Chainalysis：熊市對加密貨幣非法活動有何影響？_DEF:EFI

詐騙和暗網活動隨市場下跌而減少，但黑客攻擊和盜竊仍在增加。撰文：EricJardine

編譯：AididiaoJP，ForesightNews

2022年對于加密市場而言，是動蕩的一年，5月和6月所有的加密貨幣價格都出現了大幅下跌。雖然我們無法確定是否已經觸底，但截止8月初，比特幣價格在20000和24000之間相對穩定。本文將要分析市場低迷對加密貨幣的非法活動的影響。

2022年七月以來，合法和非法加密交易量都低于2021年同期的交易量。總體而言，當加密貨幣價格下跌時，犯罪活動比率更加具有彈性：非法交易量同比下降15%，而合法交易量下降了36%。數據無法說明全部情況，深入研究特定形式的加密貨幣犯罪，我們發現其中一些非法活動在2022年實際上有所增加，而另一些下降幅度則超過了整體市場。

北京朝陽區將每年投入不少于1億元支持互聯網3.0產業建設:金色財經報道，在今日舉行的中關村論壇-互聯網3.0：未來互聯網產業發展論壇上，中關村朝陽園管委會主任楊洪福表示，從今年起，朝陽區將每年投入不少于1億元的專項資金，用于支持互聯網3.0產業生態體系建設。根據《朝陽區互聯網3.0創新發展三年行動計劃(2023年-2025年)》，目標到2025年將朝陽區打造成為具有全國引領性的互聯網3.0產業高地。（財聯社）[2023/5/27 9:45:51]

2022年減少的非法加密活動類型

2022年的詐騙總收入目前為16億美元，對比2021年7月底降低65%，這種下降似乎與加密貨幣的價格下跌有關。

BNB Greenfield測試網將于5月25日進行重置升級:5月19日消息，BNB Greenfield 測試網將于 5 月 25 日 14 時至 18 時進行重置升級，新升級版本命名為湄公河測試網（Mekong Testnet）。新版本將提供 SG GC 服務、升級到 cosmos-sdk v0.47.2 以及清理陳舊權限等。[2023/5/19 15:14:24]

自2022年1月以來，詐騙收入的減少趨勢與比特幣價格的下跌趨勢保持一致。正如我們在下表中看到的那樣，不僅僅是詐騙收入下降，2022年迄今為止，個人向詐騙地址轉移的累計數量是過去四年來的最低水平。

數據：比特幣Ordinals銘文鑄造費用突破1000萬美元:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，比特幣NFT協議Ordinals累計鑄造費用已突破1000萬美元，本文撰寫時達到12,145,182美元（461.6514 BTC），當前銘文鑄造總量為4,292,526枚。此外，昨日5月6日比特幣Ordinals銘文鑄造量達到324,804枚，創下迄今為止歷史第二高單日鑄造量記錄。[2023/5/8 14:48:51]

這些數據表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是資產價格的下跌。隨著資產價格下跌，通常表現為巨大承諾回報的被動加密投資機會對潛在受害者的吸引力降低。另外在下跌市場中，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶也會減少。

同樣重要的是要清晰詐騙收入通常是由大型異常值所驅動的，例如PlusToken，在2019年從受害者當中騙取超過20億美元的資產；還有Finiko在2021年騙取超過15億美元的資產。2022年到目前為止，還沒有發現任何詐騙金額接近二者的水平。

意大利監管機構已開始建立符合歐盟新法規的加密監管環境:2月6日消息，意大利央行行長Ignazio Visco在周六的一次演講中表示，意大利監管機構已經開始建立一個監管環境，以適應歐盟對加密貨幣的監管法規。

Visco在米蘭就全球經濟形勢發表演講時談到了監管加密貨幣的重要性，并概述了全球、歐洲和意大利正在實施的舉措。他說，因為加密行業與傳統金融的聯系很弱，去年該市場崩潰并沒有對“實體經濟”產生任何“系統性后果”。

他補充說，意大利央行的調查顯示，平均而言，只有2%的意大利家庭持有“少量”加密貨幣，意大利中介機構對加密市場的敞口也非常有限。（CoinDesk）[2023/2/7 11:50:54]

