巴比特專欄 | 虛擬幣，嚴厲整治又開始了？_數字人:StarbaseUniverse

幣圈各群紛紛轉發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，虛擬幣交易所及項目方又驚出一身冷汗，此通知的真假如何？行政機關的態度如何？會不會有一輪嚴厲的打擊？就如上問題，颯姐盡力回答，以完成一個法律人普法的責任。

文章脈絡：

1.海外主體海外發幣，境內中國人買受；

2.“打早打小”的處理邏輯；

3.11月22日真的是重要時間節點嗎？

“假洋鬼子”式發幣

具有中國國籍的人利用海外基金會等主體，在海外某虛擬幣交易所ICO發幣，而由境內中國人買受的行為，中國境內司法機關具有司法管轄權。

ARB Token為防止機器人濫用，本次空投建立積分制:3月16日消息，以太坊 Layer2 擴容解決方案 Arbitrum 正式宣布將發行原生 Token ARB 并公布 Token 經濟學。據悉，ARB 初始總供應量為 100 億枚，總供應量將以每年至多 2% 的速度膨脹。

其中，11.62% 分配給用戶，1.13% 分配給 Arbitrum 生態中的各個 DAO，17.53% 分配給 Offchain Labs 投資者，26.94% 分配給 Offchain Labs 團隊成員、未來團隊成員、貢獻者，42.78% 分配給 Arbitrum DAO 金庫。

為防止機器人濫用，本次空投建立了許多反女巫規則，并建立積分制，每 1 分對應一個具體的空投 Token 數目：1、如果空投接收者的錢包交易全部發生在 48 小時內，則減去一分；2、如果空投接收者的錢包余額低于 0.005 ETH，并且錢包沒有與多個智能合約交互，則減去一分；3、若在此前 Hop 協議賞金計劃期間，空投者錢包地址被識別為女巫攻擊者地址，則其將被取消資格。

目前 Arbitrum 已公布的空投查詢頁面，僅支持用戶查詢空投情況，具體空投發放日期為 3 月 23 日。[2023/3/17 13:09:01]

曾幾何時，幣圈的朋友們炫富的方式是：一周多的時間搞定了太平洋某小島的國籍。我們誠懇地提醒諸位：中國不承認雙重國籍，只要還保留中國國籍，無論你搞定了幾國護照，中國司法機關都會認定你還是“具有中國國籍的人”，受到中國《刑法》、《行政法》、《合同法》等法律的約束與規制。

Open Web Collective宣布成立名為OWC Ventures的新部門，以投資早期的加密初創公司:金色財經報道，區塊鏈和web3加速器 Open Web Collective 已經成立了一個名為 OWC Ventures 的新部門，以投資早期的加密初創公司。

OWC Ventures的投資主管Jeff Lavoie表示，該部門得到了 Barry Silbert 的數字貨幣集團和區塊鏈協議NEAR的支持。

OWC Ventures 背后也將有一個基金，該基金尚未關閉，但該團隊表示，它預計“籌集 2000 萬美元的資金，用于 A 系列前種子交易，并有共同投資機會。

OWC的網站稱，OWC成立兩年的加速器項目由 26 位校友創始人組成，他們總共籌集了超過 3.6 億美元的資金。[2022/9/19 7:06:51]

如果讀者是從P2P、股權眾籌等領域轉來，對于“穿透式”監管應該并不陌生。試圖采取用“海外主體”+“搭建結構”+“系列法律文本”的方式逃避中國執法機關的“鷹眼”，簡直天真到可愛的地步。

前Moobirds COO：NFT基金121G每季度最低認購額度從7.25萬美元降至1萬美元:7月24日消息，前Moobirds首席運營官Ryan Carson在社交媒體上發文表示，他決定將旗下NFT基金121G每季度最低認購投資額度從7.25萬美元降低到1萬美元，旨在讓更多人有機會參與進來。[2022/7/24 2:34:17]

可以直截了當地說，通過在新加坡設立基金會，采取VIE架構，使用海外主體身份在境外發幣的情形，不能掩蓋“非法公開融資”之本質，依然屬于被中國法律不容的位置，會被“取締”處理。

上海青浦區首次發出數字人民幣人才獎勵:金色財經報道，據綠色青浦公眾號，為了助力長三角數字干線建設，提高對數字人民幣的使用率，近日，上海青浦區人社局探索開展了應用數字人民幣方式兌付人才資金的試點工作。據悉，在取得企業人才的同意后，區人社局會同建設銀行為企業提供了點對點上門服務。服務團隊為企業人才介紹了目前數字人民幣在生活中的各類支付場景以及線上線下支付等功能，并為人才提供數字人民幣錢包的安裝和開通服務。[2022/6/30 1:41:01]

“打早打小”的處理邏輯

颯姐咨詢過一些警察朋友，當我問到：如果你的轄區有涉眾隱患風險，是等風險爆發出來再處理還是沒爆發的時候就處理？得到的答案齊刷刷是后者。咱們可以通俗地理解為，面對潛在的涉眾法律風險，執法機關傾向于“打早打小”消除隱患。話說，“打早打小”的邏輯實際上是基于“保安處分”，面對風險社會的“危險性”，執法機關猶如守門員，有時候需要跑出“禁區”以化解可能出現的危險。當然，跑出禁區后，就不能用手接球了，否則會被黃牌警告。

還原到幣圈事件，處理“早、小”實際上是一種“犯罪未滿”的狀態，危險行為還沒有作出就提前出來防止危險，雖然有一定合理性，但不宜逾矩，應當嚴格按照法律法規辦理相關事宜。

作為相對方，虛擬幣交易所、項目方、導流方、明知其非法而提供幫助的人，應當了解執法機關的意圖，莫要頂風作案，不能趁著倡導區塊鏈技術大發展，而試圖發幣融資以充盈自己的“小金庫”或為發幣融資提供幫助，應當理解到自己的行為缺乏正當性，屬于違法行為，情節嚴重的可能構成犯罪。

時間節點的重要性

還記得Libra橫空出世之際，北京區塊鏈圈子聚會，研討會上大家唇槍舌戰討論這個所謂“世界電子貨幣”的未來可能性。然而，頗具諷刺意味的是：如今參加那一場聚會的人之中，已有兩人被機關羈押接受刑事調查。打了雞血的投機者們，以為自己發現了富礦，拼命揮舞著鐵鏟，沒成想“浮士德的命運”再次重演，你以為是：干勁十足干事業，結果是不斷努力給自己“挖墳墓”。

兩年前“9.4”央行等七部委叫停ICO的情形歷歷在目，在我國現行法律環境下對于“發行虛擬貨幣”已被認定為“非法的公開融資行為”，涉嫌非法集資類犯罪、詐騙犯罪及非法經營罪等。

這一波“小陽春”并不會洗白幣圈的灰色地位，反而可能招致正規軍進山之前的“剿匪”。

從辦案經驗上講，每年的年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。無論網傳PDF版是真是假，都應該引起幣圈的足夠重視，年前務必低調。

寫在最后

我們尊重理想主義者的理想，我們捍衛現實主義者的現實。虛擬貨幣在全球范圍內“何去何從”，尚未可知，滿懷激情的極客們，試圖向強勢貨幣國家爭奪“鑄幣權”，自詡普羅米修斯，我們不予評價。但是，作為法律人，我們嚴守現行法律的規制，也必須提醒時不時就飄蕩到天上的夢想家，刑法就在這里，不因你愛她或恨她為轉移；行政法就在這里，不因你逃避或迎合而改變。

既然要賺中國人的錢，就要學會遵守中國人的法。這個道理，很簡單也真不簡單，好自為之。

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