門頭溝交易平臺MT.Gox,誕生的比以太坊還要早,按理說,這家因為暴雷停服的交易平臺應該像同期區塊鏈的項目一樣,早就不該在投資者關注范圍之內了,但現實不然,從幾年前遭受損失的老玩家,到今年新入場的韭菜,都不得不對這家曾經占全球比特幣交易量80%的交易平臺時刻關注。
原因很簡單,老玩家等著賠錢,新韭菜怕砸盤。
6年前,火幣、OKEx還遠不是現在的體量,作為當時加密貨幣交易平臺的絕對頭部平臺,門頭溝交易平臺自曝丟失85萬個比特幣,一舉震驚世界。現在看其當時的表現不亞于瑞幸咖啡自曝營業額造假。瑞幸造假22億接近其年營業額的一半,而門頭溝丟失的85萬個比特幣占當時比特幣流動量的7%。瑞幸股票大跌80%,門頭溝讓比特幣這個全球商品直接跌了20%。
交易平臺發生暴雷事件,其實這幾年也見怪不怪,FCoin就是眼前的例子,受害者使出渾身解數,能把資產拿回來的概率有多大?隨著時間推移,「自認倒霉」或許是大多數人不得已的選擇。
不過,門頭溝雖然暴了加密史上最嚴重的雷,但并沒有讓受害者失去希望,甚至有些受害者還在感謝門頭溝,長時間的賠付過程,反而讓他們被動持倉。
從宣告破產清算到給出賠付方案,整個過程膠著了六年,門頭溝并不是說不還錢,只是債務和償付方案的確認過程,難度太大。
上周,原定于月底要向法院提交的賠償方案,在僅差臨門一腳時,又推遲了四個月,又要等到今年七月才出結果。
吳忌寒:CRV是RWA浪潮中最重要資產之一,已抄底買入:7月31日消息,吳忌寒在社交媒體上發文表示:在即將到來的RWA浪潮中,CRV是最重要的基礎設施之一。我已抄底買入,不構成財務建議。[2023/7/31 16:08:47]
6年,讓門頭溝從一個交易平臺轉變成了手持十幾萬枚比特幣的托管機構,它也一直「威脅」加密行業多年,等到最終的償付方案落地,加密市場會不會迎來瘋狂的「砸盤」?
我們先從債權人的角度看問題。
「感覺像是天上掉了一筆錢」
「因為當時它是市面上深度高、交易量較大的交易平臺,還可以直接綁定銀行卡購買,所以就用了Mt.Gox。」2013年4月,還在美國的DappReview創始人牛鳳軒從朋友那里聽聞了比特幣,眼看著比特幣價格從幾十美金漲到250美金,他很快進場了。
比特幣的表現沒有讓他失望,從當年下半年到12月,比特幣價格從100多美金,一直飆漲到1000美金,這時候,牛鳳軒逐漸將幣轉到Coinbase,原因是覺得門頭溝的界面「實在太丑,感覺是十年前的網站」。沒想到,這不經意的騰挪讓他躲過一劫。
2013年年底牛鳳軒開始「轉戰」Coinbase,測試轉幣截圖
2014年年初,門頭溝突然傳出「提現延遲」和「瘋狂擠兌」消息,2月25日,一份名為「危機應對草案」(CrisisStategyDrafy)的內部文件流出,文件中稱「我們在一次重大比特幣失竊案中,被盜了744408枚比特幣。」一時間流言四起、人心惶惶,隨后官方宣布被盜,確認丟失的資產中除了提到的比特幣外,還有平臺的10萬枚。
DFINITY發展副總裁:DAO 模型可以將這項技術帶給全球受眾:金色財經報道,DFINITY發展副總裁Lomesh Dutta發文稱,為了真正使社區控制的治理變得有效,需要就 DAO 性能的評估和持續的增強進行持續的對話。這些結構永遠不應該真正“完成”,因為未來的情有可原的情況可能總是會促使需要進化和改變。新的風險可能會出現,或者經濟狀況可能會出現不可預見的情況。然而,這正是真正的去中心化治理如此強大的原因。當社區了解情況并擁有發言權時,它可以有機地應對新的挑戰和需求。
DAO 模型可以將這項技術帶給全球受眾。任何企業或項目都可以以這種方式運行,它最終將使這些系統擺脫導致失敗和腐敗的分層方法。為整個社區提供真正的民主權力并促進透明的做法是 DAO 的未來,現在是這些組織做出轉變的時候了。[2023/7/1 22:12:17]
85萬枚比特幣,占到當時流通量的7%。雖然后續從冷錢包找回了約20萬枚,但杯水車薪,用戶在平臺的資產,可以說一夜之間「灰飛煙滅」。
據了解,門頭溝平臺的受害者大約有十幾萬人,其中中國用戶占到了三四成,而且受害者中,不少是大戶,其中最嚴重的受害者,丟失了4萬個比特幣。
牛鳳軒得知消息后,還算鎮定,經過前段時間的轉移,他在門頭溝的賬戶已經不到十個幣了,損失不算慘重。
而另一位投資者周嵐在門頭溝平臺有幾百個幣,一個都提不出來。其實他早已發現門頭溝提幣困難,但發現時也已經來不及操作,在看到門頭溝自曝消息后,他迅速將賬戶里的其他幣全換成BTC,總計共有幾百枚。
Coinbase、Robinhood、Kraken可能因潛在的違反證券法而面臨訴訟:金色財經報道,Coinbase、Robinhood、Kraken和其他公司可能因潛在的違反證券法行為而面臨訴訟。(Fox Business)[2023/3/10 12:53:32]
部分拿不回資產的投資人將門頭溝和其CEOMarkKarpeles告上了法庭,東京地區法院在接受起訴同時,委托律師小林信明作為清算托管人。償還計劃是用平臺里還剩下的大約價值20萬個比特幣賠付,而這20萬個比特幣,就是二級市場擔憂的巨量比特幣拋盤,長期以來被看作加密市場隱形「炸彈」存在。
「當時檢察官問過我們,是選擇法幣賠付還是比特幣賠付,我選擇了比特幣。」周嵐說。這次賠付方案有兩種選擇方案,賠幣或者賠錢。錢從哪里來?
