監管綜述：中國重新整頓，美國擴大監管，印度推遲決策_ITC:SEC

News.Bitcoin.com已經開始定期匯總世界各地的加密貨幣監管動態。在第一期中，我們涵蓋了美國六大監管機構及印度對最高法院聽證會和加密法案的決定、還將介紹中國重新整頓行動和新加坡的衍生品交易提案、以及稅務機關對GST如何應用于加密交易的說明。

中國持續對行業進行監控

11月22日，中國人民銀行上海總行發布了有關加密貨幣監管的通知，媒體紛紛報道了中國最新的整治行動。隨著企業大力推廣區塊鏈技術，加密活動日益增多，促使了這一通知的出臺。包括中國人民銀行在內的七個監管機構于2017年9月4日發布了關于清理整頓加密貨幣和首次公開發行(ICO)交易平臺的通知。

上海辦事處執行了這一指令中的要求，并一直在對該行業進行監控，以防止關閉的交易所重新上市和新交易所的形成。該通知的結論是：中國人民銀行上海總部將繼續執行2017年9月通知中提出的要求，包括關閉交易所，并將繼續監控其管轄范圍內的加密貨幣業務活動。

韓國金融服務委員會：Haru Invest不受當局的監督和監管:金色財經報道，韓國金融服務委員會宣布發布公告稱，Haru Invest屬于未申報虛擬資產經營者，屬于未申報經營者，未受當局管理和監管。一名FIU官員表示，FIU只有在收到公司的詢問后，才會確定是否屬于虛擬資產業務范圍。如果判斷該公司從事非法和未報告的業務，可能會受到刑事處罰，Haru Invest之所以能夠在未申報業務的情況下開展業務，是因為不清楚虛擬資產存款服務是否包含在其范圍內報告。

金色財經此前報道，數字資產管理平臺Haru Invest Korea（簡稱Haru Invest）官方昨日宣布暫停存取款，疑似立刻關閉了其辦公室，并注銷部分社交媒體賬號。[2023/6/14 21:36:13]

11月20日，搜狐新聞報道稱：已發現39家交易被認定違規，并受到有關部門檢查。其后11月22日報道稱，一個名為BISS的交易所被關，逮捕了10人。

英國金融行為監管局：對未注冊的加密機運營商采取行動:金色財經報道，英國金融行為監管局（FCA）：對未注冊的加密機運營商采取行動，目前沒有加密ATM機運營商獲得了FCA的注冊。[2023/2/14 12:06:05]

美國將監管擴散至各監管機構

在過去的兩周中，一些美國政府機構已經闡明了他們對加密貨幣的立場。美國財政部副部長賈斯汀·穆齊尼奇表示：財政部最擔心的問題之一就是可能會利用加密貨幣

“規避現有的法律條款，例如稅收、反洗錢和打擊恐怖主義融資等

”。?11月21日，他補充道：“如果允許匿名交易的加密貨幣發展壯大，則預防犯罪和恐怖分子融資等相關法律的執行可能會更加困難。”在他的聲明之前，金融犯罪執法網絡于11月15日重申，將對加密貨幣交易所嚴格執行反洗錢要求，特別是“Travel”規則，類似于金融行動特別工作組的建議。

美國SEC要求法院駁回Ripple的要求，并將繼續與外國監管機構合作:美國SEC已經提交了一封信函，要求法院駁回Ripple的兩項要求，即要求監管機構停止使用外國監管機構的資料，并上交所有已經收集到的材料。SEC表示，Ripple的要求“沒有任何法律依據”。美國SEC在給Netburn法官的信中說：“要求披露與外國監管機構的溝通，可能會對SEC在政府行動中產生不利影響，在這些政府行動中，SEC會尋求跨境合作以保護美國資本市場及投資者。”美國SEC指出，與外國監管機構的援助請求不會因訴訟而終止。（Ambcrypto）[2021/4/24 20:54:11]

在金融領域，商品期貨交易委員會主席希思·P·塔伯特11月20日表示希望“確保我們創造一個環境，讓這些市場保持誠信，我們能夠監管它們，它們能夠創新”，他希望看到美國在加密貨幣領域處于領先地位。

美國考慮對新興資產實施更嚴格的聯邦監管:據路透社，受全球投資熱潮對比特幣和其他加密貨幣的影響，美國立法者正在考慮制定新的規則，以對新興資產類別實施更嚴格的聯邦監管。[2018/2/20]

另一方面，美國證券交易委員會仍在考慮是否批準比特幣交易所交易資金。11月18日，它在《聯邦公報》上發布了征求聲明，就紐約證交所Arca提交的不批準比特幣ETF規則變更提議的決定征求意見。該提案于10月9日被否決，但10月15日，SEC通知該交易所，目前正在審查此決定；聲明可在12月18日之前提交，不批準決定在審查期間仍然有效。

美國國稅局在最新發布的指導文件引發了一些疑問之后，在過去兩周中也就同類交易和空投做出了闡述。同時，紐約金融服務部已根據該州的銀行法向富達投資的數字資產部門授予了一項特許經營權。它將允許機構投資者和州內的個人可以在公司存儲、購買、出售和轉讓比特幣。

印度推遲加密問題

印度兩大主要加密法規問題已被推遲。11月18日，印度最高法院要求對印度央行(RBI)的銀行限制進行聽證，并應央行要求將聽證會推遲到1月14日。

銀行禁令于去年7月生效，銀行隨后關閉了印度當地加密貨幣交易所的帳戶。

印度政府還在11月18日至12月13日舉行的冬季會議上提出題為《2019年禁止加密貨幣和官方數字貨幣監管法案》的法案。而在11月15日，議會公布了冬季會議的議程，其中不包括加密法案。

新加坡臨近允許衍生產品交易&GST更新

上周，新加坡出現了兩起監管方面的進展。首先，新加坡金融管理局在11月20日發布了一份咨詢文件，提議允許支付Token衍生產品在獲準的交易所進行交易。金管局稱，國際機構投資者對比特幣和以太等Token的興趣是其提議的原因。監管機構已邀請感興趣的各方在12月20日之前提交意見。

其次，新加坡國稅局于11月19日發布了一份指南，解釋了涉及“數字支付Token”交易的商品服務稅處理方法。這些Token包括用作交換媒介的加密貨幣。IRAS宣布：“自2020年1月1日起，數字支付Token的供應將不再受GST的約束。”

ICYMI–本月初

本月初，還有一些值得注意的監管進展。香港證券及期貨事務監察委員會于11月16日發布了一套適用于加密交易的監管框架，允許人們自愿申請許可證。

在英國，英國稅務局于11月1日更新了其加密交易的加密稅收政策。該機構提供了兩份指南：一份針對個人，另一份針對企業。最后，芬蘭金融監管局于11月1日宣布，它已經批準了該國首批5家本地加密服務提供商的注冊。

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