幣安交易所惡意造假交易額致滑點260%以上 用戶損失350萬_LABS:MVAI幣

　　上周XRP迎來強勢反彈，在過去7天內最高漲幅達到60%，跑贏市值前百大的加密貨幣，很多XRP鯨魚大戶伺機而動，但有客戶向必查客爆料，在幣安大額交易XRP時，出現高達260%的滑點現象，作為第一交易大所的幣安，為何會出現這種極端現象？我們先來梳理一下事件經過：

　　用戶在9月22日下午15：44分左右，開始分批買入XRP/USDC交易兌，總計買入100萬U，但實際到賬低于50萬U，中間產生了高達260%的交易滑點，滑點是一種隱性的交易成本，對于大多數交易來說不可避免，在市場波動或交易平臺流動性不足的情況下，滑點現象尤為突出。

　　正常來講這種情況在小交易所非常常見，但作為頭部交易所的幣安也出現了流動性不足的問題。當有大資金進入時，由于交易深度不足，就會出現大幅拉盤，從下圖中我們可以看到該交易對XRP/USDC在幣安短時間內拉升到1.0550U。

前白宮高級顧問加入Alchemy Pay顧問委員會:金色財經報道，支付網關解決方案Alchemy Pay宣布任命前白宮高級顧問David Plouffe擔任全球戰略顧問。

在為奧巴馬工作之后，Plouffe于 2019 年成為優步政策與戰略高級副總裁，并于 2022 年加入幣安全球顧問委員會。[2023/3/22 13:18:28]

　　

　　交易深度是指市場在承受大額交易時幣價不出現大幅波動的能力，可以簡單理解為市場吞吐量。交易深度好說明市場吞吐量大，相反的交易深度差，說明市場吞吐量比較小。

　　交易深度與池子的流動性有著非常重要的聯系，流動性是所有交易場所的生命，無論是傳統的還是加密市場的，如果沒有流動性，交易所只是無用的軟件。

模塊化區塊鏈項目Avail脫離Polygon，將由聯創Anurag Arjun接管:3月16日消息，模塊化區塊鏈項目Avail將完全從Polygon脫離，此外，Polygon聯合創始人Anurag Arjun將離職不并接管Avail。Polygon于2020年底啟動了Avail項目，并于2021年年中公開推出。Avail發言人表示，Arjun參與開發了該項目，作為分拆的一部分，它現在由Arjun全資擁有的一家公司實體收購。

據悉，Avail是一個模塊化的區塊鏈，允許開發人員構建可定制和可擴展的應用程序。Avail解耦了數據可用性層，使鏈開發人員更容易專注于執行和結算。Avail 目前在測試網上運行，主網將在不久的將來跟進。作為分拆的一部分，Avail將創建一個新的非營利基金會Avail基金會，并最終將治理權移交給社區。[2023/3/17 13:09:03]

　　而交易流動性背后的驅動力是做市商。任何市場都可能存在沒有足夠的有機流動性以支持活躍交易的狀況，做市商本質上就是通過促進這些市場中不會發生的交易來緩解這一問題，所以做市商的存在在交易中非常必要，在中心化交易所中，一旦失去做市商的支撐，流動性就會降低。

風投機構DWF Labs宣布向Conflux投資1000萬美元:3月1日消息，Web3風險投資機構和全球數字資產做市商DWF Labs宣布，向區塊鏈平臺Conflux投資1000萬美元。憑借DWF Labs的投資，Conflux可以擴展其技術并增加用戶數量，有助于進一步實現其將區塊鏈的好處帶給全球用戶的使命。DWF Labs是Digital Wave Finance的子公司，為所投資的公司提供Token上線、做市、OTC交易解決方案的支持。DWF Labs在新加坡、瑞士、阿聯酋、中國香港、韓國和英屬維爾群島設有辦事處[2023/3/1 12:36:16]

美國Scott+Scott宣布對Yuga Labs展開調查:金色財經報道，美國股東和消費者權益訴訟公司Scott+Scott Attorneys at Law LLP（Scott+Scott）宣布對Yuga Labs展開調查，調查其某些官員、董事、發起人和公司內部人士違反了聯邦證券法。

2022年10月11日，彭博社刊文報道稱美國證券交易委員會已對 Yuga 的數字資產套件和未注冊證券的銷售展開調查。[2022/11/25 8:06:23]

