韓國檢察官結束對交易所 科技和風險投資公司的Terra突襲_FORM:TER

對韓國加密貨幣交易所和與TerraformLabs有聯系的公司進行的為期一周多的起訴突襲終于結束了，官員們承認，找到他們想要的信息具有挑戰性。

據報道，首爾南區檢察官辦公室運營的聯合金融和證券犯罪調查小組上個月在15個地點進行了突擊檢查，作為其對“Terra事件”進行調查的一部分。

PeckShield：Ankr被盜資金已轉移到Tornado Cash:12月2日消息，區塊鏈安全機構PeckShield Alert發推表示，Ankr Exploiter 已經開始將以太坊上被盜的資金轉移到 Tornado Cash。[2022/12/2 21:18:38]

檢方于7月20日下午5：30向市場領先的交易平臺Upbit，Coinone和Bithumb以及其他四家交易所派遣了官員。據普遍了解，這些官員調查的不是交易所本身，而是與Terraform有關的個人的交易活動。

馬耳他金融服務管理局：FTX在馬耳他有兩家公司，SBF為唯一董事:11月16日消息，馬耳他金融服務管理局披露FTX于2022年4月在當地注冊了兩家公司，分別是：FTX Malta Gaming Services Limited和FTX Malta Holdings Limited，SBF是這兩家公司的唯一董事。

不過這兩家公司均未獲準在馬耳他境內外開展與虛擬金融資產或加密貨幣相關的任何活動。該機構補充稱，他們將繼續監測國際形勢以密切關注FTX破產可能對當地加密牌照持有方產生的潛在影響。[2022/11/16 13:12:24]

官員們正在調查有關Terraform高管意識到即將發生的崩潰的指控，或者他們“故意”導致五月份多個Terra生態系統硬幣的崩潰。

Band Protocol ：已從數據源中刪除了FTX:11月10日消息，Band Protocol發推表示，自情況開始發展以來，Band Protocol已從數據源中刪除了FTX。我們將繼續密切關注情況，并確保有足夠的來源來匯總和報告價格數據。[2022/11/10 12:42:24]

該團隊還搜索了TerraformLabs聯合創始人DanielShin的首爾總部，此外還有至少兩家與他有聯系的公司-領先的金融科技公司Chai和一家未命名的風險投資公司。

投資者指責Shin和他的聯合創始人DoKwon心甘情愿地造成崩盤。

雖然6月21日，警察被拍到離開首爾的多個場所，背著裝滿被扣押材料的箱子，但似乎他們后來返回并在許多地址度過了總共七天。

據Newsis報道，Upbit運營商Dunamu的子公司Dunamu&Partners也在2018年購買了大量LUNC代幣。該公司于2021年2月出售了其持有的全部LUNC比特幣，其母公司已駁回了有關不當行為的指控。

同一份報告援引檢方一名不愿透露姓名的官員的話說：

“我們花了很長時間才使用數字取證從沒收的中提取。我們也花了很長時間來檢查作為潛在證據的相關性。

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來源：金色財經

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