學“大神”炒幣月收益300%？大神在背后偷偷舉起了鐮刀……_TOK:KEN

文：棘輪比薩

來源：一本區塊鏈

編者注：本文做了不改變作者原意的刪減。

2020年，高風險的合約交易在幣圈走紅，玩家十賭九輸。

此時，如果有“大神”告訴你，跟著他炒幣穩賺不賠，你是否會動心？

這種所謂的“跟單”模式，正在幣圈流行。半年來，多個跟單平臺相繼上線，一些交易所也推出了跟單功能。

但這個世界上，真的有穩賺不賠的好事嗎？

在幣圈，跟單模式正在成為交易所和交易員的“聯合收割機”，甚至成為資金盤炒作的噱頭。一些散戶因此損失慘重。

韭菜還是那茬韭菜，鐮刀也還是那把鐮刀。

01?跟單火爆

2020年，幣圈最火的概念什么？

“不是百倍幣，不是資金盤，而是合約交易。”幣圈玩家張鵬稱。

隨著合約交易的流行，TokenInsight研究報告顯示，今年第一季度，全球數字資產衍生品成交總量突破2萬億美元大關，較2019年四個季度的平均值上漲314%。

CertiK：有黑客在ElseVerse World項目Discord服務器中發布釣魚鏈接:金色財經報道，據CertiK官方推特發布消息稱，有黑客在ElseVerse World項目Discord服務器中發布釣魚鏈接。請勿點擊鏈接獲批準任何交易。[2023/7/19 11:03:42]

在合約交易中，買家既可以買漲，也可以買跌，還可以加杠桿。

但加了杠桿，也就加了風險。

數據顯示，在今年3月12日的暴跌中，全網合約交易爆倉金額超過20億美金。（參考：《瘋狂的幣圈合約：杠桿最高達125倍，一夜爆倉20億美金》

因為合約交易的門檻很高，一種針對小白玩家的玩法應運而生，那就是合約跟單。

什么是合約跟單？

在合約市場，買入的方向、時間都十分重要。合約跟單平臺會公開專業交易員的交易行為，并讓玩家們可以一鍵跟單，復制專業交易員的操作，這就是合約跟單。

“說白了，合約跟單就是讓小白用戶跟著幣圈交易員操作，老手怎么買，小白就怎么買。”張鵬表示，“老手能賺錢，小白也就能跟著賺。”

如今，在幣圈存在多個跟單平臺，口號是“一鍵跟單大神，輕松躺賺”。

NFT項目Pudgy Penguins推出MVP靈魂綁定代幣:6月13日消息，Pudgy Penguins宣布推出MVP靈魂綁定代幣，MVP是Most Valuable Penguin（最有價值企鵝）首字母縮寫，旨在表彰社區最杰出的成員。Pudgy Penguins社區每月將提名他們最喜歡的胖企鵝并決定誰最終獲得MVP稱號，MVP和每周精選的社區參與者將獲得靈魂綁定代幣空投。[2023/6/14 21:34:55]

在這些平臺的排行榜上，帶單老師按照收益率高低排名。玩家可以選擇喜歡的老師，一鍵跟單。

除了專業的跟單平臺，許多交易所也推出了自己的跟單模式。諸多交易所都在近期上線了一鍵跟單功能。它們也與帶單老師合作，讓玩家可以在交易所里直接跟單。

“現在，幣圈有頭有臉的KOL們，都快被交易所瓜分完了。”某交易所運營總監張旭堯表示，“我們交易所就靠跟單產品，吸引了不少新用戶。”

一家幣圈外包服務商對一本區塊鏈表示，現在只需要10萬元，就能開發一套跟單交易系統。

但合約跟單也存在很大的風險。

嘉楠耘智2023年Q1財務報告：總收入為5520萬美元，采礦收入1110萬美元:金色財經報道，上市礦企嘉楠耘智公司發布了2023年一季度財報，報告顯示，銷售的總算力為420萬Thash/s，而2022年第四季度為190萬 Thash/s, 2022年同期為430萬 Thash/s。2023年Q1收入為5520萬美元，而2022年第四季度為5830萬美元，2022年同期為20180萬美元。采礦收入為1110萬美元，比2022年第四季度的1070萬美元增長3.3%，比2022年同期的480萬美元增長130.2%。[2023/5/26 9:44:42]

近日，幣圈知名KOL“半木夏”的爆倉，以及這一事件對跟單玩家造成的連帶效應，就成為一大新聞。

半木夏是數字貨幣行情軟件合約帝上的KOL之一，因為超高的收益率和連勝戰績，成為了大紅人。光是跟單他的玩家，就超過了1000人。

在這些跟單玩家眼里，半木夏是能帶他們暴富的老師。他們會每月花費30元，訂閱半木夏的操盤記錄，并跟隨他操作。

但在5月10日早上，半木夏的合約賬戶卻突然爆倉——他忘記設置止損價格，沒能及時止損。

Gearbox將于幾日后發布啟動Token的提案，預計12月上旬實現Token可轉移:11月18日，據官方消息，DeFi可組合型杠桿協議Gearbox Protocol將在幾日后發布關于啟動Token GEAR的提案，提案執行和Token可轉移性預計會在12月上旬實施。根據此前的一份提議，Token發行會分為兩個階段，第一階段為通過Gnosis Auction拍賣售出1.5億枚GEAR，起拍價為0.015美元，拍賣將持續3天；第二階段為在Balancer建立一個流動性池，并啟用GEAR可轉移性，Gnosis Auction中籌集的全部資金將轉換為ETH，并與等價值（根據Gnosis拍賣定價）的GEAR配對，并存入Balancer上一個新的50/50流動資金池。[2022/11/18 13:20:49]

