比特幣鏈上數據1月掃描（下）：幣安 VS 火幣雙巨頭篇_okex:比特幣最新騙局騙女人

2020年開年，一場突如其來的事件打亂了中國人的日常生活，包括每年我們最重要的節日：春節，這一事件的影響是全面的，從公共衛生事件也影響到了經濟、金融以及數字資產領域，并且造成全球性影響。此前，我們已經從鏈上大盤數據的角度解析了1月的數據情況，在接下來的內容中，我們將就幣安、火幣這樣的交易所數據細節角度，重現2020年的第一個月，這兩家頭部交易所的鏈上數據趨勢。

讓我們先了解幣安交易所的比特幣流入流出情況，從整個1月份，即1月1日到1月31日來看，幣安交易所流入194741.54BTC，比上月減少1.25%；流出198030.52BTC，比上月減少10.04%；凈流出3288.98BTC，盡管依然處于凈流出狀態，但是與2019年12月的22911.21BTC凈流出相比已經大幅下降85.52%。在統計時我們排除了諸如幣安內部冷熱錢包轉賬這樣的情況。

報告：比特幣礦企Hut 8第一季度的收入為5330萬加元:金色財經報道，比特幣礦工 Hut 8 報告稱，2022 年第一季度的收入為 5330 萬加元，凈收入為 55,708 加元。公司在周四的一份聲明中表示，部署 9,592 臺新的 MicroBT 礦機幫助他們在今年前三個月取得了“強勁的成果”。盡管如此，根據該聲明，它們“部分被比特幣平均價格的下降所抵消”。新礦機將公司的哈希率提高到每秒 2.54 exahash (EH/s)，比 2021 年底增長 27%。在本季度末，它總共持有 6,460 BTC。（theblockcrypto）[2022/5/13 3:12:01]

從2020年1月的31個交易日來看，幣安交易所14個交易日比特幣凈流入，其余17個交易日為比特幣凈流出，大部分時候處于BTC凈流出狀態，但是并未有比特幣大幅流出的交易日出現。同時，我們也可以看出，比特幣價格在本月整體向上，而在比特幣價格出現相對較大的波動時，幣安的比特幣凈流入情況也會出現更大波動。

鏈上分析師：比特幣網絡過去30天新增120萬名用戶:金色財經報道，鏈上分析師Willy Woo發推文稱，比特幣網絡上的用戶正在以有史以來最快的速度增長，在過去30天里新增了120萬名用戶，不包括交易所的鏈下用戶，而后者數量通常是前者的3倍。這相當于每兩個月新增一個薩爾瓦多大小的國家。[2021/8/12 1:49:32]

而就此前的12月數據來看，幣安交易所流入197211.06BTC，流出220122.27BTC，凈流入22911.21BTC，近2個月幣安的比特幣流入總量相當，但是1月幣安交易所比特幣流出量明顯下降，從而使得幣安交易所在1月的比特幣凈流出量相較于去年12月明顯下降。

Paxful推出電子商務工具讓商家接收比特幣付款:Paxful周四宣布推出其電子商務工具Paxful Pay，該工具允許客戶通過400多種支付方式向商家付款，然后將資金轉換為比特幣并發送到商家的數字錢包。Paxful首席執行官兼聯合創始人 Artur Schaback稱，“我們推出Paxful Pay的目的是為商家和用戶帶來更好的財務自由，并在全球范圍內推動電子商務和加密貨幣的采用。”[2021/6/3 23:09:06]

從2019年12月、2020年1月兩個月的凈流入與價格比較來看，也可以看出價格變化期間，幣安交易所的比特幣凈流入波動更大。在12月的價格震蕩期，幣安的比特幣凈流入變化更大，特別有多次3000枚比特幣以上的凈流出出現，而在1月價格整體向上階段，用戶顯然淡定了很多，整體態勢穩定，并在月中一次價格大幅向上期間產生了超5000枚比特幣的大額凈流入。