美國SEC主席將于9月15日在參議院就加密貨幣做法作證:8月31日消息，據福克斯記者Eleanor Terrett報道，美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 將于 9 月 15 日出席美國參議院銀行和住房和城市委員會聽證會，就其對加密貨幣行業的做法作證。據Eleanor Terrett稱，賦予 CFTC 監管所有數字商品的權力的法案今年不太可能通過。

此前，Gary Gensler 在給《華爾街日報》的評論中寫道，“沒有理由賦予數字資產（加密貨幣）特殊地位。加密貨幣市場應該被視為傳統資本市場。” 對此，他表示，“正如過去60年汽車行業的安全標準沒有改變一樣，投資者保護標準也必須保持不變。”（Coingape）[2022/8/31 13:00:15]

需要注意的是，Unique-exchange.co和PARAIBA.world是由同一個騙子運營的具有不同錢包基礎設施的互連服務。Paraiba是一個多層次營銷加密投資騙局，而Unique-Exchange是一個由同一集團運營和推廣的加密貨幣交易所。我們將他們騙取的總價值合并為上圖。

迄今為止，2022年最大的騙局已經凈賺了價值2.73億美元的加密貨幣，僅占到2021年7月底Finiko騙局金額的24%。然而也有可能在今年年底之前出現或發現異常值，并扭轉目前看到的騙局收入下降的趨勢。

暗網市場

2022年暗網市場收入也明顯下降，同2021年同期相比降低43%。與詐騙不同的是，暗網市場并非全年都是如此，2022年暗網市場4月份高于2021年4月份的收入，此后其增長率急劇下跌。這與4月5日HydraMarketplace的關閉和被制裁有關。該市場長期以來都是主要的暗網市場，不僅充當銷售的中心平臺，還充當了黑客工具、被盜數據和洗錢服務的銷售平臺。

Hydra被德國執法部門關閉后，其主頁上顯示的消息

雖然Hydra關閉后暗網市場整體收入下降，但其余市場的個人轉賬數量顯著增加。

這種增長有可能是Hydra供應商和客戶將資金轉移到了新的市場，以尋找替代品。盡管如此，暗網市場收入出現較大程度的下降。事實上隨著執法部門打擊加密犯罪的能力日益增強，其犯罪類型也有所減少，獲得的加密貨幣價值出現下降。

2022年增加的非法加密活動：黑客攻擊和被盜資金

沒有任何加密犯罪所得金額能夠逆轉2022年非法加密收入下跌的趨勢，即使是不斷增加的被盜資金。

截止到2022年7月，價值19億美元的加密貨幣被黑客盜取，而2021年同一時間只有不到12億美元。被盜金額的數量還處于增長趨勢當中，8月第一周Nomad跨鏈前被盜1.9億美元和多個Solana錢包共計500多萬美元被盜。

從2021年開始，從DeFi協議中竊取的資金就在驚人增長。因為DeFi協議的代碼開源，所以很容易被黑客尋找漏洞，DeFi協議也因此特別容易受到黑客攻擊。特別是如果DeFi協議進入市場后快速發展，就會成為黑客的攻擊目標。此外朝鮮黑客與大多數DeFi協議攻擊有關，尤其是像LazarusGroup這樣的精英黑客組織。到2022年為止，我們估計與朝鮮有關聯的黑客團體已從DeFi協議中竊取大約10億美元的加密貨幣。

我們不應該期望加密盜竊會像詐騙一樣隨著市場走勢而下降，只要DeFi協議和其他服務中持有的加密資產有價值且易受到攻擊，黑客就會試圖竊取他們。阻止黑客的唯一方法就是行業加強安全建設，并教育消費者如何尋找安全的投資項目。與此同時，執法部門必須繼續提高加密犯罪破案率，將犯罪成本提高到黑客無法接受的程度。

犯罪率雖下降，但仍需警惕

沒有人希望加密貨幣價格下降，但值得欣慰的是非法加密活動在下降，盡管下降幅度沒有那么大。市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數也在減少，執法部門關閉Hydra市場也在一定程度上抑制了非法活動的發展。盡管如此，隨著被盜資金的大量增加，公共和私營部門必須繼續共同努力，并提高打擊加密犯罪的能力。

來源：金色財經

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