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比特幣一飛沖天 加密"牛鬼蛇神"也出動了 如何規避風險?_FIN:Apple Finance

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據慢霧科技統計,截止 2021 年 1 月 25 日,全球迄今已有 368 起區塊鏈行業相關安全事故發生,總計損失高達 142.38 億美元。

而其中又分別包含交易平臺安全問題、DeFi 合約攻擊、錢包漏洞和 ZJ 盤騙局等,令人眼花繚亂。

作為在加密世界不斷搏擊更大可能的我們來說,無論是老用戶還是新玩家,熟悉可能遇到的,各方面風險并盡力避開,都是我們需要始終學習的課題。

對于我們用戶而言,打交道最多的無疑就是交易平臺。而縱觀中心化交易平臺發展史,尤其是“被盜”史。

可能就會不住感慨:技術 BUG 易除,人性 BUG 難防。

無論曾經有多么風光的歷史,在這方面似乎都難逃魔咒:其中僅“損失”在 10000 枚比特幣以上的中心化交易平臺,截至目前就有至少 5 家。

2014 年初的全球“最大交易平臺 MtGox,2016 年 8 月份的業界傳奇 Bitfinex,以及 2018 年旱地拔蔥曾一度風頭無兩的 Fcoin。

比特幣閃電網絡節點數量為33,413個:金色財經報道,1ML網站數據顯示,比特幣閃電網絡(LightningNetwork)的節點數量為33,413個,同比增長4.22%;通道數量為85,967個,同比增長2.1%;網絡容量為3,399.21BTC,同比增長1%。[2022/1/31 9:24:12]

這些曾經叱吒風云的中心化交易平臺,無一例外都爆出過萬 BTC 損失記錄的安全問題,如今它們有的已經消失在圈子當中,有的則失去了以往的地位。

(來源:巴比特 灑脫喜)

一、Mt.Gox:曾經“世界上最大的比特幣交易平臺”

Mt.Gox 就是在業界大名鼎鼎的“門頭溝”,當年最風光的時候,交易市場份額達到全球的80%以上。

可以想見在它爆出黑客盜幣之后,對整個比特幣交易市場所帶來的前所未有的沖擊性。

不過,雖然官宣損失了客戶的 75 萬個比特幣,和自己公司的 10 萬個比特幣,但整個過程卻頗為撲朔迷離。

“比特幣突破62000美元”排名微博熱搜榜第28位:微博熱搜顯示,“比特幣突破62000美元”登上微博熱搜榜,排名第28位。[2021/4/13 20:14:29]

據媒體報道稱,在“被偷竊”的比特幣中,實際上黑客只盜取了 7000 個,剩下的被內部人士趁機栽贓給黑客,實際上是被“內部人”拿走了,而且這個內部人很可能就是 CEO 自己……

門頭溝出事的時候,當時那部分“被盜”比特幣一共價值 4.87 億美元。而如果按照今天的價格計算,這筆比特幣的價格超過 250 億美元。

二、Bitfinex:發債自救,交易平臺“債轉股”第一人

2016 年 8 月,Bitfinex 被盜 12 萬枚比特幣,按照當時的市場價,價值 7000 萬美元。

正當市場懷疑與憂心第二個“門頭溝”時,Bitfinex 想出了一個方法迫使用戶與其共渡難關:

其強制性地削減了幾乎所有用戶賬戶中36%的數字資產,并向每一個用戶發放了與其賬戶36%存款等價的 BFXCoin Token,初始值設定為 1 美元。

分析:全球股市進入泡沫區域,比特幣交易者并未感到擔憂:分析師Holger Zschaepitz 8月9日稱,根據巴菲特指數,全球股市已經進入泡沫區域。比特幣和股票最近的相關性可能意味著比特幣也面臨著回調的風險。不過,比特幣交易者并未感到擔憂。(Cointelegraph)[2020/8/9]

既可以交易,也可以購買 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票——類比股市,也即發行可轉債度過危機。

一度在微博上異常活躍,頻繁為 Bitfinex 發聲、堪稱“ Bitfinex 中國區代言人”的 DFund 創始人 趙東,也就是在這個時候選擇“債轉股”,成為了 Bitfinex的股東。

三、Fcoin 沒有“真相”:“數據出錯和決策失誤”,導致 7000-13000 BTC 的敞口

2019 年 2 月 17 日,FCoin 創始人張健發布《FCoin真相》公告稱:

因為數據出錯和決策失誤的原因,FCoin 目前面臨的最大問題不是系統無法恢復,而是資金儲備無法兌付用戶提現,且預計無法兌付的資金規模在 7000-13000 BTC 之間。

外媒:芬蘭成為接收非法比特幣最多的國家:據Ambcrypto 7月23日發文稱,芬蘭是最大的非法比特幣接收國。根據CipherTrace的數據,芬蘭交易所接收非法比特幣占總數的12.1%,這主要是由P2P加密交易所LocalBitcoins提供。其次是俄羅斯交易所占5.21%,英國和中國的交易所分別以0.69%和0.31%排名第三、第四。文章指出,造成這樣的原因是,由于經濟形勢不景氣,一些國家的沖突比其他國家嚴重,其公民正在轉向比特幣進行資本外逃,而且由于缺乏國內或國際現貨交易所,他們更加依賴P2P交易所。[2020/7/27]

