FBI警告：新冠疫情之下，謹防四種加密騙局_DEF:加密貨幣

4月14日消息，美國聯邦調查局在其官網發布警告稱，與新冠大流行有關的騙局預計將會增加，欺詐者會利用日益加劇的恐懼情緒和不確定性竊取受害者的資金，并通過復雜的加密貨幣生態系統洗錢。

據悉，FBI還警告稱：

“包括老年人在內所有年齡段的人，都會受到犯罪分子欺詐計劃的傷害，而這些計劃會涉及到加密貨幣。”

FBI特別提醒的四種騙局

根據FBI的說法，隨著加密貨幣技術的發展，以及越來越多的企業接受它作為支付手段，這推動了加密貨幣的日益普及，但同時它們也會被犯罪分子所利用，為他們的計劃提供便利。其還補充表示，目前有很多傳統的金融犯罪和洗錢計劃，已通過加密貨幣來進行策劃，其還特別警告了美國人，要特別警惕勒索騙局：

FBI就DeFi網絡犯罪攻擊向投資者和相關平臺發出警報:金色財經消息，美國聯邦調查局(FBI)向DeFi平臺的投資者發出了新的警告：網絡犯罪分子越來越多地利用DeFi平臺的漏洞竊取加密貨幣，導致投資者蒙受損失。FBI 觀察到網絡犯罪分子利用管理 DeFi 平臺的智能合約中的漏洞竊取投資者的加密貨幣。FBI 鼓勵懷疑網絡犯罪分子竊取其 DeFi 投資的投資者通過互聯網犯罪投訴中心或當地的 FBI 外地辦事處聯系FBI。[2022/8/30 12:56:56]

“多年來，一直流傳著一些威脅性的電子郵件或信件，其中騙子聲稱可訪問你的個人信息，或了解你的‘骯臟秘密’，并要求你用比特幣付款以防止這些信息泄露。隨著新冠病大流行，這種騙局又有了新的變化，

外媒：FBI曾調查Ripple 2017年被勒索事件:Ripple Labs曾在三年前加密狂潮高峰時被勒索。根據CoinDesk通過《信息自由法》要求獲得的文件，身份不明的個人于2017年10月19日發送電子郵件給Ripple，要求獲得500萬XRP（當時價值105萬美元），以換取聲稱刻意描繪了該公司負面形象的視頻。文件顯示，2017年10月23日至2018年4月20日，聯邦調查局位于舊金山和澳大利亞堪培拉的辦公室調查了該勒索事件，但并未描述視頻中的內容或Ripple是否支付了5百萬枚XRP。文件稱，在通過電子郵件地址、互聯網服務提供商信息和IP地址，以及計算機或智能手機的在線指紋無法追蹤到勒索者之后，該案結案。

（CoinDesk）[2020/10/24]

信件中會提到稱，除非你用比特幣支付，否則就會用新冠病感染你和你的家人。”

動態 | 外媒：澳大利亞證券委員會與FBI合作，對加密貨幣產品進行公開刑事調查:據thewest報道，澳大利亞證券和投資委員會正在與FBI合作，首次對加密貨幣產品進行公開刑事調查。[2019/8/27]

除了上面這種缺德的威脅騙局，FBI還列舉了其他三種類型的騙局：

在家辦公式詐騙：騙子冒充雇主，可能會要求你接受一筆“捐贈”資金到你自己的銀行賬戶中，然后將其存入一個加密貨幣售貨亭。而所謂的“捐款”，很可能是別人偷來的錢，你接受和轉移這種贓款，就會被視為非法貨幣轉移活動和潛在的無證匯款。

支付不存在的治療或設備費用：眾所周知，騙子會從可信的電子商務網站上吸引客戶，而這些網站提供的產品聲稱可防止新冠病，然后騙子將受害者誘導到不相關和不受監管的網站上，讓他們用加密貨幣支付實際上不存在的產品。

投資騙局：犯罪分子經常在一種“新的”和正在發展的加密貨幣上設立欺詐性投資圈套，利用ICO或其他投資工具來獲取受害者的錢。這些騙局通常涉及一些“表面上非常美好，但不可能為真”的場景，并為小規模的投資提供高額回報。現實情況是，詐騙者會竊取投資資金供其個人使用，并利用加密貨幣的復雜性來隱藏被盜資金的真實目的地。

如何保護自己免受欺詐騙局的侵害

FBI還提到稱，盡管有合法的慈善機構、投資平臺和電子商務網站接受加密貨幣支付，但人們應將虛擬貨幣的使用視為一個危險信號，其還給出了相關提示，旨在讓公民更好地保護自己免受欺詐：

在發送付款或捐贈之前，驗證供應商和慈善機構是否合法并接受加密貨幣；

對潛在的投資機會進行廣泛的研究；

不要將個人的銀行賬戶用于和家庭辦公相關的活動，也不要將你的銀行賬戶信息提供給賬戶上沒有名字的人；

在支付勒索金及在將錢轉換為加密貨幣之前，請與執法部門聯系；

FBI還提到稱，該機構的刑事調查部門有一個完整的團隊，致力于防止和打擊與加密貨幣相關的洗錢和欺詐活動。

據悉，FBI的警告，與區塊鏈取證公司Chainalysis于4月10日發布的數據一致，后者指出，雖然3月份已知騙子錢包收到的交易平均價值下降了30%，但涉及勒索和虛假電子郵件敘述的詐騙數量卻激增了。

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