加密貨幣洗錢風險如今越來越受到重視,就連一直被視為“加密貨幣有好地”的瑞士如今也正在收緊對加密貨幣交易的監管。
動態 | 加密貨幣托管服務商BitGo在瑞士和德國開設新公司,以擴大其歐洲業務:據Finance Magnates消息,加密貨幣托管服務商BitGo宣布通過在瑞士和德國開設新的托管實體,擴大在歐洲的業務。BitGo瑞士實體BitGo GmbH目前受瑞士金融市場監管局(FINMA)的監管,而德國分公司BitGo Deutschland GmbH將在11月申請監管批準。[2020/2/10]
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動態 | 德意志證交所和瑞士國營電信公司已使用區塊鏈協議結算證券交易:據CoinTelegraph今日報道,德意志證交所Deutsche Boerse和瑞士國營電信公司Swisscom已使用不同的區塊鏈協議結算證券交易。德意志證交所11月19日正式宣布,在涉及多家銀行的聯合概念證明(PoC)中,參與者以現金代幣形式與代幣化股票進行兌換。[2019/11/19]
瑞士金融市場監管局于2月7日通過了一項反洗錢規定。由于存在額外的風險,需要身份認證的未識別的加密貨幣交易的門檻從5,000瑞士法郎降至1,000瑞士法郎。
瑞士政府發布關于國家發行的e-Franc加密貨幣的初步報告:據bitcoinist.com消息,作為世界上對加密貨幣最友好的國家,瑞士正在采取具體措施推進其創建國家發行加密貨幣的計劃,并且瑞士聯邦委員會通過了關于e-Franc報告的提議。一旦議會下院獲得批準,該國財政部將進行進一步研究。但瑞士央行行長Andrea Maechler表示,政府發行加密貨幣的風險比私人發行的風險更大,因此要謹慎對待。今年早些時候,委內瑞拉發布了由該國石油儲備支持的數字貨幣petro。[2018/5/20]
該條款是在新的《金融服務法》和《金融機構法》于1月1日生效之后頒布的。FINMA針對這些法案引入了修訂后的條例,并將就后續法規進行磋商,直至4月9日。。
新規定的主要變化之一是,自2019年6月起,金融行動特別工作組或FATF的指令對瑞士國家法規進行了規范化。國際組織對身份不明的加密貨幣兌換業務規定最高交易限額為1,000美元。
所有涉及加密貨幣的金融提供商都必須收集任何發起金額超過1000美元的交易的數據。該信息必須定期提交給當局進行審查。
該倡議是推動更嚴格的反洗錢法規的全球趨勢的一部分。據其新聞稿稱,通過執行該指令,FINMA在加密貨幣交易中“意識到了洗錢風險的增加”。
歐盟還實施了今年生效的第五反洗錢指令。新規定專門針對某些類型的加密貨幣交易,特別是要求嚴格的客戶信息報告。
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