金色深度丨加密交易所被竊資金變少 黑客手段卻更高明了_RAM:加密貨幣

金色財經 區塊鏈1月28日訊 區塊鏈分析公司Chainalysis最近發布了《2020年加密犯罪報告》（2020 Crypto Crime Report），其中對去年發生的加密貨幣黑客攻擊進行了分析，結果發現，雖然加密貨幣交易所遭受黑客攻擊的數量所有增長，但被竊資金規模卻有所減少，不過黑客的手段卻變得越來越高明了。

2019年加密貨幣交易所黑客攻擊分析

從數據可以看出，與 2018 年的黑客攻擊相比，2019 年黑客攻擊的平均金額和中位數金額等指標均出現大幅下降，只有54％的被竊金額超過了 1000 萬美元，也就是說，加密貨幣交易所的“防黑客”能力已經有了一定程度的提升。

金色晨訊 | 10月27日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：肯尼亞、三菱、Tether、MakerDAO

1.肯尼亞央行正在探索央行數字貨幣。

2.經濟參考報：數字貨幣成推動拉美發展“利器”。

3.匿名比特幣持有者以3.58美元轉移88857枚BTC。

4.三菱、MUFG銀行等投資利用區塊鏈的貿易管理系統。

5.CME比特幣期貨10月合約收報13045美元。

6.美股三大股指收盤均下跌 區塊鏈概念股普遍收跌。

7.Tether向以太坊網絡新增發1.5億枚USDT。

8.Tether：將升級EURt ERC20合約 不影響總供應量。

9.MakerDAO發起有關添加GUSD和PAXG為抵押資產的投票。

10.比特幣寬幅震蕩，日內最低跌至12768.48美元，最高報13060美元。[2020/10/27]

通過分析發現，大部分遭受黑客攻擊的加密貨幣交易所被竊資金最終都被轉移到了其他加密貨幣交易所，然后黑客會再進行套現。根據Chainalysis的分析，如今的黑客竊取加密貨幣交易所資金手段越來越高明，主要有三種新手段：

分析 | 金色盤面：EOS價格迭創新高 短線面臨背離壓力:金色盤面綜合分析： EOS是最近一周的明星，價格從4.5美元見底后持續走高，截至發稿報收6.41美元，累計升幅超過30%，目前2小時K線圖顯示有MACD的技術背離產生，短線有調整壓力，建議投資者注意做好風控。[2018/9/1]

1、采用更狡猾的網絡釣魚策略；

2、更多地使用混合器和CoinJoin錢包；

3、更快速地清算非法資金。

根據被盜資金的轉移動向，Chainalysis發現2019年黑客不太會輕易遷移資金，有的甚至會等待數年時間才會偷偷轉賬，也給執法機構追蹤被盜資金增加了難度。另一方面，2019年通過第三方混合器（Mixer）或 CoinJoin 錢包進行轉移掩蓋非法來源的被盜資金數量有所增長，而2018年采用這種手段的黑客寥寥無幾。

金色快評 | EOS RAM的炒作邏輯依然存在:EOS RAM價格經過暴漲暴跌后，現已基本穩定。EOS創始人Dan Larimer此時宣布了一個“三步走”的解決方案，并且表示Block.one將為用戶創建一款iOS版的免費錢包。三步走計劃包括：增加RAM供應，降低賬戶內存使用，并向Block.one用戶提供免費賬戶。在此前短短兩天內，EOS RAM的價格曾上漲8倍之多。其關鍵在于，EOS RAM是EOS網絡運行的基礎，且數量相對固定，價格則隨市場波動。這和房地產漲價邏輯基本一致，即資源相對有限，市場存在剛需。EOS RAM價格的飆升迫使BM做出了回應，除了前文提到的“三步走”，BM還計劃推出一個基于EOS內存的衍生品——DRAM。BM 認為，DRAM 可以讓投機者撤出 EOS 內存市場，而轉入 EOS 內存的衍生品市場進行交易。短期看來，這一系列舉措會對市場炒作產生抑制作用。但是這不會從根本上改變EOS RAM資源相對有限，市場存在剛需的事實。[2018/7/13]

