資金盤項目BHB組織者被抓 曾經站臺的鳳姐號稱一天分紅11%_區塊鏈:USDT

8月12日，青神縣局在官方微信發布稱，近日，經偵大隊在安徽省來安縣機關的大力協助下將一名涉嫌組織領導傳銷活動的在逃人員刁某某抓獲歸案。

經查：刁某某在互聯網上開設“BHB”為名的資金盤以區塊鏈虛擬貨幣的名義，發展下線，涉嫌組織領導傳銷活動，且人數眾多，金額巨大，先后逃跑江蘇省南京市躲藏。

“分布式存儲、加密機制、共識算法、不可篡改、可溯源”，正是因為有如此眾多優越特性，區塊鏈被人們廣泛看好，甚至被稱為下一代互聯網。

當前由于性能、技術、法律等限制，區塊鏈在各行業的落地還面臨著重重困難。然而，還沒等到區塊鏈的興起，卻先涌起了無數打著“區塊鏈”旗號的各種資金盤，甚至不乏名人站臺。

江卓爾：DeFi流動性挖礦是典型的資金盤:金色財經報道，萊比特礦池創始人江卓爾剛剛發微博提出三個觀點：“1.如果CEX（中心化交易所）沒有全面被禁，DEX只能是CEX的補充，DEX去中心化帶來兩三個數量級的效率下降，是金融所不能容忍的；2.DeFi的流動性挖礦是一個典型的資金盤，根據我的建模，和多個跡象，多個反指表明，其已經進入了崩盤末期，最高點很可能已經過去，崩盤前最長壽命不超過20天；3.流動性挖礦的套娃機制，本質上是一種抵押鎖倉機制，在上漲時能吹起多大虛市值，在下跌時會以相同的速度破掉。切記，財富不能無中生有，能量守恒是宇宙最重要的定律。”[2020/9/3]

8月12日，青神縣局在官方微信發布《經偵大隊在“迎慶4號”專項行動中抓獲一名傳銷逃犯》。發布稱，近日，經偵大隊在安徽省來安縣機關的大力協助下將一名涉嫌組織領導傳銷活動的在逃人員刁某某抓獲歸案。經查：2019年1月6日，青神縣局經濟犯罪偵察大隊在工作中發現刁某某在互聯網上開設“BHB”為名的資金盤以區塊鏈虛擬貨幣的名義，發展下線，涉嫌組織領導傳銷活動，且人數眾多，金額巨大，先后逃跑江蘇省南京市躲藏。目前：刁某某已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

遭Gas Price攻擊以太坊用戶疑似參與某個資金盤項目:此前曾報道，加密社區用戶反映以太坊賬戶疑遭遇Gas Price攻擊，損失115個ETH。該用戶從交易所提現115.299個ETH到0x94E03C開頭以太坊賬戶，到賬后被莫名其妙迅速轉出到另一個0xCE4f1開頭賬戶。對方實際只收到6.46個以太坊，轉賬的Gas費用卻高達108.83個以太坊，約36萬人民幣。

針對該事件，區塊鏈安全公司PeckShield安全人員跟進分析發現，該用戶提幣到賬的0x94E03C64開頭的賬戶很可能已經被人操控，在收到用戶提幣后，操控程序隨即實施了全額轉賬操作，這個過程中程序出錯致使Gas Price設定異常，因此出現了異常的Gas Price轉賬行為。PeckShield在實際追蹤大量資金盤項目時發現，用戶提幣轉入的地址大部分是被操控的平臺地址，平臺在收到用戶轉賬會第一時間啟動程序進行資產轉移和匯聚行為，因此不排除該用戶可能參與了某個資金盤項目。[2020/9/2]

而這個被抓的資金盤BHB，除了其瘋狂的拉人頭返利，其最出名的要算大牌明星“鳳姐”代言了。

PlusToken資金盤仍有6萬多個BTC未被成功轉移，或將影響加密市場:數字資產調查公司OXT Research報告顯示，資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣（價值約3.69億美元）未被成功賣出和轉移，這可能會在將來某個時間點影響加密市場。通過分析每日分配率，Plustoken的大額比特幣轉移動作在2019年 9月和11月的價格強度中達到最高，每天達到近4500 BTC的峰值，而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處于“熄火”或“暫停”狀態。因此，Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”，并可能在短期內增加價格的持續表現強度。（互鏈脈搏）[2020/3/18]

打著區塊鏈名號的資金盤

何謂BHB？《每日經濟新聞》此前已經報道，據其官網下載的白皮書介紹，BHB金融安全區塊鏈平臺是基于區塊鏈技術的開放性與不可逆性，結合市場調研結果與最新技術進展，精心打造的全新P2P交易及泛金融行業信息安全監控系統與交易平臺。BHB平臺致力于通過建立區塊鏈底層架構技術邏輯以及商業模式智能合約，將全國乃至全球的金融機構、融資機構、投資機構、用戶無縫連接在一起，打造區塊鏈領域的P2P交易及其衍生金融服務信息安全監控系統。

動態 | 資金盤項目BHB負責人被抓，涉案金額超20億:據四川省青神縣局今日消息，以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某已被青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。 據悉，BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳，以拉人頭的方式募集資金，宣稱起底投資8000元，日分紅1.3%。但在今年2月12日，平臺將所有用戶的BHB鎖定，停止所有提現操作，公司也已注銷。而該項目負責人不僅利用發行BHB圈錢詐騙，還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤。[2019/8/12]

