以太坊交易所 以太坊交易所
Ctrl+D 以太坊交易所
ads
首頁 > FTX > Info

華爾街日報:SBF被控欺詐,美國監管機構如何掣肘境外加密交易所?_FTC:NFTCircle

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

FTX?曾是最大的加密貨幣交易所之一,其總部位于一個擁有友好監管制度的加勒比海島嶼巴哈馬,理論上來說超出了美國的管轄范圍。

而周二提起的訴訟表明,美國監管機構總能找到方法來掣肘那些海外加密業務。例如,商品期貨交易委員會聲稱,總部位于巴哈馬的FTX影響了在美國銷售的商品價格,這使CFTC有權對FTX創始人?SamBankman-Fried?及其公司提起民事欺詐訴訟。

包括FTX在內的加密貨幣交易所未在CFTC或證券交易委員會等美國監管機構注冊,不在這些機構的權力覆蓋范圍內。但如果他們與當地客戶打交道或在美國境內工作,他們仍需遵守禁止欺詐的美國法律。

Arkham現已支持波場區塊鏈:據官方消息,知名區塊鏈數據分析平臺Arkham現已支持波場區塊鏈。通過向用戶展示加密貨幣交易背后的個人和機構信息,Arkham提供區塊鏈去匿名化服務。支持波場鏈后,Arkham將賦能交易者和研究人員使用其AI驅動的分析引擎追蹤波場鏈上的實體。

波場TRON是全球日均活躍地址數最多的區塊鏈之一。其本月日均活躍地址數達200萬以上,超過了以太坊和比特幣。此外,波場鏈上的總鎖倉量(TVL)位列世界第二。此次合作標志著Arkham在將業務拓展至全球更多區塊鏈活動方面邁出了重要一步。[2023/6/27 22:03:18]

由于美國國會在2010年通過了一項法律變更,CFTC在欺詐案件中擁有一個隱藏的“權力籌碼”。新法規規定CFTC不需要證明市場操縱,相反,監管機構只需證明被告犯有欺詐行為并且該行為影響了商品價格。

比特幣波動率已再次回升,達到5月中旬以來的最高水平:金色財經報道,據The Block追蹤的數據,比特幣的波動性此前一直處于低迷狀態,但現在已再次回升,達到5月中旬以來的最高水平。比特幣的年化波動率一直在飆升,6月21日達到51.8%。高于6月6日約31%的近期底部。此外,據The Block Research的數據,雖然交易所加密貨幣交易量的7天移動平均線有所上升,但仍約為三個月前水平的四分之一。

一位行業消息人士稱,這可能表明大多數購買發生在場外,他將最近的行動描述為機構通過場外交易進入。[2023/6/23 21:55:40]

CFTC的訴訟指控FTX濫用客戶資金為其姊妹交易公司?AlamedaResearch?提供資金,并對公司的財務穩定性和風險管理實踐做出誤導性陳述。

派盾:BitKeep錢包目前被盜資金價值達800萬美元 ?:12月26日消息,據派盾預警監測,截止目前,BitKeep錢包被盜資金價值達800萬美元,包括約4,373枚BNB 、540萬枚USDT 、19.6萬枚DAI和1,233.21枚ETH。

此前消息,BitKeep團隊表示本次攻擊是一起惡劣的群體盜竊事件,部分用戶使用的BitKeep APK包下載被黑客劫持。BitKeep呼吁用戶向BNB Chain官方尋求幫助,并呼吁7.2.9 APK版本的用戶盡快轉移資金。[2022/12/26 22:08:43]

CFTC表示,上個月FTX交易所倒閉時,比特幣期貨價格下跌超過23%。該機構認為,FTX的行為與比特幣和以太坊等數字商品的價格之間存在明顯聯系。

KattenMuchinRosenmanLLP律師GaryDeWaal在CFTC執法案件中為客戶辯護,他說:“如果你影響了在各州交易的商品,CFTC認為它具有管轄權”。

