巴比特專欄 | 數字資產流向追蹤，可行嗎？_去中心化交易所:加密貨幣市場行情走勢分析

一、前言

區塊鏈行業經常有交易所被盜的消息，這基本上已經成了家常便飯，而且可以預料未來還會繼續發生。

最近的消息是20多天前韓國的upbit交易所被盜，34.2萬枚ETH不翼而飛，目前仍然不知道是誰干的。這34.2萬枚ETH通過各種渠道流入了市場，一部分流入的幣安、一部分流入了火幣，一部分流入了其它國家的交易所，還有一部分通過去中心化交易所換成了穩定幣。

有人有這樣的疑問：區塊鏈上所有的交易信息都是公開透明了，既然黑客在這么多渠道上有了這么多交易行為，我們真的沒有辦法通過這些轉帳記錄找出背后的關系，找出背后的犯罪份子嗎？

類似的消息還發生在plustoken上，自從plustoken高調跑路后，也在多個交易所和瀏覽器上發現了多筆交易和轉帳，要知道plustoken的涉案金額高達200-300億，其中包括好幾萬枚比特幣，雖然幾名創始人已經被抓了，但仍然有大量的涉案人員還沒有被抓，而且同時還在進行瘋狂的交易轉帳。這么大量的套現需求也引發了市場的擔心，以至于每次市場行情有變化，人們就擔心是不是plustoken那幫人又開始套現了。

亞洲時段的比特幣交易活動有所增加:金色財經報道，亞洲時段的比特幣交易活動增加，但美國和歐洲時段大幅下滑；美國交易所的比特幣和以太坊儲備大幅下降；交易所爭奪亞洲地盤。亞洲正迅速成為加密貨幣市場的新重心。因美國監管機構今年以來接連起訴了三家主要的加密貨幣交易所，數十億美元的交易量已轉移到亞洲。隨著做市商和交易所將資源轉移到該地區，這種轉變可能會加速。在該地區，幾個司法管轄區已經推出了監管框架，并在爭奪數字資產交易員。

加密貨幣投資者和交易場所都正在涌向新加坡、日本和韓國，最近還涌向中國香港，香港本月推出了一項新的加密貨幣監管制度。CryptoQuant編制的數據顯示，今年主要在亞洲時段的比特幣交易活動有所增加，但美國和歐洲時段的比特幣交易活動大幅下滑。代幣幾乎占加密貨幣總市值的一半。外媒采訪的幾位市場參與者表示，亞洲加密貨幣交易量的彈性是由機構投資者支撐的，他們認為那里的監管環境風險較低。[2023/6/23 21:55:31]

同樣的，我們也有這樣的疑問：我們拿這些黑錢真的沒辦法嗎？只能看著他們一步一步的套現嗎？

數據：Sudoswap已交易NFT數量和總交易量均突破30萬:金色財經報道，據Dune Analytics數據顯示，Sudoswap已交易NFT數量突破30萬枚，本文撰寫時達到305,021枚，共完成305,021筆交易，參與交易的地址數達到43,738個。此外，截至目前Sudoswap平臺的ETH交易總額突破7萬枚，當前達到70,523枚，約合106,971,527美元。[2023/5/22 15:19:02]

二、比特幣等去中心化的數字資產

同樣是數字資產，它們有不同的特性，也有不同的交易渠道，需要區別對待。

根據最終的套現渠道不同，我簡單的把它們分為比特幣等無需套現的數字資產、中心化交易所套現的資產、去中心化交易所套現的資產。

為什么把比特幣等強去中心化的數字資產單獨拿出來呢？因為它們既可以在交易所交易，同時也可以不依賴于交易所而獨立存在，而且它們本身是可以充當交易等價物的，比如目前全世界范圍內已經有了很多支持比特幣交易的地方，在這些地方你可以直接用比特幣買房、買車、交學費、買披薩、喝咖啡等等。

前Coinbase產品經理 Ishan Wahi可能就內幕交易指控達成和解:4月5日消息，前 Coinbase產品經理Ishan Wahi 及其兄弟 Nikhil Wahi或將以同監管機構的合作為由，就內幕交易等指控達成和解。根據聯合法庭文件，“SEC 工作人員建議的任何和解都必須在 SEC 內部進行審查并得到 SEC 專員的批準，然后才能提交法院批準，這一過程可能需要數周時間。”約定書要求美國華盛頓西區地方法院主審此案的法官將原定的4月6日截止日期推遲至 6 月15日。

