FUD幣安，請參考Bitmex出事_MEX:bitopro交易所

注：本文來自@qinbafrank推特，MarsBit整理如下：

關于Fud幣安這個事情，我覺得大家可以參考下20年10月Bitmex出的那檔子事。

1、當時bitmex還算是全球最大的期貨交易所，美國司法部以及美國商品期貨委員會聯手對加密交易所BitMEX提起訴訟。

阿根廷電子銀行Uala將暫停加密業務，客戶須在30天內出售其持有資產:5月14日消息，阿根廷電子銀行Uala將暫停加密貨幣業務，客戶須出售其持有資產。

Uala目前有30萬用戶在其數字錢包中持有加密貨幣，他們被要求在30天內將其出售。Uala將以5%的傭金出售這些加密貨幣，并以與MEP美元類似的匯率以比索結算。

上周消息，阿根廷央行在一份聲明中表示，現禁止支付平臺向客戶提供比特幣等數字資產，以降低用戶風險。[2023/5/14 15:02:26]

2、美國司法部認為BitMEX違法了美國反洗錢法，并針對該交易所創始人、高管提起刑事訴訟，逮捕了人在美國的BitmexCTOSamuelReed，那時黑哥貌似在新加坡。CFTC計劃提起民事訴訟，終止BitMEX在美的商品衍生品業務，并要求其對客戶進行賠償等。

BIT Mining Limited子公司BTC.com遭網絡攻擊:金色財經報道，BIT Mining Limited宣布，該公司的子公司 BTC.com 在2022 年 12 月 3 日遭受了網絡攻擊。在網絡攻擊中，部分數字資產被盜，其中BTC.com客戶擁有的資產價值約70萬美元，公司擁有的資產價值約230萬美元。

公司向中國深圳的執法部門報告了這一事件。由于當地和公司內部的協調，BTC.com的部分數字資產已經得到保護。2022年12月23日，當局已展開調查，開始取證，并要求相關部門協助協調。公司將全力追回被盜數字資產。

在發現這次網絡攻擊后，公司已實施技術以更好地阻止和攔截黑客。BTC.com目前正常運營，除數字資產服務外，客戶資金服務未受影響。[2022/12/26 22:09:05]

3、這個案件結果是：21年8月，BitMEX支付了1億美元以解決美國商品期貨交易委員會(CFTC)和財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)的指控、相當于交了保護費。

鴻博股份：與英偉達等共同合作成立北京AI創新賦能中心:8月14日消息，鴻博股份公告，公司與中恒文化、英偉達、英博數科就在北京市共同合作成立北京AI創新賦能中心，開展相關人工智能科技領域項目建設及運營服務事宜簽署了《合作協議》。（金十）[2022/8/14 12:25:01]

Bitmex創始人ArthurHayes先是在21年4月向美國當局自首，先是交了1000萬美金的保釋金，后面被判了2年緩刑，前6個月是居家拘留。所以今年黑哥小作文高產背景就是他在家居家隔離著、閑的很。CTOreed也交了1000萬美金的罰款。

4、回到幣安上，就看司法部的證據是不是夠硬？罪名是不是確實的，CZ愿不愿出錢？大概率還是能和解的，只是保護費可能比較高。

在美國的經濟犯罪，大部分最后都是和解了。想想Tether跟紐約州聯邦檢察官辦公室和CFCT的和解。還有對沖基金SACCapital在2013年11月被指控涉及內幕交易，最終達成和解協議，SACCapital向SEC前后共計支付了18億美金罰款以了結指控，SAC也被迫轉為familyoffice。

5、當然對于咱們用戶來說，最關鍵還是要看幣安會不會跟ftx一樣挪用用戶資產，有挪用就趕緊跑。沒挪用那么資產安全應該還好，司法調查可能會影響一些平臺運營，對BNB可能是利空。但就看怎么處理？看bitmex現在還正常運營著只是關掉了一些業務。

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