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追蹤丨“EOS生態”疑似暴雷,分散3.6億元資產_區塊鏈:ART

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Time:1900/1/1 0:00:00

文:凱爾

來源:蜂巢財經

4月19日,“EOS生態”APP出現了無法登陸的情況,綜合多名投資者的反饋信息,這個斷斷續續持續了一年半的資金盤項目疑似跑路。

4月初,蜂巢財經曾發文《披EOS“羊皮”盤圈項目斂財1700萬》,曝光過這一打著EOSIO網絡旗號大肆斂財的項目存在資金盤屬性。

通過區塊鏈瀏覽器查詢,4月19日當日,“EOS生態”的充幣地址w.io頻繁向其他地址轉賬,露出轉移資產套現的意圖。截至4月22日,w.io賬戶余額僅剩1682枚EOS。鏈上追蹤顯示,EOS生態的資金最終匯集到4個主要的EOS地址,涉及金額超3.6億元

該項目的受害者眾多,近兩千名投資者在一個QQ群里討論維權事宜。多家區塊鏈安全機構已表示在監測相關地址,短時間內未出現再轉出。而多名業內人士表示,用戶追回資產的難度依然很大。

觀點:與傳統支付系統相比,區塊鏈上更容易追蹤違法者:1月27日消息,Gartner網絡安全專家Avivah Litan認為,違法者可以在透明的加密貨幣網絡中運行,但不能隱藏。事實上,由于智能區塊鏈分析,在區塊鏈上追蹤資金軌跡比在傳統支付網絡上更容易,但它們可能會采取迂回路線。

與以往孤立的傳統支付系統相比,透明的區塊鏈是更容易追蹤非法支付的平臺。如今,大約23個公共區塊鏈占加密貨幣總市值的99%左右。這意味著區塊鏈欺詐檢測系統主要需要與23個透明平臺集成,而不是與數千個孤立的企業和法定支付網絡集成。(CoinDesk)[2022/1/27 9:16:07]

區塊鏈安全行業人士再次提醒,用戶在投資前應警惕高利率的投資返利產品,尤其是鼓勵拉人頭投資、從下線獲取提成的項目,很可能涉嫌資金盤傳銷和詐騙。

萬事達卡將在津巴布韋提供基于區塊鏈的牛肉追蹤服務:萬事達卡宣布與E-Livestock Global達成合作,將Provenance區塊鏈技術引入津巴布韋的牛肉供應鏈。據悉,每頭牛都會被貼上獨特的超高頻RFID標簽,將它和主人登記在區塊鏈上,并將其接種疫苗或接受治療等信息記錄到可追溯系統中。(Ledgerinsights)[2021/6/19 23:49:49]

1天內火速轉移超3.6億元資產

“EOS生態”APP被曝無法登陸后,該項目吸金的EOS地址在近幾日頻繁轉移資產。

4月18日下午5點左右,“EOS生態”APP內置的充幣地址w.io開始頻繁向其他EOS地址轉移EOS。蜂巢財經統計,在此后的12個小時內,w.io累計轉賬170多次,每筆轉賬的數額約900EOS。18日之前,w.io也已連續多天將賬戶內的EOS向外部地址轉移。

韓國使用加密貨幣數據追蹤“N號房”成員:韓國正在使用加密貨幣數據追蹤“N號房”成員。首爾警察廳網絡安全部門周四表示,官員們在3月13日檢查了三家加密貨幣交易所:Bithumb、Upbit和Coinone。六天后,對Best Coin進行了搜查,這是一家購買和轉讓加密貨幣的代理公司。據Decenter昨日報道, Bithumb、Huobi Korea等加密貨幣交易平臺表示協助韓國調查“N號房”一案。Bithumb表示,它正在掌握相關名單并積極提供協助。犯罪嫌疑人“博士”收取的會員費中包含加密貨幣Monero(XMR),而大部分國內XMR交易量都在Bithumb上產生。(KBS)[2020/3/26]

而后,被分散在多個賬戶中的EOS又統一轉到huobidevice1、huobidevice2、huobidevice3及huobidevice5這四個主要地址中。通過區塊鏈瀏覽器可查,這四個地址在4月2日到14日之間由同一賬戶所有者創建。有投資者推測,4月初,“EOS生態”就已經有跑路的打算。

