遭專業做空機構興登堡狙擊，Block難逃一劫？_LOCK:LOC

做空機構興登堡研究公司在周四上午發布的一份“做空報告”中指出?JackDorsey?旗下的支付服務提供商?Block“誤導投資者”，夸大了真實的用戶數量，并低估了其客戶獲取成本，還對低收入者和少數族裔采取“掠奪性貸款和收費”。并且Block?旗下的?CashApp?可能幫助騙子利用疫情期間的政府經濟刺激計劃獲利。

在該報告的免責聲明中，興登堡指出其正在做空?Block?的股票。興登堡自?2020?年以來已經“狙擊”了大約?30?家公司，這些公司的股票在其報告發布次日平均下跌約?15%?，六個月后平均下跌?26%?。而?Block?正成為其下一個“新獵物”。

Block?針對“做空報告”的回應

該報告周四早間發布后，Block?股價在盤前交易中較上一收盤價?72.65?美元暴跌?17%?。開盤后情況變得更糟，股價跌至?58?美元以下，為今年年初以來的最低水平，在撰寫本文時反彈至?63?美元左右。今天下跌了近?13%?。

香港首個合規對沖基金2022年底給LP分紅約7000萬港元，LP包括火幣李林等:金色財經報道，前沿有理資產管理有限公司負責人葉一舟已涉足加密貨幣交易超過6年，該基金是當前香港唯一一家合規的幣圈對沖基金，也是在港已經拿到虛擬貨幣交易牌照中業績最好的。公開資料顯示，現在已有11家基金可在港進行虛擬貨幣投資。

葉一舟的基金是這11家基金中唯一一家跑贏大市的公司。公開資料顯示，葉一舟的團隊在2022年獲得了巴克萊評選的加密貨幣基金領域凈收益排行榜中的第三名，即9.2%的凈收益率——行業普遍接近50%虧損。2022年底，葉一舟所在基金給基金LP（有限合伙人）分紅約7000萬港元。

據悉，當前前沿有理的資金來源，除了葉一舟自己外，也有一些高凈值客戶，比如交易所火幣創始人李林等。[2023/7/4 22:17:11]

Block?周四下午早些時候發表了一份聲明，表示將與美國證券交易委員會合作，并可能因興登堡所稱的“事實不準確和誤導性報告”而對其提起法律訴訟。

一實體在本周二購入超57000份ETH看漲期權合約，行權價格為2200美元:金色財經報道，據Amberdata追蹤的數據，周二，一個實體預訂了一筆大宗交易，涉及以太坊6月到期的看漲期權的57,000多份合約，行權價格為2,200美元，并以2,200美元的價格出售同等數量的9月到期的看漲合約。

新加坡的期權交易巨頭QCP Capital是該筆OTC的做市商，并向Deribit進行了報告。大宗交易是在公開市場之外協商的大型交易，以確保對價格的影響最小，被認為是機構活動的代表。[2023/5/18 15:11:26]

Block?在聲明中寫道：“興登堡以這類攻擊而聞名，其目的只是為了讓做空者從下跌的股價中獲利。我們根據自己的數據審查了完整的報告，認為它的目的是欺騙和迷惑投資者。”該聲明繼續說道：“我們是一家受到高度監管的上市公司，定期披露信息，并對我們的產品、報告、合規計劃和控制措施充滿信心。我們不會被典型的做空策略所干擾。”

數據：3月16日Arbitrum網絡日轉賬筆數超100萬筆，創迄今第三高記錄:金色財經報道，據Arbiscan最新數據顯示，Arbitrum于3月16日宣布將向社區成員空投ARB治理代幣后，當日鏈上日轉賬筆數達到1,079,668筆，創下迄今為止鏈上第三高日轉賬交易量記錄，當前Arbitrum鏈上日轉賬交易量最高記錄發生在2023年2月21日，當日鏈上交易量達到1,103,398筆，第二高記錄發生在2023年2月22日，當日鏈上交易量為1,093,187筆。[2023/3/17 13:10:55]

Block?夸大了真實的用戶數量

興登堡稱，前?Block?員工告訴調查人員，該公司“嚴重夸大”了?75%?的用戶數量，并故意依賴“狂野西部式的合規方式”來吸引大量創建賬戶進行身份欺詐和其他騙局的不良分子。