　　今年7月，幣安為慶祝五周年紀念，在其全球平臺上取消比特幣交易費用，這一舉措對散戶來說自然是利好，但這也從側面印證了一線交易所在熊市中競爭更加激烈，依然需要通過各種刺激用戶的手段來提高市場占有率，這種舉措是否有效，尚未可知，但這一舉措對做市商來說卻是不友好的，交易所超半數交易量均來自于比特幣，如果做市商無法從交易中拿到返傭或獲利，必然會導致部分資金的撤出。

泰國將免除加密貨幣交易增值稅直至2023年末:5月25日消息，泰國官方已正式對通過政府批準的加密貨幣交易平臺進行的加密貨幣交易實行增值稅（VAT）豁免。泰國《皇家公報》上發布的一項法令對2022年4月1日以來的加密貨幣交易實施追溯減稅政策，并將持續至2023年12月31日。此外，另一項法令規定使用泰國央行發行的零售CBDC進行的轉賬亦受此增值稅（VAT）豁免。（News.Bitcoin）[2022/5/25 3:41:37]

　　為了降低做市商退出對交易量的影響，交易所大多數交易量都是假的。

　　近期福布斯的一項調查也顯示，157家加密貨幣交易所半數以上交易量或系虛假交易。

　　交易所通常采取多種手段來激勵用戶進行交易，比如免除手續費、交易排名獲獎等，這能在一定程度上提高交易量，使交易所在交易所排行榜上名次靠前。但這些遠遠不夠，大量交易所通過對交易平臺刷量來達到提升排名的目的。

　　據福布斯調查顯示，超過一半的報告交易量可能是虛假的。福布斯估計，6月14日，該行業的全球每日比特幣交易量為1280億美元。這比從多個來源獲取的交易所提交的2620億美元的交易量總和少51%。

　　其中提到關于虛假交易量最大問題的就是幣安，在吹噓大量交易的同時也由于缺少監管，這些交易所總計的真實交易量為890億美元，但他們聲稱為2170億美元。

　　關于虛假交易，火幣全球站CEO翁曉奇曾間接承認過：“虛假交易量這個問題，在業內是真實存在的。……像數據這些是下一步很自然應該考慮的事。”

　　虛假交易的問題在業內是公開的秘密，在一個完全沒有監管的市場里，人為搞點作假行為，或者內部左手倒右手，其實這都是可以估計得到的。

　　那么虛擬貨幣交易所數據的真實性到底有多高？我們來看一份數據：

　　來自國外加密貨幣市場研究員Sylvain，他利用“滑點”原理，對主流交易所的交易量進行分析，結果發現：幣安交易量造假最高高達91.5%。

　　

　　幣安數據與預測成交量差異

　　刷量最常見的是刷量機器人，通過復制各大交易所主流交易對的買賣深度和K線圖，來補足一些交易深度不足，找不到對手盤的交易對。這些交易對通常表現為盤口掛單量很小，買賣的差價太大，盤面很容易砸出大坑或拉出一根大陽線。

　　通過爆料用戶提供到必查客的信息，在買入XRP/USDC交易對時，多筆交易出現了相同金額的成交量，這極有可能是由于做市商退出后實際流動性不足，交易所又進行虛假交易刷量導致，這會讓不知情的用戶蒙受巨大滑點損失。

　　在熊市中，伴隨著交易意愿的下降，滑點是否會越來越大？未來這種情況是否會加劇？在這種行業現狀下，作為普通用戶如何判斷某個幣種的交易深度或流動性非常重要。

　　一般可以從以下4個角度盡量避免：

　　第一、對比某個幣種上線的不同交易所，找到項目流動性相對好的交易所，當然一些表現較差的項目在哪個交易所區別不大。

　　第二、查看這個幣種每天的交易量，交易量和流通性掛鉤，交易量越大流動性越足，當然有很多項目會刷量，但這個是不可避免的，大家可以查看MyToken中交易所部分，可以看到每個交易所對應幣種的交易量。

　　第三、打開交易所的交易對，查看掛單情況，想象一下如果自己要買入或者賣出的時候，是否有足夠的深度。

　　第四、找專業的做市商團隊，避免在日常大額交易中因為滑點導致的交易費損失，感興趣的朋友可以與必查客聯系。

　　作為交易者，在選擇交易平臺之前，值得深入了解交易的顯性和隱性成本，從長遠來看，做出明智的決定將非常有價值。

來源：金色財經

Tags：VAIAVALABSABSMVAI幣LAVAX價格Asva LabsVetter Skylabs

KuCoin