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Top 10 DeFi 大戶的鏈上人生_DAI:hdao幣發展前景

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:DDexBowen

來源:橙皮書

對于很多人來說,誰在持續的使用DeFi產品,以及用這些產品在做什么一直是個問號。今天推薦的這篇文章,可能會解決一些人心中的疑問。

DDexBowen針對MakerDAOCDPtop10用戶鏈上行為進行了追逐調查,通過這些信息你大概能描繪出一個以太坊大戶的畫像:

比如他的以太坊從哪里來?

有多少以太坊鎖在合約上?

參加過哪些ICO?

甚至包括他們質押借貸的清算價?

。。。

以下為正文,enjoy:

MakerDao和CoinbaseEarn合作教會了10萬美國用戶如何使用智能合約借貸。

最近DragonFlyCapital通過中國的一系列路演,也讓這個最早的ETH去中心化組織項目更為中國市場所熟知。

MakerDAO創始人Rune在王峰十問,也公布了2018年MakerDAO基金會的成績單

“MakerDAO目前的早期單一抵押階段的DAI的發行量,已經超越很多本地銀行的儲蓄量,并且每年收入超過1200萬USD,每年的開支不到20萬USD,自治協議的表現令人印象深刻。”

那這1200萬美元的收入是從哪兒來的?

我們調查了使用CDP的top10大戶。

先從基本知識開始:

什么是MakerDAO?

MakerDAO是建立在以太坊上最早的去中心化自治組織之一和智能合約系統,提供第一個去中心化基礎穩定貨幣Dai(以太美元)和衍生金融體系。Dai由數字資產足額抵押擔保發行,和美元保持1:1錨定,1Dai=1美元。

目前Dai是規模最大的去中心化穩定幣。個體用戶、企業、金融機構都可以通過Maker開發的智能合約,無中心化風險地獲得Dai作為流動性和對沖資產。Maker平臺在抵押貸款、保證金交易、國際轉賬、供應鏈金融和公開記賬方面都有關鍵的應用。

什么是CDP?

用戶在鏈上將數字資產ETH進行抵押,生成穩定幣。通過平倉和利率等政策保證穩定幣的穩定,生成Dai。

DJ Seedphrase以約440萬美元的價格出售CryptoPunk 2924:金色財經報道,DJ Seedphrase在周三以 3,300枚ETH (約445萬美元)的價格將他的 CryptoPunk 2924 賣給了德克薩斯州的一位買家。據悉,買家使用一個已經休眠超過五年的錢包購買了這款NFT,目前一些人在質疑該筆交易的合法性。[2022/9/30 6:03:23]

通過抵押150美金的ETH,還出100美金的穩定幣DAI。

MakerDAOCDPtop10用戶分析

要點:

Top10CDP用戶占DAI總量40.6%

Top100CDP用戶占DAI總量78.6%

大戶來自于早期ETHICO項目方(Request),ETHICO參與者(3個母賬號為GenesisBlock參與者)

CDP前十用戶,有5位來自于2015年ETH社區。

大戶1:代號CDP3088

Mr.3088,低風險長期低杠桿用戶,ETHICO參與用戶,2015年7月30日,GenesisBlock,投資100BTC,相當于投資2萬8千美金,拿到20萬ETH

2016年5月14日,參與TheDAOICO,投資全部ETHICO得到的20萬ETH,可以說是全部身家都投資在了一個項目上。

在2016年6月12號,TheDAO代碼風險被曝光,黑客可以移動地址里所有的ETH。到6月18號,超過360萬ETH被盜走。6月17號,Vitalik宣布分叉的提案。以太坊社區第一次經歷硬分叉的抉擇,大家搖擺不定,ETH價格從20美金,跌至13美金。

對于Mr.3088來說可以說是人生最痛苦的30天,投資的全部身家竹籃打水一場空,同時拿到手里的TheDAO代幣沒有流動性和交易場所。

2016年7月30日,在ETH硬分叉之后,Mr.3088迅速把ETH全部提出,2個月虛驚一場。同時通過ReplaySafeSplit-contract,拿到2700ETC,奇怪的是,為什么Mr.3038沒有把剩下的19萬ETC提出?

