俄羅斯反洗錢機構正與銀行合作監控加密貨幣兌換為法幣的交易

俄羅斯反洗錢機構Rosfinmonitoring的代表Herman Neglyad在國家杜馬金融市場委員會最近的一次會議上表示，該機構將監控涉及從加密貨幣兌換為法定貨幣的交易。據Regnum報道，銀行已經開始配合該項工作。Neglyad說道：“銀行已經開始關注兌換業務，當監測到用虛擬資產兌換硬通貨的業務時他們會加以評估，并向我們通報。”此外，Neglyad還表示，該機構將與俄羅斯央行一起引入“一個單獨的代碼，以單獨區分此類可疑交易，進一步引導傳統金融機構關注這個問題。”

此前消息，俄羅斯總統普京在總檢察長辦公室會議上強調了制定更多措施以打擊數字金融資產非法跨境交易的重要性。普京稱，犯罪分子越來越多地部署數字金融資產，這需要政府特別注意。應該采取其他措施，以制止數字金融資產的非法跨境轉移。普京命令地方執法部門以及Rosfinmonitoring對該問題給予全部關注。由于普京并未詳細說明數字資產非法跨境交易的背景，因此目前尚不清楚他的具體意思。據悉，俄羅斯于2020年1月通過了主要的加密貨幣法，正式禁止在該國使用諸如比特幣之類的加密貨幣進行支付。（Bitcoin.com）

俄羅斯檢察官：調查機構應被允許設立加密錢包和交易所訪問權限:12月19日消息，俄羅斯檢察官Madina Dolgieva認為，除其他政府機構外，調查機構應被允許設立加密錢包，并能夠存儲沒收的數字硬幣并將其轉換為法定貨幣。此外，Madina Dolgieva還表示，總檢察長辦公室一直主張在刑事手段獲得的前提下，數字資產是可以被視為可沒收財產。

在議會上院聯邦委員會憲法立法和國家建設委員會組織的會議上，Dolgieva指出，法院仍在做出相互矛盾的決定，有些承認加密貨幣是財產，但有些不承認。

Madina Dolgieva闡述道，沒收虛擬資產的實體錢包只是工作的一半，因為加密貨幣仍需要兌現。她強調，這就是問題的開始，因為國內交易所尚未獲得許可，而檢察官辦公室不能使用國外平臺。 Dolgieva認為有必要允許調查當局打開自己的錢包并轉換加密貨幣。[2022/12/19 21:53:58]

動態 | 調查：印度尼西亞、俄羅斯、菲律賓和印度公民對加密資產持積極態度:據ambcrypto消息，EVEN Foundation最近進行了一項調查研究，旨在揭示加密市場潛在用戶和當前加密市場的覆蓋率。調查顯示，加密項目中最活躍參與者，18%來自印度尼西亞，16%來自俄羅斯。而來自菲律賓和印度的用戶主導了潛在的加密市場，盡管他們一直在與嚴格的加密法規作斗爭，但有超過9%的受訪者平均擁有超過1000美元的加密資產。調查總結稱，與發達國家的鯨魚和大型投資者相比，發展中國家的小投資者加密領域擁有高水平的認識。[2019/6/21]

動態 | 俄羅斯Yugra地區將推出區塊鏈旅游新聞平臺:據俄羅斯主要國有媒體塔斯社6月7日報道，俄羅斯聯邦政府下屬的漢特-曼西自治州奧古格-尤格拉Yugra將推出一個基于區塊鏈的旅游平臺。根據報告稱，在本周圣彼得堡國際經濟論壇期間，該地區發展基金總干事羅曼?根克爾(Roman Genkel)與區塊鏈創業公司Universa的首席執行官亞歷山大?博羅迪奇(Alexander Borodich)簽署了一份協議，將推出該平臺。該公司表示，使用分布式分類賬技術對資金進行標記，將保護政府撥款和投資不被濫用。[2019/6/10]