“開放性”“不可逆性”“最新技術”“精心打造”，白皮書一開頭，各種高大上的詞匯就撲入眼簾。

針對P2P行業？沒錯，就是針對歷經“暴雷”、一地雞毛的P2P。整個白皮書除了滿滿似是而非的理念，還重點介紹了BHB鏈獨特的Pbft技術、Merkcle樹、Casper協議等，讓人不明覺厲，“社交即挖礦”更是令人印象深刻。

動態 | 媒體：資金盤項目GGT崩盤，項目方集體失聯跑路:7月底，GGT項目投資者稱該項目在未經投資者確認的情況下，強制將投資者存入的USDT資產兌換為GGT。有投資者表示在“強制兌換”事件發生的第一時間與項目方微信聯系，但發現已被對方拉黑；維權者前往GGT的辦公地點時被告知該公司在一個月前就已搬走。而此時距GGT項目開盤僅一個多月，這也意味著該項目方或許就沒想打算運營項目，只是想割一波就立馬跑路。（鳳凰網區塊鏈）[2019/8/8]

更不可思議的是，關于創始團隊，BHB官網上介紹公司金融工程師是BobbyWhite，黑頭發、黃皮膚、銀邊眼鏡，一個典型的東方男士。但是在白皮書上，創始團隊首席成員BobbyWhite變成了黃頭發、白皮膚，帶著寬寬紅色鏡框眼鏡的西方男子。此外還有區塊鏈工程師DavChen、產品設計師GregoryMoss亦然，令人驚嘆。

關于回報模式，BHB起底投資8000元，拉人頭式募集資金，日分紅1.3%，每天18:00通過賬戶前天持有BHB數量發放分紅USDT，后續提現到交易平臺轉換成人民幣獲得收益，在一個名為XBTC.XC平臺上提供分紅；24小時自由提現、經xbtc.xc平臺審核后發放，提供銀行轉賬以及該平臺使用USDT購買兩種認購方式。方法簡單粗暴，但靠著高分紅，吸引了大量不明真相的投資者。

今年3月份，有媒體報道，BHB崩盤，交易所創始人跑路，超2.5萬虛擬幣投資人損失恐超30億。“投資人資金如果以銀行轉賬的方式投資，是轉給一家在2018年11月份注冊的杭州幣航區塊鏈有限公司兩個名叫刁石偉、龍亢兩個個人賬戶內。”據當時媒體報道。

鳳姐代言：再說一次BHB最大的風險就是觀望

關于“鳳姐”代言BHB，《每日經濟新聞》今年初已做詳細報道《“鳳姐”代言傳銷幣：號稱一天可分紅11%》。

去年12月4日，鳳姐在微博上高調宣布，“BHB持倉分紅計劃已經啟動，只要持倉700個BHB，每天快照分紅USDT高達7%，推廣三級返傭，直接可以拿到4%，一起加起來，一天就可以分紅11%，再說一次BHB最大的風險就是觀望”，緊接著附帶著一個交易所的鏈接。

記者掃描“鳳姐”微博推薦的二維碼，是新比特XBTC—全球人民的數字資產交易平臺。但是微信提示：由用戶投訴并經平臺審核，存在未取得法定許可證件或牌照，發布、傳播或從事相關經營活動的行為，賬號已被停止使用。

本次BHB持倉分紅具體計劃是什么？“鳳姐”的微博配圖解釋的很清楚。

據了解，這次分紅BHB團隊出資2.6億，新比特交易所出資4000萬，聯合USDT，推出首輪持幣分紅方案。分紅活動從持幣24小時之后開始計算，日分紅7%，有效賬戶分紅條件:新比特交易所賬戶持有BHB數量大于等于700枚；平臺24小時快照，每小時快照一次，需每次快照均持有700枚BHB以上。

此外，還有返傭機制，譬如主用戶X邀請了A，并且還有二級B和三級C，那么主用戶X的收益除了自己每天的7%，還能得A持幣總量市值均價*1%+B持幣總量市值均價*0.5%+C持幣總量市值均價*0.2%。而且配圖明確備注，一級A、二級B、三級C推廣用戶數量不設上限。分紅收益以USDT的形式返還，時間為次日18時。官方宣稱，分紅直接以USDT的形式返還，且持有的BHB也可隨時兌換成USDT，不鎖倉。

以BHB開盤價1USDT算，假設記者投資700USDT，買700BHB，下面發展一個A級用戶、一個B級用戶、一個C級用戶，每個用戶各持700BHB，那么記者一天的回報就是8.7%，折算為月回報是261%，年回報是3132%，回報驚人。這才僅僅幾個下線用戶，若是記者再拉若干下線，回報更是指數翻翻。

通過BHB官網的二維碼，記者加了對方客服的微信。對方朋友圈展示的官網后臺數據顯示，“1月16日，今日活躍客戶：158531；今日下單用戶：1777；今日成交單：84974單”。從2018年11月1日才上線，截至2019年1月20日就取得如此成績，項目發展迅速。

來源：每日經濟新聞

作者：每經記者劉永生????每經編輯盧九安

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