虛擬貨幣騙局收割四部曲 ：循循善誘 請君入甕 巧取豪奪 最后........_區塊鏈:USD

2月3日起，隨著“北京鏈安信息技術有限公司”更名為“中科鏈安（北京）科技有限公司”，“北京鏈安”平臺賬號已正式更名為“中科鏈安”。

2018年5月，我們正式成立，從區塊鏈技術安全公司到今天的區塊鏈數據追蹤溯源專家，中科鏈安一直致力于為區塊鏈技術和產業的發展打造安全可信的環境，在如今虛擬貨幣涉及的違法行為愈演愈烈的情況下，我們將不斷提升技術能力，為遏制此類行為貢獻自己的力量。

在上一篇內容中，我們介紹了虛擬貨幣資金盤如何盤走你的錢，你可能也以后，他們是如何將可能對區塊鏈是什么都不懂的普通人變成能熟練的買入USDT，又懂得充幣、買幣的受害者的呢？在今天的內容中，我們將為讀者做整個過程的介紹。

一、序幕：循循善誘，讓“小白”學會買入USDT

提及買入USDT，我們就要說說OTC交易，也就是場外交易。簡單說就是將我們手里的法幣（法幣，即政府背書發行的法定貨幣，在中國，法幣當然就是人民幣），通過OTC商戶兌換成數字貨幣。

這里的OTC商戶啥意思？就像美食城的商戶賣食品，OTC商戶就是在交易所搭建的一個“集市”進行數字貨幣和法幣的雙向交易的，你可以自行選擇與你交易的商戶，也可以讓系統自動撮合。具體購買時你可以指定要買入的USDT數量，也可以選擇“法幣”在CNY欄里填寫你要買價值多少人民幣的USDT，接著點擊購買。圖中一個USDT等于6.46元人民幣，所以100元人民幣等于15.479876個USDT，系統會給你自動算好。

動態 | 調查：全球股市普遍下跌，我國受訪者對虛擬貨幣等投資意愿明顯增強:5月至8月，全球股市普遍下跌，A股下跌3%，與此同時，國際上投資者避險情緒升溫，國際黃金價格飆升。然而，最新一期《長江商學院投資者情緒問卷調查（CKISS）》發現，我國受訪者的情緒仍然較為積極，對未來經濟走勢的看法均比上期樂觀，對A股、房地產、甚至虛擬貨幣的投資意愿有明顯增強。（經濟參考報）[2019/9/25]

接著你按照指定的方式向賣家轉入人民幣，就能在交易所獲得同樣價值的USDT了，這本身是一個中性的個人行為。但是在虛擬貨幣經濟犯罪中，組織者往往希望吸引更多“幣圈”之外的人參與，所以他們常常主動“破圈”，通過傳統傳銷的渠道吸引參與者，然后循循善誘的跟你“普及”行業知識，教會你如何買幣。

二、請君入甕：誘使參與者將USDT充入指定平臺

當你在交易所買入了USDT，那么你就可以使用這些USDT了，對于詐騙和傳銷項目來說，項目方往往會循循善誘的教會你如何買入USDT，緊接著就會誘導你把手上的USDT充值到項目平臺，然后在該平臺買入他發行的空氣幣。

動態 | 內蒙古五部委發出清理整頓虛擬貨幣挖礦:據一份由內蒙古自治區的五個相關部門聯合發出的名為“關于檢查清理整頓虛擬貨幣『挖礦』企業的通知”顯示，內蒙古自治區將集中針對云計算、大數據、區塊鏈、IDC等相關企業進行檢查。該文件稱，為了貫徹落實全國金融工作會議和自治區領導有關指示，就虛擬貨幣“挖礦”產業屬于實體經濟無關的偽金融創新，應不予以支持的精神，自治區發改委、廳、工信廳、金融辦和大數據局決定在全區開展該類企業清理整頓有序退出相關工作。該檢查過程分為兩個階段：第一階段，2019年9月3日至9月25日為各盟市自查自糾階段，并在9月30日前反饋于工信廳；第二階段，2019年10月10日至10月30日為督查整改階段，自治區相關部門將組合聯合檢查組進行督查，并形成清退督查整改情況報告。[2019/9/14]

