創始人意外身亡被曝2.15億美元財務漏洞，加拿大最大的交易所竟是“龐氏騙局”_DRI:COT

概述

安大略證券交易委員會在對加拿大QuadrigaCX交易所2019年破產的事后分析報告中，將其稱為“龐氏騙局”。

QuadrigaCX一度是加拿大最大的交易所，直到其創始人的去世暴露出2.15億美元的財務漏洞。

Cotten在該平臺上偽造的交易量高達1.15億美元。

ConsenSys創始人：DeFi前景不容小覷，未來將形成去中心化全球經濟:3月7日，ConsenSys創始人Joseph Lubin在ETHLondonUK會議上表示，去中心化金融（DeFi）是令人震驚的，一旦我們解決了這個問題，使其真正發揮作用，DeFi將成為一個巨大的磁鐵，通過新的商業模式或傳統業務吸引全球企業，并最終形成去中心化的全球經濟。雖然目前這仍是一個小空間，但它正在增長，上個月，DeFi上鎖定的加密資產突破了10億美元大關。Lubin還表示，大中型企業將開始在公共區塊鏈平臺上開展重要業務。（Decrypt）[2020/3/8]

今日，OSC公布了一份關于QuadrigaCX的報告，報告印證了許多人長期以來的懷疑：現已倒閉的加拿大密碼交易所是一家欺詐企業。

聲音 | bZx 聯合創始人 ：1inch 團隊威脅我們:2 月 21 日，針對 1inch.exchange 官方發布詳述其與 bZx 團隊接觸過程的文章，bZx 聯合創始人 Kyle Joseph Kistner 在推特上留言稱，對于他們的回復，1inch 團隊威脅了他們。不過，1inch 隨即回應稱，他們并沒有行威脅之事：“伙計，我們只是說你不應該在截圖上公開我們的照片和名字，否則我們有辦法阻止。”（區塊律動）[2020/2/21]

報告稱：

聲音 | 新京報：蹭上區塊鏈，朗科科技兩連板過后，創始人高位減持:10月10日晚間，朗科科技發布了《公司持股5%以上股東減持股份的預披露公告》，公告顯示，持有公司股份4335股(占公司總股本比例21.63%)的股東、董事鄧國順計劃自本減持公告發布之日起十五個交易日后的六個月內(窗口期不減持)以集中競價交易或大宗交易方式減持公司股份不超過601.2萬股(占本公司總股本比例3%)，減持原因為個人原因。朗科科技成立于1999年5月，2010年1月上市。鄧國順此次減持引起投資者的巨大反應，此次系高位減持。消息面上，朗科科技10月9日晚間公告，公司目前有兩件“數字貨幣”相關專利。10月9日、10月10日朗科科技股價兩度漲停，自9月27日以來，朗科科技股價已從9月26日收盤價14.15元/股上漲到10月10日收盤的19元/股，漲幅為34.28%，市值上漲近10億元。[2019/10/12]

“加密資產交易平臺QuadrigaCX的垮臺是由Quadriga的聯合創始人兼首席執行官GeraldCotten犯下的欺詐行為造成的。”

該交易所的“運作模式像個龐氏騙局”，OSC指控道。

“在公司的最后幾個月里，Quadriga幾乎沒有剩下任何資產，它像旋轉門一樣——新客戶的存款立即被轉到別處，為其他客戶的取款提供資金。”

去年年初，QuadrigaCX因其首席執行官神秘去世而陷入爭議。在GeraldCotton去世以后，交易所通知用戶，Cotton把交易所的錢包密碼帶進了墳墓，導致交易所無力償還2.15億美元，資不抵債。

如果這個通知是為了減輕疑慮并向用戶提供滿意的解釋，那么它絕對失敗了。一輪又一輪的法庭訴訟、媒體報道和自發性調查慢慢描繪出一幅可能是騙局的畫面。

如今，加拿大證券監管機構證實了許多人的猜測是真的；Cotton在Quadriga上創建了多個小號來偽造交易量，與其他用戶使用不存在的資金進行交易，然后將這些資金撤回到其他交易所交易或套現。

根據OSC的報告，他是一個糟糕的交易者。OSC估計，他在外部交易所中損失了約2800萬美元。該公司還有1.15億美元的收入是Cotton“變出來的”，他在多個賬戶上記入虛假余額，與平臺上的用戶進行交易，提取他們存下的真實資金。OSC說，還有200萬美元被Cotton作為他自己的奢侈支出收入囊中，另外4600萬美元在法庭程序中被沒收，另有2300萬至2400萬美元下落不明。

2014年，即QuadrigaCX運營的第一年時間里，Cotten偽造的交易量從75%到100%不等。這種做法還在繼續，因為Cotten從這些交易中竊取了所有資金，并存入其他交易所。

該報告總結稱，2018年的熊市底部加速了這家交易所的滅亡，因為比特幣在這段時間內持續走低給該交易所本已糟糕的財務狀況帶來了壓力。

從好的方面來看，這份報告確保了Quadriga的行為和加密貨幣市場是割裂的。這個安大略省監管機構表示：

“在Quadriga中發現的不當行為僅限于Quadriga，不應被理解為加密資產平臺行業的整體行為。”

本文經

Decrypt授權翻譯。

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