下面，就我們來逐一分析一下上述提及的三個黑客最新攻擊手段：

金色財經現場報道 騰訊金融科技高級研發總監：目前的共識機制都存在部分問題:金色財經現場報道，在2018大數據產業峰會上，騰訊金融科技高級研發總監李茂才表示目前主流共識算法都存在部分問題，如BFT，拜占庭容錯，確定一致性算法，共識性能高，但對網絡質量的依賴搞，去中心化不足；POW方案其算力越高，挖礦時間越長，礦工獲得的貨幣就越多，但其能耗高；POS方案由于其特性持幣越多、獲得的幣越多，通過持幣數來決定記賬權的幾率，安全性難以證明；DPOS的成員數量有限，但被選中的成員可以行使權利。[2018/4/19]

去年新加坡加密貨幣交易所 DragonEx遭到黑客攻擊損失了價值約700萬美元的比特幣、EOS、以太坊、萊特幣、USDT、瑞波幣等加密貨幣，該交易所迅速做出反應，并在社交網絡上公布了這一攻擊事件，還公開了他們 20 個錢包地址列表，讓其他加密貨幣交易所標記這些錢包地址并凍結與它們相關的帳戶，從而有效阻止黑客轉移資金。

在這起攻擊事件中，黑客設計了一個復雜的網絡釣魚攻擊方式滲透進了該加密貨幣交易所的系統，他們創建了一家虛假公司，聲稱可以提供一個名為“Worldbit-bot”的自動化加密貨幣交易機器人，而且配備了可滿足員工需求的華麗網站頁面和社交媒體賬戶。之后還聲稱要銷售他們的交易機器人軟件產品，并向 DragonEx 員工提供了該軟件的免費試用版。黑客們在軟件中部署了惡意代碼，并成功入侵到了包含錢包專用密鑰的計算機上，最終黑客成功竊取了密鑰并盜走了價值數百萬美元的加密貨幣。

過去，網絡釣魚只會依賴電子郵件或小型網站，但是現在，隨著黑客的資源和時間越來越多，能夠設計更為復雜的網絡釣魚套路，甚至對加密貨幣生態系統也有非常深入的了解。

如今的黑客從加密貨幣交易所竊取資金之后，其實并不會離開使用混合器等復雜的洗錢技術來快速“清算”和取出被盜的加密貨幣，而是會把資金存在自己的錢包里（通常在一年到一年半時間），然后就在人人逐漸忘記這件事情之后，再將被竊資金轉移到KYC要求較低的加密貨幣交易所里，瞞天過海。

不僅如此，黑客更愿意將盜竊的加密貨幣轉化為現金，即便這種做法需要等待更長時間，還需要通過加密貨幣交易所且容易追蹤，但利用混合器其實效率并不低。以最臭名昭著的黑客Lazarus Group為例，他們在2019年將48%的盜竊資金轉移到了 CoinJoin 錢包，不過依然有約一半的資金存放在黑客的原始錢包里。

2019年，黑客將盜竊資金轉移到可清算服務中（主要是加密貨幣交易所）的速度快了許多。同樣以Lazarus Group為例，該黑客組織在2018年均花費長達 500 天的時間才將盜竊資金從最初的私人錢包轉移到清算服務中，而在 2019 年，他們只花費了 250 天時間，甚至有兩次攻擊只用了 60 天時間將把所有被盜資金轉移到了清算服務里（盡管其中有一些資金仍未使用），而且其他黑客組織群體也開始遵循這一趨勢。

隨著洗錢速度變得越來越快，情報機構和加密貨幣交易所帶來的壓力也越來越大，因為他們在遭受網絡犯罪攻擊的時候不得不更快速地采取行動。

由于黑客不斷改變攻擊策略，這使得加密貨幣交易所不得不與時俱進，確保能夠比黑客領先一步。對于加密貨幣交易所而言，最好的辦法就是設置防護欄，這樣可以確保可疑交易在完成之前被標記，同時還要采取措施防止員工下載可能危害其網絡并允許黑客訪問交易所私鑰的惡意軟件，就算遭到攻擊，也可以在第一時間向執法部門報告，并提供包括被盜資金轉移地址等關鍵信息。

雖然黑客開始使用混合器這種共居來混淆盜竊資金的轉移路徑，但加密貨幣交易所其實可以停止其中一些套現交易，并通過中止來自混合器的可疑交易來幫助執法部門追回被竊資金。

最后，我們應該鼓勵不同國家的執法機構開展跨界合作，因為共享的信息越多，就越有助于及時獲得被盜資金的動向，黑客也就無法將錢轉移到混合器或是KYC要求較低的加密貨幣交易所里了。

本文部分內容編譯自Chainalysis

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