為了大家理解這個過程，我們還是先選擇通常的交易所，讓大家熟悉這個過程。

通常，當你向一家交易所充值，嚴格來說是“充幣”，交易所會要求你選擇幣種，然后給出充幣地址。如果你選擇的是USDT，現在很多交易所可能又會讓你在三種類型的USDT中做出選擇：

動態 | 韓國檢察院所沒收的虛擬貨幣未進入國庫:經韓國司法界調查發現，從去年（2018年）5月開始，韓國檢察院對于判決后決定沒收的虛擬貨幣和判決前沒收的虛擬貨幣，未兌換成現金繳納入國庫。其原因是，檢察院未跟相關部門檢討制定，把沒收的虛擬貨幣進行現金化的標準體系。（Sedaily）[2019/7/12]

三大類型的USDT包括：ERC-20、TRC-20，還有OMNI，它們的區別是什么？其實它們都是由泰達（Tether）公司發行的USDT，只是技術上選擇發行的公鏈不同。

ERC20 USDT：基于以太坊網絡發行的USDT，它基于ERC-20協議標準發行,在以太坊地址間轉賬，每次轉鏈上賬時，需要消耗手續費IE，被稱為Gas，具體要以ETH支付。

ERC20 USDT的地址是以0x開頭的42位字符串，例如：

TRC20 USDT：基于TRON，也就是波場網絡發行的USDT，它基于TRC-20協議標準發行,在波場地址間轉賬，每次轉鏈上賬時，波場轉賬不需要手續費，因為這個特點，這一標準的USDT在近兩年發展的很快。TRC20 USDT的地址為大寫字母T開頭，例如：

中國國際期貨公司總裁王永利：為什么虛擬貨幣會引發危機:中國國際期貨公司總裁王永利在其發表的文章'為什么虛擬貨幣會引發危機'中表示：“重視金融而忽略貨幣，注重貨幣金融的應用和熱點問題的解析與應對，而忽略貨幣演變的真相、貨幣金融的邏輯，盲目追求金融發展和獲利而過度脫離甚至損害實體經濟，在推動金融加快發展的同時也在積累越來越嚴重的危機隱患，直至引發全球性金融大危機和經濟大衰退。因此，重新探索貨幣的奧秘，有效掌控金融的魔力，準確把握貨幣金融的邏輯與規律，嚴控金融風險底線，發揮好貨幣金融的積極作用，控制其可能產生的負面作用，對全人類的和諧與發展都是非常必要的。這其中非常重要的一個切入口，就是準確把握記賬清算及其對貨幣金融的深刻影響。”[2018/2/27]

OMNI USDT:基于比特幣網絡發行的USDT (基于Omni協議發行),除了轉賬需要比特幣作為礦工費之外，每發起一筆USDT轉賬，都會對應地生成一筆數量極小的比特幣轉賬。

OMNI USDT的地址為1、3或bc開頭，例如：

日本19家大型企業聯合提供虛擬貨幣服務:據26日報道，日本的金融、通信、運輸等涉及各行業的19家公司宣布將提供交易所運營、結算和自我開發加密貨幣等全方面的加密貨幣服務。根據25日NHK的報道，日本 Internet Initiative Japan公司將設立虛擬貨幣交易結算服務公司“DeCurret Inc”、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、biccamera、大和控股、野村控股和東日本旅客鉄道等19家公司宣布投資計劃。[2018/1/26]

三、巧取豪奪：項目方如何用代幣換取你的USDT

USDT的充幣完成后，接下來就是買幣，也就是所謂的“幣幣交易”，這塊是雙向的，邏輯上基本類似傳統金融交易，我們還是先看一般交易所的情形。

如：BTC/USDT，這個交易對，

1）買入指的是用你賬戶里USDT去買BTC

2）賣出指的是把你賬戶里BTC賣成USDT

和交易所一樣，各類騙局中所謂項目方們提供的平臺上的交易對也都是以其發行的代幣與USDT為主，讓你用充入的USDT來購買所謂將連續暴漲，讓你一夜暴富的空氣幣。這也就是我們此前揭示的此類騙局的本質，用空氣幣來換取你手上的有公認價值的USDT。