2017年一整年都很少鏈上交易或轉賬。

2018年后主要在ETH2DAI交易,賺取更多ETH,嘗試過Compound,但沒有放很多資產在Compound上。曾經2017年6月拿到15,000OMG免費空投,最高峰值為37萬美金,都沒有出售。可謂是一朝被蛇咬,十年怕井繩。從TheDAO這個歷史上最大的ICO險些失去全部身家之后,再也不觸碰任何ICO代幣。

CryptoPunks系列NFT近24小時交易額增幅超800%:金色財經報道,OpenSea數據顯示,CryptoPunks系列NFT近24小時交易額為734 ETH,24小時交易額增漲幅度為831%,交易額排名位列OpenSea第二。[2022/8/18 12:33:43]

從17年12月開始,用戶不斷向Kraken,Bitfinex,Gemini等交易所,轉賬平均1000ETH每單。可以說是2年等待,終于開花結果,以平均成本法,減持ETH。減持總值超過4萬ETH。經過2年半的等待,以現在ETH160美金的低點價格計算,獲利超過640萬美金,同時賬號內仍有20萬ETH。

在Mr.3088心里,MakerDAO一年72萬美金的手續費,和自己減持ETH收到的獲利相比,九牛一毛。作為長期看好ETH價格的投資者,只需要ETH漲5美金就能覆蓋一年的MakerDAO手續費支出。

Mr.3088通過2萬8千美金成本,得到浮贏3200萬美金等值20萬ETH。對于他來說,所謂的超額抵押其實是將2015年通過2萬8千美金的籌碼,在2019年抵押出820萬美金的穩定幣。這像極了在北二環內免費繼承一套四合院,在2019年,通過質押產權房借出2000萬人民幣貸款。

對于Mr.3088來說,MakerDAO只是一個信用貸款,一個只需要2萬8千美金的的籌碼就能拿出273倍杠桿的信用抵押。

貸款質押數據:

質押178,921ETH

貸款8,280,868DAI

抵押率:26.53%

開倉市場:11個月

合約交互:71筆

手續費:722,986美金

母賬號:0xa1a45e91164cdab8fa596809a9b24f8d4fdbe0f3

大戶2:代號CDP15336

Mr15336,低風險套利用戶,DSProxy合約使用者,具體功能可以是在CDPKeeper套利,管理CDP風險。高階玩家,有智能合約使用能力。占有MKR1.5%的總量。

ETHICO參與者,2015年7月30日,GenesisBlock,投資500BTC,相當于投資14萬美金,拿到100萬ETH

2016年開始,成為ETH礦工,在NanoPool,digger.ws(歐洲老礦池)和Dwarfpool挖礦,一天平均5ETH收入。

Cryptopia索賠進展:57%賬戶持有者已與官方取得聯系:3月17日,被盜的新西蘭交易所Cryptopia的清算人致同會計師事務所(Grant Thornton)發布公告更新Cryptopia索賠進展稱,自啟動索賠流程以來,已向所有96萬名賬戶余額為正的帳戶持有人發送郵件,其中超過57%的人已與官方取得聯系,以配合進行索賠注冊。與此同時官方公布的索賠流程為:1.索賠登記,即允許注冊帳戶持有人的詳細信息,包括其帳戶余額;2.身份驗證,驗證帳戶持有人的身份是否符合必要的驗證標準;3.資產轉讓,資產轉移給帳戶持有人。官方表示在進行到第3步之前,將對所有未完成的注冊采取措施。[2021/3/17 18:51:28]

非常積極的ICO參與者,總計投資超過20個ICO項目。2016年11月11日開始,GolemICO投資1萬5000ETH,Gnosis2000ETH,Digix8500ETH,2017年4月30日購買了1萬5000MKR,EOSICO投資了61萬EOS。最大手筆的投資在TheDAO項目上,投資20萬ETH,同時在2016年6月參加多輪TheDAO投票。最后在2016年7月20日,從TheDAOwithdraw提出了8萬4000ETH。期間可能在交易所賣掉了部分TheDAOtoken。

參與ICO情況:Melonport,Iconomi,MakerDAO,Golem,Augur,Gnosis,EOS,Firstblood,RLC,Pluton,SingularDTV,Propy,ZRX,Request,Grid+,Qtum,Bancor,Aragon,Storj,Tron,AE,AION,RDN,REN。

2016年3月份開始,在Poloniex交易,隨后幾乎使用了所有的交易所,包括Liqui,Bittrex,OKEX,Bitfinex,Binance,Huobi和被美國政府關停的BTC-E。這個用戶的地址也被Etherscan標明為200MillionTrader。在2017年7月,有Bloomberg報道,此地址獲得2億美金盈利,但政府卻無法向此人征稅,因為并不知道此人是誰。

