BBC：交易所WEX消失的4.5億加密貨幣可能與俄羅斯情報機構有關_BBC:BTC

11月15日，BBC俄羅斯分部發布的一份調查報告顯示，現已關閉的加密貨幣交易所WEX丟失的價值4.5億美元的加密貨幣可能已經轉移到俄羅斯情報機構FSB的一個基金中。

BBC最近對BTC-e交易所的調查披露了一些新的細節，據稱這些細節將丟失的客戶資金與FSB聯系在了一起。在這起案件中，聯合創始人AlexanderVinnik被控在6年時間里實施欺詐和洗錢，涉及金額高達40億美元的比特幣。

足球Web3平臺Fanz將上線BBC足球播音員John Motson的5000枚足球比賽NFT:3月15日消息，足球Web3平臺Fanz宣布將上線著名BBC足球播音員JohnMotson的5000枚足球比賽NFT，比賽共50場，每場比賽100枚NFT。

據悉，持有該NFT的成員將有機會鑄造Fanz計劃在4月發售的馬拉多納和某意大利足球明星NFT。[2022/3/15 13:58:06]

BBC獲取的音頻文件顯示，一名叫Anton的人與BTC-e聯合創始人AlekseyBilyuchenko、KonstantinMalofeyev之間存在聯系。據推測，此人可能是前FSB官員AntonNemkin。

動態 | BBC：沒有一家Libra協會成員公司為該項目提供資金支持:BBC了解到，在與Facebook就加密貨幣Libra合作的20家公司中，仍然沒有一家公司為該項目提供了資金支持。Facebook曾在6月份表示，預計創始會員將各自注資1000萬美元，但迄今尚未達成協議，而且根據幾位消息人士的說法，上周Libra協會的首次大會也沒有討論這筆費用。多家Libra協會成員公司告訴BBC，1000萬美元費用的實施時間尚未確定，但他們都表示，如果被要求，他們可能會投資這個項目。（BBC）[2019/10/23]

據稱，在2018年的一次商務會議上，Anton要求Bilyuchenko把裝有WEX加密資產的冷錢包交給他。在移交資產之后，Bilyuchenko被送到了莫斯科FSB某個部門，那里的幾名便衣警察詢問了他有關WEX的運作情況。

動態 | 全球區塊鏈商業委員會（GBBC）與非營利組織Concordia合作 將區塊鏈帶到紐約:9月13日消息，全球區塊鏈商業委員會（GBBC）是區塊鏈生態系統的領先協會，與致力于支持跨部門社會影響伙伴關系的非營利組織Concordia合作，在聯合國大會周期間將區塊鏈帶到紐約。GBBC將在9月24日至9月25日舉行的Concordia年度峰會上發布其標志性的“Blockchain Central”活動系列。[2018/9/13]

第二天，Anton要求Bilyuchenko交出WEX錢包里的所有加密貨幣，并聲稱這些資產將交給“俄羅斯聯邦安全局基金”。當時，這些錢包里有價值4.5億美元的加密貨幣，其中一部分屬于該交易所的客戶。

Bilyuchenko最終同意轉移上述款項。來自Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net的數據顯示，有3萬比特幣和70萬萊特幣是從上述錢包中轉移過來的——當時相當于3.5億美元。

今年7月，WEX前首席執行官DmitriVasilyev在意大利被捕。2019年4月，Vasilyev成為哈薩克斯坦阿拉木圖市警察局的刑事調查對象，涉嫌通過WEX交易所詐騙一名當地投資者2萬美元。

同月，美國檢方對BTC-e和Vinnik提起訴訟。根據相關文件顯示，金融犯罪執行網絡去年對BTC-e和Vinnik分別處以了8800萬美元和1200萬美元的罰款。

文件明確指出，BTC-e和Vinnik沒有在FinCEN注冊，并且沒有實施反洗錢措施，或報告可疑活動。

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