在過去的48小時里,關于加密貨幣交易所幣安的壞消息層出不窮。現在來看看目前我們都知道些什么。
美國司法部可能起訴幣安高管洗錢
據報道,自2018年以來,幣安處理了數十億美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇報道稱,“參與此案的聯邦檢察官認為,已經收集到的證據證明,有理由對該交易所采取行動,并對包括創始人在內的個別高管提起刑事訴訟”。
知情人士稱,幣安正因無證轉賬、共謀洗錢和違反刑事制裁而接受調查。除此之外,還有人聲稱該公司反洗錢控制不力,并向監管機構隱瞞信息。這些都是很嚴重的指控。
CZ:除非用戶主動退出,否則用戶資金永遠不會離開Binance.US平臺:金色財經報道,CZ發推表示,Coin Desk發布的消息完全是錯誤的,Binance.US總共擁有大約 20 億美元的用戶資金。隨著加密貨幣價格的變化,這個等值美元的數字會略有波動。并且隨著用戶因最近的新聞而退出而下降。所有用戶資金都已入賬,并且永遠不會離開Binance.US平臺(當然除非用戶自己退出)。[2023/6/9 21:24:48]
這對幣安來說是多大的問題呢?在這方面,對BitMEX的起訴是一個典例。2020年,這家加密交易所被美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)指控未能實施和維持合規的反洗錢計劃,并且未能報告可疑活動。最終,BitMEX支付了1億美元以和解此案。
Spark Protocol已集成DAI/USD等Chainlink喂價:5月10日消息,Spark Protocol宣布已集成DAI/USD、ETH/USD、stETH/USD Chainlink喂價,以幫助加速其借貸平臺Spark Lend的發展。
Spark Protocol利用Chainlink去中心化預言機網絡加強其預言機基礎設施,并率先在MakerDAO生態系統中集成Chainlink喂價。[2023/5/10 14:55:11]
Yuga Labs:將全力配合SEC相關調查:10月12日消息,Yuga Labs 就遭 SEC調查消息回應表示:作為該領域的領導者,Yuga Labs 將全力配合 SEC 的相關調查。政策制定者和監管機構試圖更多地了解 Web3 世界,我們希望與其他行業和監管機構合作,定義和塑造蓬勃發展的加密生態系統。
金色財經此前報道,美國證券交易委員會(SEC)正針對Yuga Labs發布的部分NFT是否更類似股票,以及Ape Coin是否違反聯邦法律的問題展開調查。[2022/10/12 10:31:29]
最大的中心化交易所持有的總資產。資料來源:https://www.oklink.com/en/cex-list
VisionsDAO完成220萬美元種子輪融資,Animoca Brands等參投:8月10日消息,GameFi基礎設施初創公司VisionsDAO 宣布完成220萬美元種子輪融資,Animoca Brands、Spartan、以及Trent McConaughy、Bruce Pon和John Lilic等參投。( Crypto Globe)[2022/8/10 12:13:49]
幣安的儲備證明引起了人們的警惕
在FTX崩潰后,中心化交易所采取了許多措施來確保自己的儲備證明,并提高了資產結構的透明度。幣安還發布了一份關于其錢包地址的報告,并委托一家外部公司進行審計。
然而,這份已公布的報告仍有一些重要的問題沒有解決:
它缺乏與內部控制質量相關的信息。幣安系統如何清算資產以支付保證金貸款的問題不夠明確。關于幣安公司結構的信息不足。該交易所的儲備證明顯示,幣安只有97%的抵押。此外,該公司的總負債也不明確。
幣安公司結構。來源:https://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/
這里我們需要注意幾件事。首先,幣安的公司結構非常復雜。此外,幣安是一家私人實體,不具備公開交易實體的披露要求。這可以解釋報告中存在的一些問題,因為涉及這么多相關實體,審計所有資產既困難又耗時。
幣安用戶越來越緊張
在FTX崩潰的背景下,這一切都讓幣安用戶感到不安全。目前的數據也證實了這種情緒。
據Nansen稱,在過去24小時內,幣安的提款量激增,ETH和ERC20代幣的凈流量為16億美元。
幣安提款概覽。來源:Nansen
與此同時,為幣安的BNB鏈生態系統提供動力的BNB也正在下跌,已損失約7%。
BNB-USD的圖表。資料來源:https://coinmarketcap.com/currencies/bnb/?
這有可能引發更多問題。因為BNB支持的任何債務都可能成為抵押不足的債務。
總結
讓我們總結一下。幣安進行了審計,但基本問題沒有得到回答。與此同時,麻煩似乎正在逼近,美國司法部可能會提起訴訟。
因此,越來越多的幣安用戶從加密貨幣交易所撤回資產也就不足為奇了。
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