前Coinbase經理Ishan Wahi于去年7月份因美國加密貨幣內幕交易案被捕，其于今年2月初對內幕交易指控認罪，改變了他的無罪辯護。但Wahi仍在對證券欺詐指控進行抗辯。據悉，在此案件中，美國證券交易委員會（SEC）將9種加密貨幣列為證券，分別是AMP、RLY、DDX、XYO、RGT、LCX、POWR、DFX和KROM。需要指出的是，Coinbase此前收到韋爾斯通知，但未被指控在 Wahi 案中有任何不當行為。[2023/4/5 13:46:08]

眾所周知，比特幣同時具有公開透明和匿名性的特點，匿名性指的是地址背后的真實身份匿名，公開透明指的是所有交易本身的信息是公開透明的，這是比特幣與傳統的金融系統最大的不同，也是整個比特幣系統能夠運行下去的基礎。

知情人士：美國財政部不會批準美國穩定幣法案:金色財經報道，知情人士稱，美國財政部不會批準美國穩定幣法案，除非它還確保行業交易所將客戶資金與公司資產分開，以便在公司倒閉時保護他們。

此前消息，美國眾議院金融服務委員會已將穩定幣法案推遲到9月。（Coindesk）[2022/7/29 2:44:33]

既然是匿名的，是不是我們就完全沒有辦法鎖定犯罪份子的身份了呢？這并不是絕對的。如果犯罪份子持有大量的比特幣，只進行簡單的轉帳交易，不在現實生活中買東西，不套現的話，我們一般而言確實無法準確鎖定具體的人，但是很多時候可以畫出一個大概的圖譜。

有一種說法是，比特幣并不具有完全的匿名性，而實際上只實現了化名，通過相關性分析就能找到背后的人。比如因為所有的交易都是都在瀏覽器上可以查到，這樣一來二去當交易轉帳數量多了之后，信息也就多了起來，再利用現在大數據分析技術，資金從哪里來流向哪里去是可以列出一個大概的圖譜的。

同時利用市場上的公開信息，比如很多大戶、項目方、交易所的地址就是公開的，根據這些公開的帳戶信息，能夠推斷出不少有用的信息，目前市面上已經有了不少團隊專門在做這種論壇題目中所說的“相關性分析”。他們有些是人工統計，有些是軟件數據分析，把目前已經公開的帳戶地址做好標注，再加上完全公開的數據瀏覽器中的數據，畫出轉帳圖，能夠分析出很多有用的信息。

CryptoQuant：比特幣礦工儲備于7月16日大幅減少:7月17日消息，加密分析公司CryptoQuant一位分析師BinhDang發文《Be careful with Miner's movement》指出，比特幣礦工儲備于7月16日大幅減少，或表明礦工從錢包中提出了大量BTC并可能計劃拋售。

礦工儲備是一個衡量當前存儲在礦工錢包中的比特幣總量的指標，當指標值上升，意味著有更多BTC流入礦工錢包，說明礦工可能看好加密貨幣的價格而選擇增持，反之則表示礦工在提出BTC并轉向交易所拋售，這種趨勢可能對比特幣不利。（Bitcoinist ）[2022/7/17 2:18:28]

之前好像就有人專門對李笑來的帳戶做過分析，去研究他到底有沒有六位數的比特幣，以及他的各種轉帳關系，有興趣的朋友可以自己去網上找找貼子。

但是，說又說回來，“相關性”分析只能推斷一個模糊的大概，只能推斷出有限的信息，會有很多“斷層”而無法分析出來的地方，作用有限；

而且數據分析偵查與匿名性是一個“道高一尺，魔高一丈”的關系，隨著大數據分析技術的發展，比特幣也在發展類似于“混幣服務”之類的匿名性更強的特點，又給數據分析工作帶來了困難。

應該這么說，比特幣本身確實有強匿名性，但是通過公開的交易信息分析能夠得出蛛絲螞跡，交易的信息越多越頻繁，就越容易勾勒大概的圖譜。

三、中心化交易所

單靠對比特幣的大數據分析，要想鎖定具體的人是很困難的，這時候就需要中心化交易所的配合。

因為比特幣目前能夠直接購買的商品畢竟是少數，大多數數字資產最終都還是要走上套現這條路，目前主要的套現渠道是通過中心化交易所。

但是目前主流的中心化交易所都有做好KYC，這既是滿足政府的硬性要求，也是各交易所確保資產安全、減少糾紛的重要手段。

在這種情況下，如果某黑客最終通過中心化交易所進行套現，那么確實能夠準確的鎖定他的身份，鎖定身份后由出動，把人一抓，或者簡單點直接由交易所凍結帳戶，就沒有后續那些麻煩了。