「其實,在2017年比特幣較高點的時候,檢察官賣了大約7萬個幣。」周嵐告訴我們,顯然,大部分法幣賠償的資金來源于此。
根據公開文件,律動BlockBeats發現門頭溝從2017年12月到2018年3月7日期間,出售了35841枚BTC與34008枚BCH,共計入賬429億日元;從2018年3月7日到6月22日,賣出了24658枚BTC與25331枚BCH,共計變現259.76億日元。
天橋資本、Al Maskari Holding將為區塊鏈公司Casper Labs提供戰略支持:3月2日消息,天橋資本(SkyBridge Capital)和Al Maskari家族的控股公司表示,將為專注于企業和政府的區塊鏈軟件公司Casper Labs提供戰略支持,包括業務開發、投資者關系和營銷服務。SkyBridge Capital正在購買認股權證,成為Casper Labs的股東。
此前消息,Casper Labs于2月底宣布擴大與Google Cloud的合作關系。(CoinDesk)[2023/3/2 12:39:17]
根據公開信息,第一次拋售前,破產基金會擁有166334枚比特幣、168177枚BCH,算上第二批拋售后,剩余數量與公開的冷錢包地址數字相差不大。目前來看,門頭溝平臺的錢包地址中,還有14萬個幣左右。
現在賠付方案依然沒有確定,誰也不知道最終結果,同樣選擇用法幣賠付與用幣賠付的比例也不得而知。周嵐自己粗略地算了一筆賬。
法幣賠付是按照當時出事時價格來陪,賣了7萬個幣到手6億美金,基本上可以覆蓋了當時丟幣數量的總法幣金額4.75億美金,這就可能導致會有很多人選擇用法幣賠付;而選擇用幣賠付的受害者,可能會獲得比預計更多數量的幣。一切尚未蓋棺定論,答案今年7月才會揭曉,「可能一半一半吧。」
億萬富翁Lee Cooperman:NFT和加密貨幣是“垃圾”,市場短期內難以復蘇:6月19日消息,美國億萬富翁對沖基金經理Lee Cooperman認為,目前的熊市周期不會消退,至少在可預見的未來是如此。
Cooperman在接受CNBC Squawk Box節目采訪時,除了將市場暴跌歸因于全球宏觀經濟因素外,還抨擊特殊目的收購公司(SPAC)、NFT和加密貨幣,并將其稱為導致市場暴跌的“垃圾。Cooperman表示,這是熊市。我們經歷了我所知道的最投機的時期之一:SPAC和諸如此類的垃圾,Crypto和NFT。我認為短期內不太可能回到牛市。(Zycrypto)[2022/6/19 4:38:14]
但就律動BlockBeats了解,部分受害者對于賠付方案基本還是滿意的。出事6年后,還能有望得到賠付,「讓我感覺像是天上突然掉了一筆錢下來」,用牛鳳軒自己的話說,這份賠付方案「非常良心」。
誰會砸盤?