一時間引發行業嘩然。

而就在今年 1 月 1 日,FCoin、FMex 宣布平臺將轉化為 DEX,現貨與合約交易于 1 月 4 日零點停止,正式為自己劃上了句號。

當然最能作妖的交易平臺,恐怕還是數加拿大最大的加密貨幣交易平臺 QuadrigaCX 最為離奇:

比特幣倡導者:美國經濟已病入膏肓 比特幣是為金融危機而誕生的:3月28日消息,比特幣倡導者Andreas Antonopolous表示,美國經濟已經病入膏肓,早就該進入大規模衰退了。Antonopolous還認為,比特幣目前正在接受其核心原則的測試,并補充說,鑒于比特幣誕生于金融危機期間,它就是為這樣的東西而誕生的。(AMBcrypto)[2020/3/29]

創始人 Cotten 意外死亡,頗為吊詭的是,QuadrigaCX 的冷錢包私鑰竟被 Cotten 一人掌管,由此導致價值約 1.45 億美元的加密資產無法取出,最終鬧出了投資人等相關權益方要求開棺驗尸的聲音……

所以從某種程度講,無論是老玩家還是新用戶,逐步了解 DEX 并將使用習慣和資產配置向 DEX 傾斜,也是必須考慮的課題。

這方面的風險 2020 年才算凸顯出來,而 bZx 可謂是這方面最不幸的代表之一,在 2020 年連續被“攻擊”了至少三次:

2 月 15 日,某位“攻擊者”在一個以太坊區塊時間內充分利用“閃電貸”,在未曾動用自有資金的前提下,一環緊套一環,最終通過在漏洞間操縱價格,成功“套利” 1271 枚 ETH;

三天之后,2 月 18 日,bZx 閃電貸(FlashLoan)攻擊疑似時隔數日再次出現,獲利 2388 個ETH;

bZx 的霉運并未就此結束,9 月 14 日,再次因合約漏洞失竊 4700 枚 ETH。

包括后續的 Pickle Finance、Harvest.finance、Cover Protocol,多是攻擊者利用合約的業務邏輯漏洞 ,明火執仗地牟利。

總之,DeFi 安全風險就像是一場不對稱的單向獵殺,對黑客而言無疑是取之不盡的免費“提款機”。

而對我們普通用戶而言,更像是一把不知何時會落下的“達摩克里斯之劍”,保持警惕不隨便參與授權之余,更多的也是運氣。

“私鑰即資產”,這句話真是再怎么強調都不為過。

最近,在比特幣接連刷新歷史新高之際,就有新聞報道英國一程序員,誤將裝有 7500 枚比特幣地址私鑰的硬盤當作垃圾扔掉,幾次請求搜查垃圾填埋場無果,成為永久的遺憾。

相信不少朋友也都遇到過類似的情況,要么是忘記備份私鑰而不慎將原錢包刪除,要么就是私鑰備份之后沒有妥善保管導致丟失,甚至對應的備記詞泄露,都是最慘烈的教訓。

然而,這其中也不乏專業人士不幸“中槍”,瑞波前 CTO 最近就承認把有 7002 個比特幣的硬件密碼給忘了——如今試了 8 次,還有 2 次機會。

所以私鑰(助記詞)無論如何都要妥善保管,尤其要注意備份以免丟失,無論再怎么注意都不過分。

專門針對小白用戶的“殺招”

這其實才是很多新朋友最容易踩的坑,如果說前面的那些安全風險老用戶,本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜絕,而 ZJP 騙局憑借自身完美的洗腦套路。

“XX資本入駐”、“官方合作”等等,對暫時分辨能力尚不足的新用戶而言,欺騙性和傷害性也最大。

有的時候甚至連配套交易平臺都是騙局中的一環,就在前不久,老家的一侄子突然找來問起某幣,說是官方稱其有“X杉資本”即將入駐,很可能迎來暴漲。

但頗為吊詭的是,那個“加密貨幣”以及對應的交易平臺,我根本就沒聽說過。

而后續在這位侄子那里看到的其他幾家交易平臺,也是根本就沒聽說過,這應該是很多剛接觸加密貨幣,和區塊鏈投資領域的普通用戶最容易接觸的騙局。

其中最知名的典型案例無外乎 2019 年的“貝爾鏈事件”,早期無疑是極具誘惑力的,“單邊上漲”的 K 線,似乎會一直持續下去。

殊不知,前方正是莊家自得慵懶的血盆大口,從項目到交易平臺,一整套連環設計。

讓很多沒有足夠分辨能力的新朋友,最容易一夕之間“超級瑪麗大跳水”,熟悉的維權大戲,也一一補足。

總之,對于我們普通投資者而言,加密行業作為新興領域,有著足夠的想象空間和創新玩法。

但同時也正如一個“黑暗森林”,充滿血腥殘忍的零和博弈,潛行在其中持著獵槍的狩獵者不在少數,而我們普通投資者更多是,扮演“被狩獵者”的角色。

所以熟知其中的各種套路風險,并最大限度保證自己活下去,才是第一要務。

END

作者 | 一棵楊樹

Tags:比特幣FINCOIOIN小比特幣的創始人是誰Apple FinanceblackmambacoinNEKOIN

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