刑事追繳中的案外人善意取得認定和程序保障瑕疵_ACK:STAC

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???近年來隨著有關部門對電信網絡犯罪打擊力度的加大，以及斷卡行動等專項行動的開展，有力的打擊了犯罪分子的囂張氣焰，斬斷了犯罪分子的資金通道。2021年底央行公布斷卡行動進展，數據顯示在“斷卡”行動中，央行推動行業風險整治，清理異常銀行卡14.8億張，對涉詐高風險交易“快速監測，及時攔截”,實時攔截涉詐資金10億元。

???在辦案過程中偵查部門為了快速追回被害人資金和固定犯罪證據，往往對涉案資金一凍到底。那有些賬戶確實是犯罪分子為了轉移資金的需要而設立的馬甲賬戶，那有些賬戶則是案外第三人的賬戶，收取涉案資金也是基于正常的貿易往來。對于流入案外第三人賬戶的涉案資金要不要進行追繳，立法部門的觀點也從一律追繳向認可案外人善意取得轉變。

18358枚ETH從未知錢包轉移到Coinbase交易所:金色財經報道，據Whale Alert監測數據顯示，18,358 枚 ETH（價值約 38,736,730 美元）從未知錢包轉移到 Coinbase 交易所。[2023/4/14 14:04:19]

???最高人民法院1958年的批復《關于不知情的買主買得的贓物應如何處理問題的復函》指出善意買主能夠取得所有權，但失主有權支付價金贖回原物。

?《中華人民共和國刑法》規定：“犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠。”

?《機關辦理刑事案件程序規定》規定：“為發現重大犯罪線索，追繳涉案財物、證據，查獲犯罪嫌疑人，必要時，經縣級以上機關負責人批準，可以發布懸賞通告。”

數據：zkSync Era?單一地址數超6萬:3月26日消息，據Dune Analytics數據信息，zkSync Era?單一地址數已達64,410個，已有12,228枚ETH跨鏈進入zkSync Era?網絡。

此前報道，3月24日，zkSync Era?主網Alpha版本正式發布，并向用戶開放。用戶可在官網使用zkSync Era?跨鏈橋進行跨鏈。[2023/3/26 13:27:22]

??1992年最高人民法院研究室《對詐騙后抵債的贓款能否判決追繳問題的電話答復》認為犯罪分子以詐騙手段，非法騙取的贓款，即使用以抵債歸還了債權人的，也應依法予以追繳。

Stacks已激活提高挖礦效率的2.1 版本:金色財經報道，比特幣 Layer2 網絡 Stacks 宣布已激活 2.1 版本，對 Stacking 進行了多項改進，將消除 Stacking、PoX 獎勵和安全機制的低效或混亂方面，并通過更新大量 Clarity 語言關鍵字讓開發人員更易于構建跨鏈橋和去中心化礦池等項目。

此外，升級增強了礦工使用本地隔離驗證或主根 UTXO 進行挖掘的能力。Stacks 2.1 解鎖了將 Stacks 資產直接發送到比特幣地址的能力。[2023/3/20 13:14:07]

??《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第十一條規定：“行為人將詐騙財物已用于歸還個人欠款、貨款或者其他經濟活動的，如果對方明知是詐騙財物而收取，屬惡意取得，應當一律予以追繳；如確屬善意取得，則不再追繳。”

RelaZzz與adidas Originals、老夫子等品牌IP聯名:8月16日消息，RelaZzz METAZINE 近期與 adidas Originals、潮流教父葛民輝、深圳本土藝術家陳睿、全球著名華文漫畫 IP《老夫子》等合作發行數字藏品，并于 Fanbook 開通 Web3 社區，為數藏持有者提供：Metaverse 、Gaming 、Community 等創新服務。

香港知名潮流媒體《MiLK》的總編輯及出版人朱達偉創立的 RelaZzz 是集 Web3、藝術、潮流三大主要內容的多維生活方式媒介。

RelaZzz 擁有豐富的藝術創意資源，并結合當下熱議的 Web3 技術，過線上雜志內容聚合了大批興趣消費用戶，引領用戶積極參與進由 RelaZzz 主導的各個藝術、潮流項目，共同探索 Web3 領域新玩法。[2022/8/16 12:29:21]

?《部關于辦理利用經濟合同詐騙案件有關問題的通知》規定：“行為人將詐騙財物已用于歸還債務、貨款或者其他經濟活動的，如果對方明知是詐騙財物而收取，屬惡意取得，應當一律予以追繳；如確屬善意取得，則不再追繳。被害人因此遭受損失的，可依法提起附帶民事訴訟解決。”

??《關于依法查處盜竊、搶劫機動車案件的規定》規定：“對不明知是贓車而購買的，結案后予以退還買主。”

?《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定：“他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。”

?《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》規定：“第三人善意取得涉案財物的，執行程序中不予追繳。作為原所有人的被害人對該涉案財物主張權利的，人民法院應當告知其通過訴訟程序處理”。

??《最高人民法院、最高人民檢察院、部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規定：“他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。”

??《關于辦理黑惡勢力刑事案件中財產處置若干問題的意見》規定：“有證據證明依法應當追繳、沒收的涉案財產無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財產混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財產。”

???可見對贓物適用善意取得，司法實務中已經取得了共識。然而不管是《刑事訴訟法》還是《機關辦理刑事案件程序規定》對如何從程序上保障案外人的善意取得都沒有明確規定。實務中的情況是偵查部門為了固定證據，防止犯罪資金轉移，往往順著資金流一凍到底，先凍結再審查。對于審查期限卻沒有規定。《機關辦理刑事案件程序規定》規定對凍結的財產，經查明確實與案件無關的，應當在三日以內通知金融機構等單位解除凍結，并通知被凍結財產的所有人。對要在多長時間內查明沒有規定。

???另外相關法律法規雖然規定了案外人可以對涉案財物善意取得，卻沒有明確規定案外人對被查封、扣押、凍結的財物如何進行救濟。實務中往往依靠辦案部門的自我審查，當案外人向辦案部門進行申訴后，由辦案部門自行進行審查，難以保證案外人的救濟權。

???筆者認為程序公正才是真正的公正，為有效保障案外人的善意取得的救濟權，應對案外人的救濟設置具體的程序保障。諸如應明確偵查機關的審查期限，明確相關部門的監督職能，保障案外人的知情權、訴訟參與權等。

來源：金色財經

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