這種辦法雖然簡單，但是在具體執行過程中也有一些問題。比如，現在市面有很多假的KYC資料可以購買，幾百塊錢一套，帶全套信息，銀行流水、身份證、指紋、銀行卡，甚至還帶各種人臉識別信息。如果用假帳戶套現，這樣即使你能夠查到背后的人，也只是一個“不存在的人”，真正的黑客在中心化交易所套現時，大多采用這種辦法。

同時，有很多交易所在交易額小于某個額度的時候，比如1個比特幣以下，是不用強制KYC的，如果黑客批量注冊小號，然后充分利用這些小號額度套現，也很難追查；更何況查到人之后，大多數情況下犯罪份子都是在國外，這也給具體的抓捕增加了難度。

四、去中心化交易所

通過中心化交易所，雖然無法絕對的鎖定犯罪份子，但是畢竟提供了一條非常有價值的分析線索，這對于后續的追查取證很有幫助。但是現在去中心化交易所的興起，好像情況又有所改變。

比如上面說到的upbit交易所被盜，黑客的套現途徑里面，有一條就是通過去中心化交易所把ETH換成穩定幣。現在大多數去中心化交易所主打的就是匿名、安全特點，經過去中心化交易所這一道“清洗”之后，資金追查起來就困難了很多。

而且整個區塊鏈行業目前發展的重心好像都在去中心化交易所，DEFI金融這一塊，那么隨著去中心化交易所的火爆，是不是這些黑客出貨就更會加無所忌憚，是不是對整個行業的安全構成了更大的沖擊呢？

如果按這個方向發展下去確實如此，這也是為什么我認為即使是去中心化交易所也不能完全匿名的原因所在。

在現實生活當中，只要與別人做交易，只要涉及到價值交換，都需要人跟人之間的深度協作，這些合作都需要背后深度的信息共享，因為都會涉及到后續權利、義務的分配問題，至少在目前這個社會階段，是一定需要實名制的支撐的。如果整個交易都是匿名的話，你既找不到購買方，又找不到出售方，發生糾紛也不知道怎么解決，那么這種價值交換的生意還怎么做？還談什么信任？

其實光有交易這個環節的匿名是沒用的，現實生活總是一環一環銜接的。就好像現在你在淘寶上買東西，你可以用昵稱，可以用ID，但是你是需要付款的，付款的時候要用到銀行卡，銀行卡是實名的；要填快遞的時候，你需要填真實身份地址；要收快遞的時候，你需要本人親自去取，這些都是銜接非常緊密的，有一個環節是實名制的，其它環節的信息就有被倒推回來的可能性。

區塊鏈是整個社會生活的一部分，最終是需要和社會的方方面面結合的，最終鏈上和鏈下一定是協同的發展，而鏈下的部分一定是需要實名制的，鏈上部分也需要同時實名制，才能配合鏈下部分的發展。

而且，匿名和隱私這兩者并不沖突，身份公開，有利于商業活動的開展；自己掌握隱私，是每個人的基本權利。你完全可以對外公開身份，來從事某些重要的活動，但是卻不泄露自己的隱私，隱私仍然完全由自己掌握。我認為這是未來商業世界的主流，也是區塊鏈落地時的主流方向。

要注意，我這里說的不是不要匿名，而是不能絕對匿名。比如，我們可以在所有交易轉帳過程中，都不暴露我們的真實身份，甚至各大交易所、去中心化交易所、對手方也不知道我們的真實身份，但是在最底層，在那里，在政府機關那里，一定要有實名身份，因為要確保真正出事的時候，如果要追查身份是可以追查到的。

對于去中心化交易所而言，我們真正需要的是它背后的技術，比如UTXO帳戶系統，比如讓自己管理資產的公鑰私鑰系統，比如它的高效確認特性等等，這些技術是去中心化交易所真正的優勢所在，匿名不是去中心化交易所的核心優勢，安全才是。

五、結語

區塊鏈不是法外之地，去中心化不是犯罪分子的護身符。

資產安全是大問題，不管是去中心化還是中心化，最后大概率都離不開實名制。

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