聲音 | PlanB：期貨市場不會對比特幣價格構成威脅:加密貨幣分析師PlanB今日發推稱，期貨市場不會對比特幣價格構成威脅，因為其供應量是固定的。對于PlanB而言，比特幣的性質意味著，在交易者投機方面，它不會遭受與貴金屬類似的問題，而發行量無限的法幣則不一樣。[2019/12/26]

在2020年1月份，火幣大部分時候每日比特幣的流入流出差額并不那么大，整個1月，火幣交易所流入190625.24BTC，比上月增加1.07%；與此同時流出172345.35BTC，比上月減少9.59%；月凈流入20314.13BTC，比上月大漲213.65%。而為火幣交易所帶來1月強勢凈流入的交易日其實關鍵在1月14日到1月16日間，特別在1月15日有大量比特幣流入。

美國國會候選人Michael Allman接受比特幣獻金:據外媒報道，美國加利福尼亞州第52區國會候選人Michael Allman開始接受比特幣獻金。此前，參議員共和黨候選人Austin Petersen在競選活動中收到了0.284枚比特幣，價值4500美元，成為美國史上數額最大的單筆比特幣捐贈。[2018/3/15]

具體比較2019年12月和2020年1月火幣的日流入流出走勢來看，1月火幣的比特幣流入顯然呈現分布不均的狀態，特別在下半月整體下降。但是與此同時，火幣每日流出交易所的比特幣相對變化較小，整月的波動也比較有限。

接下來，讓我們看看，在1月份，幣安交易所提出的BTC，又主要流向了哪些交易所呢？經過我們的分析，列出了可以識別的前20位交易所的數據。

我們可以和2019年12月的數據放在一起比較。

我們可以看到，整體來看幣安流出的比特幣主要去向依然是頭部交易所，順序也差別不大，但是在1月，我們發現了一個明顯的變化，那就是幣安流向Okex交易所的比特幣相較于去年12月份激增，幾乎翻倍！發生了什么？

通過餅圖，我們可以更直觀的了解相關數據的分布，需要注意的是，這里體現的只是部分交易所從幣安鏈上出幣交易中獲得的比特幣分布，并不意味著其與各個交易所場的場內比特幣交易量存在正相關。而從餅圖，我們也可以直觀的發現，Okex占去了幣安1月流出比特幣超過四分之一的比例，接下來，就讓我們嘗試做一定的分析。

我們將幣安交易所流入到Okex的比特幣數量做每日的走勢呈現，會發現高峰主要在上半月，特別是有兩個交易日都在1800比特幣以上。經過我們的進一步分析，發現其實造成這種大額交易量的交易主要流向Okex的若干個地址，這些交易通常在50BTC以上，并多次出現99BTC，199BTC這樣的交易，最大的交易額甚至可以超過300BTC。

這還不算完，通過ChainsMap追溯系統的跟進，我們還發現在1月密集出現的幣安打向Okex的比特幣很多還與Okex交易所本身的一項重要操作相關。

如上圖例子所示，當幣安交易所一筆近100BTC的比特幣轉入到Okex之后，這筆比特幣后續被歸集到了一筆更大數額的3000BTC的UTXO之中。事實上，這是一次發生于北京時間1月18日的Okex內部的比特幣向其冷錢包歸集的操作，當時有6筆類似交易發生，各自分別產生了3000BTC單位的UTXO，其中很多比特幣正來自于幣安的轉入交易。而從上面幣安向Okex每日轉入比特幣的曲線圖上，你也可以看到，相關日交易額較大的交易日正發生在1月18日之前。至于，這樣的交易是兩家交易所間有何聯系，或者是大戶在交易所間的操作，就只有當事人能夠知曉更多內情了。

聲明：以上數據由北京鏈安ChainsMap系統根據比特幣網絡鏈上公開信息分析得出，僅供數據研究分析使用，并不保證絕對的準確性，我們歡迎業界各方指證，一同探討交流。

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