Mr.15336可謂是見證了整個ETH社區的發展,從ETHICO參與者,到礦工,DAO投票,dAPP用戶,可謂是最忠實的以太坊世界電腦愿景的支持者。

FunFact:Mr15336愛好慈善:給Mycrypto捐了3ETH

https://www.zerohedge.com/news/2017-07-10/one-trader-made-200m-trading-ethereumand-nobody-knows-who-tax

美國CNBC主持人:GameStop應該購買比特幣:2月25日消息,美國CNBC主持人Jim Cramer表示,GameStop應該購買比特幣。他稱,GME發行10億美元的股票,購買10億比特幣,然后看著股票漲到430美元。在Jim Cramer發表該言論時,GameStop的股價于尾盤交易中飆升了100%。(CoinDesk)[2021/2/25 17:52:34]

質押數據:

質押:141,405.38ETH

貸款:7,332,000DAI

抵押率:29.72%

參與時間:8個月

合約交互:260筆

手續費:$256632.33

母賬號:0x1C11BA15939E1C16eC7ca1678dF6160Ea2063Bc5

0x1937c5c515057553ccbd46d5866455ce66290284

0x60e16961ad6138d2fb3e556fc284d9c2fff41486

Miningaddress:

0x7aa534c9b18d6f4117301971962986467e74eed1

大戶3:代號CDP12826

Ms12826低風險長期低杠桿用戶,DSProxy合約使用者,具體功能可以是在CDPKeeper套利,管理CDP風險。高階玩家,有智能合約使用能力。

ETH早期投資者,最早的ETH來源是,2015年8月14號,Kraken準入地址5萬1千ETH,大概率是美國交易用戶,參與過TheDAOICO,投資2.5萬ETH。子賬號有多個合約,合約開發者,懂得如何生成編寫合約。持有25萬美金的MKR代幣,MakerDAO忠實粉絲。

Ms12826,鏈上操作相對較少,沒有更多能分析的數據。

質押數據:

質押:48,017.579ETH

貸款:3,599,610.27

抵押率:42.97%

參與時間:9個月

合約交互:36筆

手續費:$241596.38

母賬號:0xE4e48ee538c088c0430c840BaF55eAEd6a256227

0x6e533c7fB353BD5d3c7f9f9Cc219C9666EdC1ce1

動態 | “Cryptopia黑客”地址轉出的3萬多枚ETH可能被轉入火幣錢包并換成其他幣種:據whale alert推特消息,被標記為“Cryptopia黑客”的賬戶地址轉出超3萬枚ETH很可能被轉入火幣錢包,并被賣出換成其他幣種。[2019/5/20]

0x2227E7ACda025ebA3b07312D60654965c37F518f

0x653a92D29Da111e0912b4C01eD453c2e2De73170

0xe97B9678412991119350f4E4CD63bd42E2068Ba7

大戶4:代號CDP111790

Mr.111790低風險低杠桿用戶,地址是合約,合約開發者。

Compound重度用戶,存5萬8千ETH,借貸445萬USDCH和13萬DAI,Compound利息手續費:$229,924.93

2016年9月11日開始啟用地址,懷疑是在TheDAOHack之后,通過Poloniex洗幣,使用的新地址。Eth2dai頻繁交易用戶,超過4000條交易。中心化交易所:Poloniex,Bittrex,Gemini用戶,大概率是美國用戶。ReplaySafeSplit合約用戶,經歷過ETH和ETC分叉。沒有用過其他dAPP,純金融用途交易者。

ICO投資列表:RDN,BLZ,FUN,FOAM

質押貸款數據:

質押:49,855.293ETH

貸款:3,420,427

抵押率:39.33%

清算價格:$102.91

參與時間:1個月

合約交互:164

手續費:$36661.76

母賬號:

0x5d76A92b7cB9E1A81B8eb8c16468F1155B2f64f4

0x794DEc90a3B9e399aAd7839Fa39c17A521977cdf

大戶5:代號CDP14290

Ms14290低風險低杠桿用戶,DSProxy合約使用者,具體功能可以是在CDPKeeper套利,管理CDP風險。

2016年11月開始啟用地址。中心化交易所:Hitbtc,Bittrex用戶。無法找到之前交易記錄。

質押貸款數據:

質押:40,674.494ETH

貸款:3,420,427DAI

抵押率:38.05%

清算價格:$99.57

參與時間:6個月

合約交互:43

手續費:$165555.87

母賬號:

