加密騙局瞄準新冠疫情慈善捐款？德州監管機構緊急叫停_OIN:NEC

德州證券監管機構繼續打擊加密貨幣騙局，發現一家涉嫌欺詐的加密公司利用COVID-19捐贈發表虛假聲明。

4月8日，德州證券委員會針對UltraMining發布了緊急停止命令，并宣布該加密挖礦公司參與各種非法活動，包括據稱欺詐性聲明其投資者的資金翻了一番。

根據TSSB的一份官方通知，德克薩斯州與阿拉巴馬州證券委員會共同采取了行動，以阻止正在進行的非法活動。

印度一YouTube網紅賬戶被盜，攻擊者冒用Cardano創始人名義推廣加密騙局:根據Cardano創始人Charles Hoskinson在推特上分享的一封電子郵件的截圖，一位名叫Christo Seby的網民聯系到了他。Seby聲稱自己來自印度馬拉巴爾海岸的喀拉拉邦，他指控Charles Hoskinson侵入了Ashkar Techy的YouTube賬戶。Ashkar Techy是當地一個小有名氣的YouTube網紅，擁有65萬名粉絲。Seby要求Hoskinson把賬戶歸還給它的主人。他聲稱，如果不這樣做，Charles Hoskinson就會“受到威脅”。據悉，事件起因系黑客控制了Techy的科技頻道，并冒用Charles Hoskinson的名義推廣一個“免費發放代幣騙局”。（U.Today）[2021/7/26 1:16:43]

根據該命令，UltraMining承諾一些“令人瞠目的回報”。就這樣，該公司據稱告訴潛在投資者，在加密貨幣挖礦中投資10,000美元每年將獲得近10,500美元的回報，而投資50,000美元將帶來約52,000美元的回報。

尼日利亞加密騙局Inksnation仍在進行:9月21日消息，盡管已經受到尼日利亞證券交易委員會的嚴厲警告，加密騙局Inksnation仍在運行，并且不斷吸納新投資者。據悉，由于尼日利亞政府已在事前嚴厲警告，所以新投資者可能不會享有被騙款項的追索權。（Bitcoin.com）[2020/9/21]

除了其他違反德州證券法和UltraMining附屬公司計劃的指控之外，該緊急行動還特別概述了該公司與COVID-19慈善活動有關的欺詐性聲明。

關于COVID-19慈善捐款的欺詐指控

動態 | OneCoin加密騙局一案中的6名被告仍未被送達訴訟:OneCoin加密騙局訴訟案原告在9月3日的一份跟進文件中表示，6名被告仍然沒有被送達訴訟。被告包括OneCoin Ltd以及Konstantin Ignatov（實體的領導者），他的妹妹Ruja Ignatova;Sebastian Greenwood（OneCoin聯合創始人），Irina Andreeva Dilinska（OneCoin法律和合規部門主管），所謂的“Scott Group”（據稱參與了對OneCoin收益進行洗錢的個人）。據原告稱，OneCoin的被告之所以能夠持續多年進行大規模欺詐，在很大程度上是因為Mark Scott和他的合伙人David Pike以及Nicole Huesmann將OneCoin通過出售欺詐性投資項目而獲得的犯罪收益進行了洗錢。據悉，OneCoin一案目前正在紐約南區法院審理，但在8月23日，原告遇到了流程上的障礙，因為該案的所有訴訟程序都被推遲到所有被告都被送達訴訟為止。法官表示，從2019年9月3日開始，首席原告必須定時向法院通報其向被告送達訴訟所做的工作。（Finance Feeds）[2019/9/4]

根據該命令，UltraMining及其代理公司LauraBranch正在宣傳其慈善捐款的效果。據說，UltraMining特別指出，它已經向聯合國兒童基金會捐贈了100,000美元，用于購買醫療設備。監管機構說，盡管兩個實體都表示將繼續為COVID-19救濟捐款，但沒有證據表明捐款實際上已經發生。

命令上是這樣寫的：

“盡管UltraMining告訴潛在的投資者，其已經捐款并將繼續為COVID-19救濟捐款，但他們明確拒絕提供任何可驗證捐贈的信息，潛在的投資者可以依靠這些信息獨立地驗證捐贈或證明了他們有能力捐款。”

根據該命令，UltraMining聲稱已從德州居民那里籌集了1800萬美元，用于投資算力來開采加密貨幣。當局指出，該公司有31天的時間來挑戰德州的命令。

德州證券監管機構以叫停最大的加密騙局而聞名

UltraMining只是德克薩斯州證券委員會緊急行動名單中的又一家加密貨幣公司。該監管機構以其針對加密相關欺詐的出色執法活動而著稱。事實上，據報道，TSSB成為美國第一個對與加密貨幣相關的公司采取執法行動的州證券監管機構。

因此，據稱TSSB是最早發現Bitconnect非法活動的監管機構之一，Bitconnect是歷史上最大的加密騙局之一。該監管機構于2018年1月5日對該公司下達了停止令。不到兩周后，Bitconnect在1月16日正式關閉。

3月23日，TSSB發布了一份官方警告，稱UltraMining試圖利用COVID-19大流行進行加密騙局。

原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/texas-regulator-spots-crypto-firm-at-fraudulent-covid-19-charity-claims

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