孫宇晨錢包地址向Poloniex交易所轉入6500枚ETH:12月13日消息，OKLink數據顯示，被標記為孫宇晨的地址(0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132)10小時前向Poloniex交易所轉入6500枚ETH。目前該地址剩余233,780.57枚ETH，價值2.96億美元。[2022/12/13 21:40:59]

該公司還指控?Block?將涉嫌欺詐的個人賬戶列入黑名單，但沒有將那些開設了數十個據稱用于犯罪活動的用戶列入黑名單。興登堡寫道，其通過將兩個賬戶更名為“唐納德·特朗普”和“埃隆·馬斯克”，來測試用戶以他人名義開立賬戶的容易程度。該公司甚至還附上了一張訂購名為“唐納德·J·特朗普”的現金卡的照片。

Block?在上個月提交?2022?年年報時表示，CashApp?擁有?5100?萬活躍用戶，較?2021?年增長?16%?。

Block?忽視合規問題

該報告認為，當新冠肺炎疫情威脅到其商家銷售點服務的收入時，Block“壓制了內部擔憂，忽視了用戶的求助請求，當時犯罪活動和欺詐正在其平臺上猖獗。”

在?2019?年的年報中，Block報告了?47?億美元的總凈收入。據美國證券交易委員會提交的文件顯示，其中?65%?來自交易費用，?22%?來自訂閱和軟件業務，?2%?來自?SquareTerminal?等硬件，其余來自比特幣。

Block?在購買比特幣，然后通過其?CashApp?向用戶出售比特幣時賺錢。第二年，隨著疫情導致大范圍封鎖，Block?的交易、訂閱和硬件收入在第二季度都有所下降。但到?2020?年下半年，情況開始好轉。交易費用出現反彈，原因是零售商處理了更多“無卡”交易，這類交易收取的費用更高。CashApp?幫助訂閱類的收入增長到?15?億美元，比前一年增長了?49%?。截至?2022?年底，訂閱收入激增至?45?億美元，幾乎相當于該公司在疫情開始前一年的全部凈收入。

興登堡報告稱，Block?的?CashApp?增長如此之快，是因為它被用來詐騙新冠肺炎救濟金，而且該公司無視聯邦和州執法部門的詢問。興登堡在其報告中寫道：“為了維護其增長引擎，CashApp?忽視了內部員工的擔憂，以及特勤局、美國勞工部?OIG、FinCEN?和州監管機構的警告，這些機構都明確指出，多筆新冠肺炎救濟金進入同一賬戶是明顯的欺詐跡象。”

興登堡“炮轟”Block核心人物

隨著?Block?的股價在疫情期間飆升了?600%?以上，興登堡指出，Block?的聯合創始人?JackDorsey?和?JamesMcKelvey?出售了價值超過?10?億美元的股票。

該報告對?JackDorsey?的批評尤為嚴厲。2020?年，Dorsey?評論了?CashApp?在流行音樂中的受歡迎程度。流行文化中對?CashApp?的提及已經非常普遍，但在?2022?年的一篇論文中稱：“雖然?CashApp?允許參與者在任何地點靈活安排交易，但它引入了隱藏費用和社交媒體游戲化策略，迫使他們承擔不必要的財務風險。”

興登堡是“做空”專業戶

值得注意的是，這份?1.7?萬字的“做空報告”只提到了兩次比特幣，即?Block?從?2018?年開始允許用戶用?CashApp?賬戶進行比特幣交易。興登堡報告的主要焦點是?Block?如何在疫情期間支撐其業務。

但這不是興登堡第一次對加密貨幣行業持批評態度。興登堡研究公司是一家專注于做空和揭露欺詐的金融研究公司。2021?年底，當全球加密貨幣市值達到?3?萬億美元的歷史新高時，興登堡宣布懸賞?100?萬美元，征集“有關穩定幣?Tether?先前未披露細節的信息”。當時，Tether?在一份報告中透露，支持穩定幣的儲備金中，只有?10%?是現金和銀行存款。Tether?幾乎一半的資金以商業票據的形式持有，這是一種由企業發行的無擔保短期債務。

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