在梳理砸盤的問題上,不得不提到這起事件中的第三方機構FortressInvestmentGroup。
據報道,從2017年開始,一個名為FortressInvestmentGroup的加密投資機構就開始根據公開的門頭溝債權人信息,給不少投資者發去了電子郵件,甚至紙質文件,試圖以一定的價格「收購」他們門頭溝賬戶上的「比特幣」。
周嵐不止一次收到Fortress的電郵,他甚至在今年三月收到了對方從海外寄出的打印版紙質文件,「他們挺執著,雖然花不了多少錢,但功課做的挺足。」
門頭溝債權人收到的電郵
根據他的介紹,如果同意轉讓,雙方會簽署一份協議,屆時Fortress可能會與幫助門頭溝清算的交易平臺聯系。「如果有人急著用錢,或者不愿意等到賠付那天,很有可能同意轉讓。」
雖然多次收到邀約,周嵐并沒有同意,不過他猜測,「應該會有同意的投資者。」去年9月,Mt.GoxLegal網站創始人AndyPag在接受采訪時表示,他已經按照600美金的價格轉讓了比特幣,他透露,這是一家總部位于紐約的投資公司。
律動大膽猜測,這家公司極有可能就是Fortress:Fortress總部位于紐約,地點符合;2019年3月,Fortress就曾出價600美元收購這部分比特幣,價格符合。去年7月,Fortress把價格漲到了900美元,到了12月份,他們開價755美元,而今年2月,這個收購價格則漲到了約1300美元。從價格來看,出價基本按照比特幣價格的走勢,再進行相應的「折價」。
目前我們并不清楚Fortress成功收購了多少比特幣,但由于不同時間段出價不同,成本不同,而這家機構的套利收益,或許到門頭溝真正賠付的那天才會顯山露水。
而拿到賠付的受害者們,他們怎么看?
「繼續當holder」。這是牛鳳軒的答案,同樣,這個答案也代表了律動BlockBeats接觸的幾位債權人中,他們都表示會繼續持有。
曠日持久的賠付過程,反而讓不少投資者變成了持幣者,「被我轉到Coinbase的幾十個幣,早在2014年就被以400-500美金的價格賣掉了。」如果門頭溝沒有倒閉,牛鳳軒那幾枚比特幣或許早就被賣掉,也不能保留至今。
當然,我們也不知道屆時會有多少人選擇賠付比特幣,如果這些早期玩家足夠分散,對比特幣的態度足夠「友好」,短時間或許不會迎來集中拋售危機。起碼這些受害者砸盤比特幣的可能性,沒有想象中的高了。
但是比特幣的其他分叉幣呢?
分叉幣的不同命運
在上周披露的償付草案中,在可供選擇的賠付加密資產中,并沒有提及BitcoinSV、BTG等分叉幣,一旦確定償付比例,這部分資產會被基金會如數賣出,并折算成法幣。
比特幣的分叉大多匯聚在2017年下半年,當時,狂熱的加密投機者蜂擁而上,不少人盯上比特幣,打著「改良」旗號分叉,出現了比特幣黃金、比特幣鉆石等十余種分叉幣,按照規則,這些分叉幣被空投至存有比特幣的地址,門頭溝的地址同樣不例外。雖然小林最后拋售的時間最遲在2018年6月,在這個時間之前,不過,我們在相關文件中并未發現關于分叉幣的出售記錄,經查詢,公開的地址同樣能查詢到仍然有分叉幣。
比特幣現金也誕生于那時,到了2018年11月BitcoinSV誕生。律動根據CryptoGround公布的門頭溝冷錢包地址,發現這些地址中,也還相應存放著比特幣同等數量的BCH和BitcoinSV。按照草案,BitcoinSV和其他分叉幣將會被如數拋售。
對于除BCH之外的分叉幣,拋售的命運無法避免,周嵐告訴律動,即使要拋售,這部分幣具體什么時候會流入市場,投資者們并不知曉。
比特幣分叉幣雖然眾多,但仍被關注的只有BCH和BitcoinSV了。一位知情人士和律動BlockBeats解釋,目前類似比特幣黃金、鉆石等分叉幣,如今基本都處于「雖生猶死」的狀態,「2018年的拋售潮早已過去」,即便這十幾萬枚幣流入市場,也「激不起什么浪花」,換句話說,可能會面臨無人接盤的境地。
不過,換一個角度看,門頭溝風波已經過去六年了,無論是監守自盜,還是被黑客攻擊,用戶資產遭受波及,雖然索賠之路漫漫,但償付總算一直在進行,如果不出意外,門頭溝事件將會在今年下半年落下帷幕。
同時,我們也不得不感嘆日本這個國家的法治,在加密貨幣行業規則依然不明確的今天,暴雷的交易平臺用戶還在苦苦維權,但6年前在日本出事的門頭溝直到現在還在與受害者溝通,甚至還出現了受害者好評不斷的現象,我想,這應該是每一個交易平臺值得思考的問題吧。
參考資料:
(1)https://www.mtgox.com/img/pdf/20180307_report.pdf
(2)https://www.mtgox.com/img/pdf/20180925_announcement_ja.pdf
(3)https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-19/fortress-said-to-increase-offer-to-purchase-mt-gox-claims
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