烏克蘭財長：烏克蘭將禁止加密貨幣錢包用于非法資金，可對錢包進行封鎖_虛擬資產:Sangkara MISA

烏克蘭財政部的通知說，烏克蘭當局將能夠“封鎖加密貨幣錢包”，以便沒收非法獲取的資產。

來源：Pixabay

據報道，烏克蘭財政部長OksanaMarkarova稱，烏克蘭國家金融監督服務局將成為負責追蹤公民加密錢包資金來源的負責機構。

烏克蘭在戒嚴期間禁止用當地法幣購買比特幣:4月22日消息，烏克蘭中央銀行周四正式宣布了一系列對跨境業務的限制，禁止個人使用國家法定貨幣格里夫納 (UAH)購買比特幣 ( BTC ) 等加密貨幣。烏克蘭人現在只能用外幣購買比特幣，每月上限為 3,300 美元。（cointelegraph）[2022/4/22 14:41:45]

當局使用分析產品掃描來了解加密貨幣的來源和用途

加密交易平臺FTX給每個烏克蘭用戶分發25美元:2月25日消息，加密交易平臺FTX首席執行官SBF今日發推文稱，我們剛在FTX上給每個烏克蘭用戶分發了25美元。[2022/2/25 10:14:43]

Markarova在1月23日發布在烏克蘭財政部官方網站上的一份報告中說，作為監管政策的一部分，SFMS將不僅能夠找出加密貨幣的來源，還可以檢測出這些資金的使用方式。

烏克蘭政府修訂了“虛擬資產”法律草案，并希望議會在暑假前通過該立法:烏克蘭議會發布了“虛擬資產”法律草案的更新版本。 修訂后的法案要求交易所獲得政府授權，披露其所有權并實施強制性 KYC 程序。 該文件受到烏克蘭監管機構的批評，但政府希望在議會暑假前通過該立法。（bitcoin news）[2021/6/21 23:52:36]

自2018年底以來一直擔任烏克蘭財政部長的馬爾加羅娃最初在接受當地商業刊物MC.today的采訪時告訴了這一消息。烏克蘭財政部網站上的報告文本基本上是MC.today上原始報告的副本。

具體而言，SCFM聲稱可以使用一種“分析產品”，據稱該產品可讓調查人員查看加密資產的來源及其用途。根據Markarova的說法，通過該服務進行了許多“成功的調查”。

經過“復雜的調查”，封鎖加密錢包是可能的

Markarova闡述了阻止加密交易是不可能的，而通過私鑰阻止錢包是可能的：

“現在不可能停止操作，但是有可能阻止加密錢包并刪除非法獲得的加密資產。由于進行復雜的調查，因此可以通過訪問加密貨幣的私鑰來完成。”

Cointelegraph向SCFM詢問了他們在封鎖烏克蘭人的加密錢包方面的能力，但沒有立即得到回應。

行動是烏克蘭政府于2019年末批準的反洗錢條例的一部分

根據聲明，SCFM的新職責將成為烏克蘭政府于2019年12月批準的新的與加密相關的法律的一部分。

12月6日，烏克蘭議會最高拉達發布了反洗錢法律的最終版本，該法律將根據金融行動工作組的規定處理虛擬資產和虛擬資產服務提供商。該文件說，加密貨幣交易是必須由相關機構監控的操作之一。

作為新法律的一部分，據報道，所有不超過30,000烏克蘭格里夫納的加密交易都必須隨附“了解您的客戶”標識以及有關付款人與收款人之間業務關系性質的信息。此外，據報道新法律將于2020年4月24日生效。

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