0x55d3412c741Bd6A3871c48a2f1987BBB5c4807D4

0x30baAfc99d8AC1E19c39101bfFc8c0E6272fc3

大戶6:代號CDP4242

Mr4242,低風險低杠桿用戶,DSProxy合約使用者。2015年開始接觸ETH,中心化交易所:Bitfinex,Shapeshift,Poloniex,Kraken用戶,大概率是美國用戶。參與很多ICO,ZRX,WAX,Powerledger等。使用過CoinMixer很難追蹤之前的交易記錄。

Mr4242是一個十分低調注重隱私的用戶,不想讓其他人通過鏈上數據跟蹤,低調的幣圈大佬。

質押貸款數據:

質押:37,654.456ETH

貸款:2,510,508.72DAI

抵押率:38.22

清算價格:$100

參與時間:2周

合約交互:201

手續費:$75340.87

母賬號:0xff2990c7D9F69deDa0392b1c76B9b631dbf295Ab

0xa89886ea1bcd97c4d0108981ae2cf78c2bca76fd

0xb96fbc8c9a25a62718a16f1cd323ab20c502fde4

大戶7:代號CDP13917

Ms13917,RequestToken項目方,低風險長期低杠桿用戶,DSProxy合約使用者。

RequestNetwork,德國項目方,在2017年10月13日,融資10萬枚ETH。融資的目的是為了讓大家更容易收款,付款,轉賬。當時覺得去中心支付的點子很高大上,但回頭一想,其實不就是掃QR碼轉錢嗎?時隔2年,項目方也就做出了幾個收款和收據的功能,最好的產品還是ICO早期的項目介紹視頻。

通過Multisig多簽名錢包,質押ETH,借DAI運營。是TOP10CDP唯一標明是項目方融資ETH用來質押,生成DAI,用于公司運營需要的使用案例。

質押貸款數據:

質押:25,113.59ETH

貸款:1,870,030DAI

抵押率:44.91

清算價格:$111.69

參與時間:9個月

合約交互:18

手續費:$105260.09

母賬號:0x4919F5DA960Edaf34b36473c05a543d4C18Bfc15

大戶8:代號CDP2406

Mr2406,低風險長期低杠桿用戶,DSProxy合約使用者。

ETHICO參與者,2015年7月30日,GenesisBlock,拿到6萬6800個ETH。但是拿到ETH代幣之后,2年就再也沒有動過賬號。

曾經花費2萬6000ETH注冊ENS,非常高頻的ENS注冊用戶,是當初第一批炒ENS域名的玩家。如果ENS真的和域名市場一樣,可能Mr2406就是以太坊世界的蔡文勝。

質押貸款數據:

質押:46,668.089ETH

貸款:1,700,000DAI

抵押率:20.88%

清算價格:$54.64

參與時間:12個月

合約交互:8筆

手續費:$170972.5

母賬號:0x32B2D4ec46D76Fc6dAbfe958fb0e0BD8db740C84

0x352f25babf4a690673e35195efa8f79d05848aad

大戶9:代號CDP19514

Ms19514,低風險低杠桿用戶,地址是DSProxy合約。5萬美金MKR持倉,Binance用戶,12個月前新啟用地址,無法找到之前交易記錄。

質押貸款數據:

質押:21,672.625ETH

貸款:1,500,000

抵押率:39.67%

清算價格:$103.81

參與時間:3個月

合約交互:9筆

手續費:$44427.5

母賬號:0x368f6eCc0F2F201d73e98c99E558AABb349Ff29E

0x33B71FaCc11E85d49FA206a21cA78bd5Cf2D5733

大戶10:CDP16843

Mr16843,高風險高杠桿用戶,地址是DSProxy合約。ETH2DAI用戶,同時管理多個CDP,16707,16619。中心化交易所:Poloniex,Kraken,Bitfinex,Binance用戶,大概率是美國用戶。2017年3月地址開始啟用,無法找到之前交易記錄。

質押貸款數據:

質押:14,874.023ETH

貸款:1,445,000DAI

抵押率:55.69%

清算價格:$145.72

參與時間:6個月

合約交互:29筆

手續費:$42819.68

母賬號:0xbCc694EEDA03E2F1dB9F44151Dfa9Eca31FA6f08

0xdE40FA9D65C4BD9b2e9a335595b0B734378bD400

0x43f30328E6e27Df0311ca852c84612b9B634C4Ca

最后,看到大戶的清算價后,你敢梭哈了么?

Tags:ETHCDPDAODAIRETH價格cdp幣圈hdao幣發展前景DAIN價格

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