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huobidevice3地址轉入超1900萬枚EOS

截至4月22日下午3點,上述四個地址共計匯集了超2029萬枚EOS,按當日EOS價格計算,價值超3.6億元。

由于上述地址前綴都有“huobi”字樣,有人懷疑這些地址與火幣交易所關聯。隨后火幣辟謠,并宣布已將相關流入地址加到黑地址監控系統。

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據了解,包括Peckshield和北京鏈安在內的多家區塊鏈安全機構都在密切監測“EOS生態”的相關地址。Peckshield告訴蜂巢財經,暫未發現這些代幣流向交易所。

“EOS生態“APP無法打開后,近兩千名投資者在QQ上組成維權群,互通信息,想要追回資產。從聊天記錄來看,群內受害者損失從數千元到數萬元不等,群主呼吁維權者盡快報警。

盡管人人都可以從鏈上瀏覽器看到地址里的巨額資產,但追回資產的難度很大。一名業內人士告訴蜂巢財經,只要這些幣不轉移到交易所里,追回的可能性就很小,不過由于已經被外界監控,短時間內這些幣想要變現也不容易。

海外媒體跟進曝光預警風險

從鏈上瀏覽器可以看到,w.io創建于2018年10月17日,在運行了一年半后,這個資金盤火速崩盤,毫不留情。

據維權者反映,曾加入的EOS生態社群已經解散,群內曾活躍的“布道者”如今也杳無音信。

今年3月底,蜂巢財經關注到這個項目。在對外宣傳中,“EOS生態”故意混淆其與EOS的概念,自稱EOSIO網絡的超級節點,并以高回報率的靜態和動態收益吸引投資者買EOS后充值進APP。從模式上看,其鼓勵投資者拉人頭來獲得提成,號稱最快投資當天就能回本,資金盤色彩濃厚。

海外區塊鏈媒體CryptoBriefing跟進了此事,報道稱,“EOS生態”聲稱其與EOS超級節點Starteos的關聯。信息混淆源于Starteos從2018年開始的一項舉措:EOS的區塊生產者創建了一個拍賣平臺,供EOS用戶創建以“.io”結尾的帳戶,使用Starteos平臺創建的帳戶將顯示為鏈接到區塊池,而“EOS生態”的地址“w.io”直接鏈接到EOS生態。

Starteos的市場經理在接受CryptoBriefing采訪時稱,“如果用戶從我們這里創建名稱,人們可以看到該名稱是在‘.io’下生成的。大多數人都知道,對名稱進行出價和注冊是網絡允許的正常過程。但詐騙者告訴新手,由于該名稱是由‘.io’生成所以‘w.io’是Starteos的一部分。”

事實上,Starteos于3月14日就發布了公告,告知外界Starteos和w.io之間沒有聯系,“我們第一次聽說是在今年1月,他們在我們的微信群中欺騙了我們的小組成員。”Starteos回憶稱。

4月2日,蜂巢財經發文曝光了該項目的偽EOS節點屬性,并提示風險。當天下午,地址huobidevice1被創建,EOS生態開始醞釀轉移資產。

翻看微博、知乎等社交媒體,在“EOS生態”運行的一年半內,不時有人揭露該項目為資金盤,存在跑路風險,但從w.io地址的轉入記錄來看,幾乎每天都有人將EOS幣充入其中。

該項目近況引發了海外區塊鏈媒體關注,意大利、韓國、土耳其等多國媒體都引用CryptoBriefing信息曝光此事,預警風險。

多國媒體關注“EOS生態”崩盤事件

從PlusToken到EOS生態,數不清的資金盤項目,用高額返利吸引了大量投資者參與,固然有小部分人因先入場賺到錢,但大部分玩家最終都將因“游戲”崩盤蒙受損失。

某錢包CEO付盼認為,像EOS生態這類資金盤,主要有兩部分玩家,一些是專門去玩盤的,另一部分則是不知道其資金盤屬性的圈外玩家。“他們很多不懂區塊鏈和數字貨幣,行業從業者有責任來提示風險。”

EOS生態的崩盤,也給區塊鏈行業和投資者帶來啟示。投資者應注意甄別高利率的投資返利產品,尤其是鼓勵拉人頭投資、從下線獲取提成的項目,很可能涉嫌資金盤傳銷和詐騙。對于區塊鏈從業者來說,普及區塊鏈知識,共同揭露和抵制資金盤騙局,應當成為業內的擔當與共識。

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Tags:EOS區塊鏈ARTARTEEOSeven區塊鏈幣在中國合法嗎StarterpoolDayStarter

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