這里我們所說的“空氣幣”，本身不是技術概念，而是基于其動機的俗稱，它通常指的是沒有實體項目支撐，或者沒有系統的技術方向的，同時又缺乏市場普遍共識和價值認同的虛擬貨幣，它們本質上沒有任何價值，純粹靠營銷手段，用“高利潤”“只漲不跌”這種營銷口吻，引誘投機者進場，隨后把幣統統賣出給投機者，撒手離場，也就是所謂的“割韭菜”。

進一步的，如果在這些空氣幣的營銷和組織過程中，還存在鼓勵會員以“拉人頭”的方式賺取回報，本質上是以不斷吸納會員會費達到斂財目的，這可能就觸及法律上“傳銷”的底線，這樣的空氣幣也就成為“傳銷幣”，將使參與者遭受更加嚴重的經濟損失。有時候，你還會在這些項目中聽到所謂“平臺幣”的概念。事實上，平臺幣本身是一種虛擬貨幣的商業模式，就是數字交易平臺發行的代幣，如OKEx交易所平臺發行的OKB，幣安交易所平臺發行的BNB。

平臺幣通常會以某種形式與交易平臺業績掛鉤，這點上很類似一家公司發行的股票，讓你可以分享其成長過程中的收益，當然，平臺幣在權益上不涉及股權。

只不過，在虛擬貨幣的騙局中，相關平臺的“平臺幣”也只是借用一個概念，宣稱其平臺如何前途光明，號召投資者一起上船，但是從其價值本質到組織形式還是一眼可見詐騙或者傳銷。其實，這也是虛擬貨幣平臺慣用招數，一旦有新的商業模式或者概念流行，便一定有騙局打著這些旗號登場，比如近一年“去中心金融”的Defi模式大火，很多騙局也打起了Defi的旗號。

四、反復收割：套路滿滿，讓參與人欲罷不能

當你兌換了各種“空氣幣”后，那項目方就真的可以為所欲為，讓你在其規則和操控下欲罷不能了。

以近期流行的模式來說，他們會讓你參與項目方的所謂“挖礦”，規則定的誘惑動人，什么無限代無限算力。本質上就是只有邀請更多親朋好友投入更多的錢，才能產生更多的算力，增大自己所謂的挖礦的產出。

項目方還可能采取反復收割的模式，比如自己開個“交易所”，讓空氣幣上線交易，看上去有了變現渠道，穩住用戶，甚至讓他們產生新的動力。由于是自己發行的幣，又在自己開的交易所，規則又可以自己定，這些空氣幣的價格自然可以想上就上，想崩就崩。

這就完了？不，還能繼續騙，比如舊幣換新幣，母幣質押挖子幣的方式，讓你感覺手上已經沒有價值的幣，還能挖出新的可能會有機會讓自己翻身的新幣，于是參與者們總覺得不甘心想扳回一局，卻不知自己進了新的局，直到相關團伙徹底跑路。

就這樣，這些項目方們以向你推介新技術，新機會的面目給你普及區塊鏈財富機會，教會你如何買入USDT，然后又誘導你將USDT充入他們的平臺，接著再以他們發行的空氣幣換取你的USDT，接下來就是一個他們為所欲為，對參與者反復收割的過程了。通過上面的過程解析，中科鏈安希望大家理性投資，提高警惕，識破騙局，如果你不慎被騙，請馬上報警，或者聯系我們，通過一些技術手段，我們依然有機會及時追蹤被騙虛擬貨幣的走向挽回這方面的損失，而在下一篇內容中，我們就將介紹相關技術過程和中科鏈安在這方面做出的一些工作。

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