美國法警署比特幣拍賣往事：Tim Draper數字王國竟緣起于此_DRAP:Wrapped Huobi Token

北京鏈安訊，據美國政府網站信息，2020年2月18日，美國法警署將要拍賣4,040.54069820枚比特幣。

事實上，這并不是美國法警署首次拍賣比特幣，比如2018年他們便曾經一次性拍賣超過3813枚比特幣。

通常，美國法警署會陳列相關比特幣涉及的案件

美國法官裁定SEC可向新加坡監管機構索取Do Kwon相關案件文件:4月18日消息，根據法庭記錄，美國地區法官Jed Rakoff在周五的聽證會上駁回了Do Kwon和Terraform的請求，Do Kwon及其公司之前要求下令強制枚SEC撤回其向被告和Luna Foundation Guard索取新加坡監管機構持有的文件。目前尚不清楚美國證券交易委員會向新加坡索要哪些記錄，但Terraform的總部設在新加坡。

此前消息，美國和韓國目前都在尋求從黑山引渡Do Kwon。韓檢方發現Do Kwon涉嫌欺詐新證據，Terra崩盤前其曾向某律所匯款90億韓元。（彭博社）[2023/4/18 14:10:43]

美國法院允許Ripple創始人提交動議以駁回訴訟:據AMBCrypto消息，根據法律文件，美國聯邦法官Analisa Torres已經允許Ripple聯合創始人Brad Garlinghouse和Chris Larsen提交動議，以駁回針對他們的訴訟。他們必須在4月12日之前提交動議。法官列出了Ripple與SEC之間法律訴訟未來發展的時間表。在5月14日之前，SEC將在審查Ripple高管的動議后提交反對文件。在此之后，被告如果愿意，他們將在6月4日之前作出答復。此外，原告SEC將在4月22日前提出罷工動議，以總結其指控。Garlinghouse和Larsen隨后將被允許在5月13日之前提交反對文件并提出答復。另外，SEC將被允許在5月27日之前做出答復。[2021/3/20 19:02:25]

當然，還有拍賣具體流程和要求，比如本次拍賣就分四批，需要分別繳納20萬美元的保證金。

Coinbase被美國法院視為傳統銀行，其交易記錄不受第四條修正案保護:近期，在由三名美國法官組成的小組裁定，并經由聯邦調查局（FBI）查詢Coinbase交易記錄，證明了嫌疑人Richard Gratkowski通過使用比特幣查看兒童作品，并且這并沒有侵犯嫌疑人的第四條修正案權利。FBI對一個兒童網站進行調查發現，在2016年6月至2017年5月期間，Gratkowski使用比特幣為其內容付費。Gratkowski在2019年5月因接收兒童制品和訪問網站意圖觀看兒童制品而被判處70個月監禁，緩刑10年。Richard Gratkowski 以第四條修正案提出了上訴。但是，6月30日，美國最高法院將Coinbase比作傳統銀行，并引用了最高法院1939年在美國訴米勒案中的一致決定，該決定認為銀行記錄不受第四條修正案的保護。

法官Catharina Haynes表示，Coinbase是一家金融機構，一家虛擬貨幣交易所，為比特幣用戶提供了交易比特幣的方法。Coinbase與傳統銀行的主要區別在于，Coinbase處理的是虛擬貨幣，而傳統銀行處理的是實物貨幣。（cointelegraph）[2020/7/2]

美國法官裁定CSW需在3月12日前提交郁金香信托相關文件:在“Kleiman家族訴CSW”一案中，美國法官裁定CSW需在3月12日前提交包括TULIP TRUST（郁金香信托）在內的相關文件。3月9日的最新法庭文件顯示，CSW曾拒絕透露他是如何獲得據稱持有中本聰約110萬枚比特幣的地址列表的相關細節，并以律師-客戶特權和配偶特權為由，但均遭法官駁回，因其曾提交過經偽造的文件內容。（Bitcoinist）[2020/3/10]

提到美國法警署的比特幣拍賣，最知名的一次要數2014年，一方面涉及的案件很著名，那就是傳奇暗網絲綢之路的涉案贓款；另一方面在今天看來數量巨大，多達29656枚BTC；最后，買家很有名，那就是大名鼎鼎的TimDraper。

TimDraper是德豐杰(DFJ)投資基金的創辦合伙人，硅谷知名投資人，DFJ曾經投資諸多知名公司，比如百度、Skype、Hotmail。在數字貨幣領域，他同樣聲名顯赫，盡管不是比特幣最早的投資者，但是在主流風投界成為最早一批大舉押注數字貨幣的“先知”，而他在數字貨幣的“起家”之作正是這次拍賣。

2014年的拍賣于當時美國時間6月27日進行，當時的保證金和今天一樣是20萬美元，整個過程有45名買家出價，共報價63次，最終只有一個贏家，正是TimDraper。此后，他又參與了其它相關數字貨幣交易，完成了自己在數字貨幣領域的原始積累，成為業內極具影響力的大佬。

那么當時那筆交易在鏈上是如何完成的，TimDraper當時的接收地址又是什么？這些比特幣又被如何處置呢？接下來就由我們的ChainsMap鏈上追溯系統來為大家揭示這個過程。

首先，通過一筆TX為：7ecad9a3e67bebda52c0bdafb53863938b86e30e58eb179aec747903b50baa2d的交易，絲綢之路的一批涉案比特幣被轉入了美國法警署相關拍賣地址，接著便是競標過程，TimDraper競標成功獲得了巨額的比特幣，法警署進而將對應的比特幣轉入他的地址中完成整個交易過程。

接下來，你可能會感興趣，TimDraper會怎么處理這批比特幣呢？在7月份收到這筆巨額比特幣后，在當年10月15日，他才開始了對這些比特幣的操作。

我們可以看到其實早期大部分比特幣都是在歸屬于TimDraper的地址間整理，也有少量轉到交易所。接下來其實很簡單，那就是專業的事交給專業的人去做，對于這么大筆比特幣，最重要的事情當然是安全存儲。

我們可以看到他最終將大部分比特幣轉入到了專業的比特幣托管機構Xapo，在2014年其實這樣的機構還不那么多，Xapo也只是2012年成立，有幸成為了這批比特幣的托管機構。值得一提的是，TimDraper的這筆投資也不是順風順水的，當時他拍得的這批比特幣的價格在每枚600美元，但是2015年比特幣價格暴跌，曾經跌倒200美元左右，不知那時TimDraper作何感想。

不管怎么說，今天的TimDraper已經是數字資產領域成功的投資者，更是比特幣的最著名多頭之一。而最新一輪的美國法警署拍賣，正值比特幣處于一種價格不低，又有減半行情期待的微妙時刻，誰又會是本輪拍賣的贏家？而拍賣的贏家又能否成為最后的投資贏家呢？讓我們拭目以待。

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