于是，跟隨他投資的一千多位跟單玩家們，也在那天早上同時爆倉，損失慘重。

但這一慘痛案例，并沒有擋住跟單大軍的腳步。

02?模式不通

在金融行業，帶單、跟單，并不是什么新生事物。這種玩法，早就出現在股票、期貨、外匯等傳統金融市場。

但直至今日，它都沒能成為行業主流。

Voyager Digital原生Token本周已上漲超400%:7月14日消息，雖然加密貨幣經紀公司Voyager Digital近日陷入困境，但其原生Token VGX價格卻大幅飆升，據CoinMarketCap數據顯示，VGX昨日一度升至盤中高點0.891美元，漲幅達到178%，自本周初以來，該Token已上漲超過400%。

截至目前價格數據顯示，VGX價格已小幅下挫至0.6333美元，24小時漲幅86.49%。[2022/7/14 2:12:55]

“原因很簡單，能長期盈利的交易員，都會選擇自己投資，或者管理正規基金。”張旭堯說，“吹噓自己穩賺不賠，喜歡指點散戶投資的，大多動機不純。”

在他看來，近期幣圈跟單平臺火爆，也是交易所助推的結果。“以前小白想玩合約，卻害怕虧損不敢加入。現在有了大神帶單，他們就開始在交易所開戶了。”他說。

在這一過程中，交易員和交易所存在合作關系：前者為后者帶來了流量，后者返還部分手續費給前者。而他們賺到的錢，自然出在散戶身上。

“在這種模式下，交易員相當于推廣員，吸引的用戶越多，后者的交易額越多，他們賺的錢也就越多。”張旭堯透露，許多交易所會返還15%-30%的手續費給交易員。

有利可圖，交易員就會動用各種手段吹噓自己，將自己包裝成幣市常勝將軍。在指導散戶投資時，他們也會要求散戶開高杠桿，并且設置很容易實現的止盈、止損點位——這樣一來，散戶頻繁交易，就會產生大量手續費。

在此之外，交易所和交易員還有一種合作模式，即所謂的“深度合作”。

此時，交易所會直接和散戶做對手單。散戶虧錢，交易所就會賺錢，其中的一部分，也會被返還給交易員。

“一些交易所本身就是騙子，會修改數據讓散戶賠錢。”張旭堯說，“但幣圈也有一些知名交易所會與散戶對賭，不需要修改數據也可以賺錢。”

他解釋稱，在幣圈，因為投機性很強，大多數散戶的心態并不穩定，人性軟肋會暴露無遺，長期投資勢必虧損。

“對于交易所而言，和散戶對賭是最成功的模式，幾乎穩賺不賠。”他說，“在交易所眼里，大部分散戶就是送錢的。賭性越重、交易越頻繁的人，送錢也就越快。”

諷刺的是，在這一過程中，許多交易員也會加一把火。他們甚至煽動散戶的情緒，讓他們追漲殺跌，造成更大的虧損。

“還有一些黑心的交易員，會向散戶收取一定的‘交易費’。散戶賺了錢，要分20%的錢給他；賠了錢，他卻不管。”張旭堯說。

在這種模式下，交易員穩賺不賠。但散戶只要一直“投資”，總有一天會把錢賠光。

一些幣圈從業者指出，從傳統市場的經驗來看，跟單平臺會在幣圈占一席之地，但不可能成為行業主流。這一模式，實際上是個偽命題。

03?騙局橫行

在眾多跟單平臺興起的同時，與之相關的騙局也層出不窮。

幣圈玩家小王最近收到了好幾個騷擾電話，電話那邊的人自稱是幣圈某頭部交易所的客服，要加他微信，帶他進入大客戶內部群，帶他賺錢。

等他進群后，一位老師就開始分享自己的投資經驗，并要求小王在一家從未聽過的交易所上開戶。

這位老師說，他可以親手指點小王操作，保證賺錢。

“這時我就知道，他們肯定是騙子。”小王告訴一本區塊鏈。

除了這類赤裸裸的騙局，還有人將跟單模式包裝成了資金盤。

一個名為FollowmeToken的項目就是如此。它自稱是一家“聚合合約服務商”，聚合了多位“大神級帶單老師”，跟單操作，就能獲得15%-300%的月收益，“想不賺錢都難”。

FollowmeToken還自稱與火幣、OKEx等頭部交易所達成了合作。“錢都在交易所里，平臺通過交易所的API幫用戶進行交易、管理資產，不需要玩家充值，也不會跑路。”

但它仍然是一個資金盤。

比如說，資深資金盤玩家阿東稱，FollowmeToken會要求玩家把錢充到“TECCoin”交易所，“它和FollowmeToken是一家”。

所謂的“不碰玩家資產，錢都在交易所里”，不過是話術而已。

而FollowmeToken上并不存在真實的“交易員”——所謂的交易員，不過是不同投資門檻的投資產品，玩家選擇了它們，就可以獲得靜態收益。

再比如說，FollowmeToken支持拉人頭的動態收益玩法：只要直推四個人以上，且滿足一定要求，就可以成為IB級會員，“月入1萬+”。

而最高等級的PIB會員，可以“月入百萬+”。

這顯然是在畫大餅。

FollowmeToken會員等級表

在阿東看來，跟單交易不僅為資金盤創造了噱頭，還提供了絕佳的跑路手段，“平臺說帶單老師操作失誤，爆倉了，你也沒辦法反駁”。

如今，FollowmeToken已徹底停盤，官網也已經無法打開。

所謂的跟單平臺，不過是一場騙局。

“跟大神投資，輕松躺賺。”在幣圈，越是具有誘惑性的文案，越值得警惕。

血本無歸，往往是因為貪婪。在這個野蠻的市場，散戶幾乎注定要被收割。

而且是被花式收割。

*文中部分受訪者為化名。

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