如何識別NFT“洗盤交易”？_LOOK:looksrare幣更新

對金融人士來說，“洗盤交易”并不是一個新詞。加密貨幣也以相同的買入和賣出手法來回進行“洗盤”，?NFT??市場亦是如此。“洗盤交易”使得NFT愛好者很難衡量市場對某一系列的真正興趣，還夸大和扭曲了交易量，對交易平臺的分析也造成誤導。

那如何用鏈上數據來識別“洗盤交易”，檢測可疑活動呢？

什么是“洗盤交易”？

洗盤交易是一種市場操縱形式，投資者同時買賣同一種金融產品，在市場中制造誤導。

在NFT交易中，當同一用戶作為NFT交易的買賣雙方時，就會發生“洗盤交易”。與傳統證券不同，NFT市場不受政府監管，地址背后的真實身份難判別。因此，洗盤交易在NFT市場非常普遍。

為什么有人洗NFT？

NFT領域“洗盤”的背后有兩個主要動機。

Trait Sniper：空投申領仍在測試，重啟時間將另行公布:8月1日消息，NFT稀有度排名工具Trait Sniper發布公告稱，由于TwitterAPI的問題，空投申領仍在測試中，重啟時間將另行公布。

此前消息，Trait Sniper發布公告稱，將于北京時間8月1日20時啟動空投。[2023/8/1 16:12:07]

獲取平臺獎勵一些NFT市場，如X2Y2，根據活躍用戶的交易量給予他們回報，以此來獎勵他們。洗盤交易者利用這一點，通過產生大量虛假交易量來最大化他們的回報。反過來，這很容易欺騙想要根據流動性定量分析NFT藏品或市場的用戶。創造價值或流動性的假象為了制造一種流動性的假象和特定NFT藏品的虛高價值，一些無良創造者轉向洗盤交易來欺騙買家。當真正的買家被騙以抬高的價格從他們那里購買NFT時，他們就會從中獲利。這種類型的洗盤交易者用新的錢包地址隱藏他們的活動，這些地址由中心化交易所錢包自籌資金。這種類型的洗盤交易產生的交易量相對較小，對市場的破壞性不如第1類洗盤交易。“洗盤交易”是怎樣進行的？

幣安已完成Conflux Network（CFX）主網集成:據官方公告，幣安現已完成Conflux Network（CFX）主網集成，并開放主網CFX代幣的充值、提現業務。[2023/5/11 14:57:11]

由于第一種“洗盤交易”對NFT交易數據的干擾性，我們用從鏈上數據來識別。要理解這種類型的洗盤交易，我們必須先理解X2Y2和?LooksRare??的代幣獎勵系統。X2Y2和LooksRare每天根據地址的交易量向賣方和買方分發代幣。代幣獎勵每天都是固定的，所以洗盤交易者可以進行洗盤交易，并在每日分配重置時重復獲得獎勵代幣。

圖1顯示了X2Y2市場上的一個洗盤交易活動示例。

數據：超過55%的ARB空投已被申領:金色財經報道，Dune數據顯示，已有超6.5億枚Arbitrum代幣（ARB）被認領，占此次空投供應量的55.94%。申領地址數已超33.9萬。[2023/3/24 13:23:13]

圖?1——NFT系列?Dreadfulz?的洗盤交易例子

從上圖中我們可以看到，同一個NFT相同的兩個錢包之間在一天內多次來回購買，每筆交易的銷售價格超過300?ETH?。2022年9月1日，這兩個地址交易了19?次，產生了7228ETH的交易量，支付了36.14ETH的X2Y2平臺費用。而Dreadfulz的版稅費率并不是在X2Y2上設定的。因此，沒有支付創作者費用。洗盤交易者將選擇零版稅費的系列，以最小化他們的交易成本。

如何識別“洗盤交易”？

我研究了一些分析平臺的檢測方式。根據我自己的了解和分析，以下是一份可疑數據和活動的清單：

機構：2030年汽車元宇宙市場將達到165億美元:1月5日消息，根據MarketsandMarkets的調查，到2030年，汽車元宇宙市場將達到165億美元。根據這些統計數據，部分汽車公司將經由不斷改變現有的生產線，來生產智能汽車。另外，行業專家表示，汽車想要實現成為元宇宙入口的愿景，座艙的智能化程度尤為關鍵。[2023/1/5 9:52:57]

某一特定的NFT在同一地址每天交易超過X次，而其他收藏品則保持不變；同一地址正在以高頻方式進行同一NFT交易；在沒有營銷或促銷支持的情況下，NFT系列以高頻的方式進行自銷；A市場的平均歷史交易價格是B市場的X倍；NFT的銷售價格比可供銷售的最低價格NFT高X倍；同一個錢包為買賣NFT的所有可疑錢包提供資金；持續異常高的交易量。上述假設并不完善，我希望與研究人員合作開發一種更全面的“記分卡”，可以更有效地確定NFT趨勢和行為。隨著時間的推移，追蹤多個錢包以識別不同層次的關系的能力也至關重要。

頂級?NFT?藏品是如何進行“洗盤交易”的？

在圖2中，FootprintAnalytics將他們的識別規則應用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。

圖?2——選定?NFT系列的洗盤交易統計

根據他們的規則，他們已經檢測到這些系列的95%或更多的交易量是洗盤交易。洗盤交易在這些收藏品的交易量中占了極高的比例，這對收藏品的歷史交易量和銷售活動造成了誤導。

圖?3——藍籌?NFT系列的洗盤交易統計

圖4——LooksRare和X2Y2的洗盤交易數據

圖5——Opensea、LooksRare和X2Y2未經過濾的交易數據

圖4顯示，LooksRare和X2Y2上94.71%和81.04%的交易量是洗盤交易，這似乎與市場統計數據一致，如圖5所示。我們可以從未經過濾的數據中看到，Looksrare的每筆交易平均價格幾乎達到8.5萬美元，這是?OpenSea??均價的90倍左右，貴得離譜。

總結

圖6——OpenSea、LooksRare和X2Y2的月度?NFT?銷量數據

從圖6中可以看出，自2022年1月以來，幾乎每個月NFT市場的月度交易統計數據的洗盤交易量占總交易量的比例都在50%以上。盡管總交易量較1月份的高點大幅下降，但NFT市場的洗盤交易量百分比每月保持相似。這強調了洗盤交易對準確的NFT交易數據的破壞性，以及“過濾”洗盤交易對的NFT數據分析的重要性。

責任編輯：MK

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