CFTC列舉了提起指控的其他原因。訴訟稱,住在巴哈馬并于周一被捕的SBF在美國期間為FTX和Alameda工作。

此外,盡管該公司努力將自己與美國客戶隔離開來,但一些美國交易員仍然可以使用FTX,美國用戶被允許合法使用的是FTXUS,不是FTX。

DeWaal表示,CFTC對FTX和Alameda的指控不太可能需要在法庭上得到證實,這是因為FTX現在由JohnJ.RayIII管理,他被聘請來帶領公司度過破產危機,并確保盡可能多地償還債務。

Ray和FTX不太可能花費寶貴的資源與CFTC打官司,DeWaal說:“使用律師費為這樣的事情辯護不符合受托人的利益”。

在FTX創始人處理刑事指控期間,CFTC對Bankman-Fried的指控可能會被擱置。因為紐約曼哈頓的一個大陪審團指控他犯有八項刑事罪名,這些罪名與聯邦檢察官所說的一項計劃有關,該計劃旨在欺騙FTX交易所客戶和對沖基金的貸方。

SBF的辯護律師MarkCohen表示,他的當事人“正在與他的法律團隊一起審查這些指控,并考慮他所有的法律選擇。”

美國證券交易委員會周二也指控Bankman-Fried違反了美國投資者保護法。

SEC表示,SBF涉嫌濫用FTX客戶的資金,以及他未能披露該交易所存在的風險控制缺陷,欺騙了紅杉資本等美國投資者,這些投資者總共向FTX注入了11億美元。SEC不監管私人籌款活動,但與CFTC一樣,它可以監管被其指控為欺詐的交易。

SEC執法主管GurbirGrewal在曼哈頓的新聞發布會上說:“FTX披著合法的外衣運作,實際上,他們的說辭不僅站不住腳,還涉嫌欺詐。”

Tags:FTXCFTFTCARKFTX價格CFTY價格NFTCircleFragments of arker

FTX
對比四大指標,哪條 L1/L2 鏈是 2022 年的贏家?2023 年的催化劑又有哪些?_TVL:ArbiSmart Token

在我們開啟新的L1/L2加密敘述的新篇章之前,讓我們根據2022年的采用指標數據回顧一下迄今為止所有不同鏈的表現.

1900/1/1 0:00:00
NFT領域優質項目大盤點—-尋找NFT每個細分賽道的頭部項目_NFT:USD

注:本文來自@victalk_eth推特,MarsBit整理如下:1/nNFT領域優質項目大盤點—-尋找NFT每個細分賽道的頭部項目本次盤點將NFT賽道分為了四個不同的賽道NFT交易所NFT聚合.

1900/1/1 0:00:00
一文了解 1inch 新推出的 Fusion 交易模式和新代幣經濟學_Fusion:INC

12月25日,頭部鏈上聚合交易平臺1inchNetwork宣布推出Fusion升級,用戶可以在指定的價格和時間范圍下單,無需支付網絡費用,可以提升交易的成本效率、安全性和用戶體驗.

1900/1/1 0:00:00
「峰會速遞」IDEA研究院首席科學家王嘉平:區塊鏈的去中心化技術世界忽視了什么?_區塊鏈:cointiger交易所錢包地址

1月10日,由MarsBit主辦,香港創新產業園區數碼港、G-Rocket高諾國際加速器、element協辦的「POW’ER香港Web3創新者峰會」在港舉辦.

1900/1/1 0:00:00
鏈游啟示錄:如何構建一款真正的加密游戲_NFT:THUL RUNE - Rune.Game

2022年,加密行業牛市結束,寒冬來臨。在這一年中,主流資產都迎來了一次又一次的腰斬,DeFi、NFT、GameFi,沒有一個賽道可以獨善其身,FTX、3AC、Voyager、BlockFi、T.

1900/1/1 0:00:00
為什么我如此看好 Polygon NFT?_POLY:polygon幣未來100美元

01、極佳的使用體驗 舉個例子,之前我在Polygon上免費創建了一個.swooshID,耐克幫我支付了Gas費,我不需要事先準備好任何加密貨幣.

1900/1/1 0:00:00
ads