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這3張圖告訴你如何追蹤比特幣巨鯨的動向_COI:TER

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7月10日,據Coinmarketcap顯示,比特幣上漲突破一年歷史中高位達到12955USD,目前比特幣市值達到1695億美元,在過去的三個月內漲幅達到76.48%。變幻的市場中,加密貨幣大戶“巨鯨”們也在等待著再次吸籌的機會。

*數據來源:https://chain.info/distribution

數據截止至2019年7月30日

6月全球研究機構Diar報告顯示,自2019年起大戶地址累積比特幣的數量超過10萬枚,數量增長了10%;7月最新比特幣富豪榜數據也顯示出巨鯨地址的籌碼動向。目前,據Coinhills統計,24小時內BTC交易量最大的分別是:BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG,而擁有比特幣排行除了屬于Binance、Bitstamp、Bitfinex和Huobi的4個最大的加密錢包之外,許多比特幣地址持有者的身份仍然不為人所知。如何追蹤和挖掘這些巨鯨用戶?如何及時知道巨鯨用戶比特幣交易動態?本篇文章將會具體講述比特幣地址挖掘方法以及相關數學原理。

Aleph Zero贏得第38輪波卡平行鏈插槽拍賣:1月30日,據官方消息,Aleph Zero贏得第38輪波卡平行鏈插槽拍賣。Aleph Zero是一個基于AlephBFT共識的Layer1隱私增強區塊鏈,具有可擴展性、低交易費用、開發人員友好性等特點。AlephBFT共識利用有向無環圖架構作為中間數據結構,從而迅速達到最終性。[2023/1/30 11:37:04]

01

背景

比特幣是一種廣為人知的加密貨幣,雖然每筆交易都是在鏈上的,數據都是可查的,但是人們還是不知道地址屬于哪個人或者組織。目前,如果對于個人的話,還沒有一套行之有效的方法去找出他的地址,但是對于機構來說,地址是可以通過數據挖掘的方法找出來的。

現在有一些網站已經統計了一些公布出來的地址,例如walletexplorer.com。這個網站統計了四大類,交易最活躍,持幣量最大的網站。它們將比特幣地址分成了以下幾類:

馬斯克:未從SBF/FTX獲得任何投資,SBF不持有Twitter作為私人公司的股份:11月24日消息,Elon Musk發推回應新聞媒體Semafor主編Ben Smith稱,“我和Twitter都沒有從SBF/FTX獲得任何投資,你的文章在撒謊”,并表示“Semafor歸SBF所有,這與其報告存在巨大利益沖突”,并駁斥了任何關于SBF擁有Twitter股份的說法,

“SBF可能持有作為上市公司的Twitter的股份,但他肯定不擁有Twitter作為私人公司的股份”。

據悉,Semafor此前發布一份報告,稱SBF為現已私有化的Twitter貢獻了1億美元的股票。[2022/11/24 8:02:44]

1.交易所

2.礦池

3.服務機構

4.賭博網站

但這些機構會經常性的更換地址,如何找到這些地址,或者說挖掘出這些地址,就是本文的主要討論的問題。

Router Protocol推出模塊化跨鏈橋Voyager:金色財經報道,區塊鏈通信基礎設施Router Protocol今天宣布推出Voyager,這是一種具有增強的安全功能和快速交易速度的跨鏈橋。在Voyager上處理跨鏈轉移邏輯的合約與處理儲備資產的合約是分開的,從而最大限度地減少了額外的常見攻擊向量。Voyager還使用鏈上驗證,這比使用鏈下共識的協議更安全。除了大量的安全功能外,用戶還可以利用網橋的高速性能——Voyager上超過50%的交易在不到一分鐘的時間內處理完畢,80%的交易在不到兩分鐘的時間內完成。(cryptoninjas)[2022/7/1 1:42:59]

02

技術原理

對于比特幣來說,它的地址數據挖掘,主要是依賴于比特幣的交易的一些特性。

1.多輸入歸并

如果在一筆交易中,出現多個輸入的地址,那么多個輸入的地址,就屬于同一個主體。在某個地址的交易中,它出現在了輸入一側,和它一起出現在輸入側的其它地址,可以被認為是屬于同一個主體。

巴西圣保羅大學將在元宇宙擁有自己的土地:5月28日消息,巴西圣保羅大學(USP)與Radio Caca (RACA) 簽署了合作協議,通過在元宇宙內運營不同的虛擬土地,研究United States of Mars(火星聯邦)元宇宙的不同教育應用。根據圣保羅大學分享的官方信息;其團隊將評估虛擬世界的技術、經濟和法律方面,同時創建研究計劃以了解其內部運作和局限性。

圣保羅大學將擁有自己的“虛擬土地”,在那里它將建立一個總部,以便其員工和學生可以“在虛擬、增強或混合現實環境中”相互交流。(Crypto Potato)[2022/5/28 3:47:31]

滿足條件:-輸入地址數不為1

這里面的隱含的數學關系,將在后續的文章中詳細介紹

例如,下圖所示交易中,在輸入側共有5個地址,通常情況下,可以認為該5個地址屬于同一主體。

交易查詢鏈接:https://chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c95e7c08078c7e0551ccb388539d

2.轉賬與找零

如果一筆交易中,出現了有且只有2個輸出地址的時候,并且這兩個地址都不是輸入地址時,其中一個地址是接收轉賬,那另一個就是找零地址。那么這個找零地址的主體,應該和輸入方是同一個人。

這個推理的邏輯其實是,比特幣的找零機制。在默認的情況下,找零會出現在一個新的地址中。

滿足條件:

1.輸出地址數為2

2.輸入地址數不為2

3.輸入地址和輸出地址不能相同

4.其中一個輸出地址的btc數,必須是擁有4位以上小數的值

5.另一個輸出地址,不能在以往的地址的集合中

例如,下圖所示交易中,在輸出側有且只有有2個地址,且輸入側有85個地址。上一個例子中我們已經知道了那輸入側的85個地址屬于同一個主體,那么通過這個規則,輸出側中擁有4位小數的地址,和那85個地址屬于同一主體。

交易查詢鏈接:https://chain.info/1e4968cac36d91c4a4294810e9d384e4b52bb73695dc23feb9459c5d89ab6e9c

3.數學原理

參考文獻中提出了一個概率假設,來代表不同數據源的概率模型。考慮不同類型的模型:

03

意義

Bitcoin地址挖掘有以下幾方面的作用:

1.統計各個交易所的資產數,可以更好了解交易所的持幣量,和bitcoin的流通量。

2.預測市場變化。一般市場出現變化的時候,對于交易所來說,總會有大額的資金流動。通過監測各個交易所的大額流入流出,可以更好預測市場變化。

3.對于個人用戶來說,可以了解機構的資產狀況,便于用戶作出正確的投資決策。

參考文獻

AutomaticBitcoinAddressClustering:https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf

https://news.bitcoin.com/bitcoin-whales-have-accumulated-thousands-of-coins-in-the-last-2-months/

文章轉自公眾號:Qtum量子鏈

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