金融行動工作組（FATF）發布報告，幫助各國識別非法加密活動_區塊鏈:fatcoin

周一金融行動工作組發布了一份報告以幫助各國識別涉及加密貨幣的非法活動。

該報告中稱，FATF已經確定了某些行為和特征，這些特征可以用于發現涉及加密貨幣的非法活動信號。

英國金融行為監管局：將為加密資產業務建立臨時注冊制度:英國金融行為監管局（FCA）今日表示，將為加密資產業務建立臨時注冊制度，建議加密資產公司的客戶在2021年1月10日前提取其加密資產或資金，這些公司本應向英國金融行為監管局（FCA）申請，但尚未申請，新企業（2020年1月10日以后開始經營的企業）在開展業務前必須向FCA進行正式注冊。

英國FCA此前宣布，從2020年1月10日起對加密貨幣企業進行監督，這一變化屬于之前英國反洗錢和反恐融資條例修正案的一部分。任何在2020年1月10日前在英國開展業務，并且在2021年1月10日前未在FCA注冊的企業都必須停止運營。[2020/12/16 15:23:23]

報告中提到的一種主要方法是將用戶的交易活動與其個人資料進行比較。比如，存款或交易金額與用戶的可用財富或歷史金融活動不一致，這可能意味著發生了洗錢或詐騙活動。

聲音 | 聯訊證券：區塊鏈技術應用有望從金融行業開始逐漸輻射至其他行業和場景應用:聯訊證券認為，在政策紅利以及產業資本的助力下，我國區塊鏈技術應用有望快速發展，并從金融行業開始逐漸輻射至其他行業和場景應用。關注后續區塊鏈與5G、人工智能、物聯網等技術的不斷融合和落地應用。（財聯社）[2019/10/27]

例如，如果一個沒有已知商業活動的年輕用戶突然開始從世界各地收取大量商業性質的付款，這會引起監管機構的注意。

現場丨以太坊基金會總法律顧問：區塊鏈要從傳統金融行業學習:金色財經7月17日現場報道，在新加坡“世界區塊鏈峰會暨第二屆國際區塊鏈游戲論壇” 之“區塊鏈的下一站”圓桌論壇上，以太坊基金會總法律顧問Tju Liang表示，目前來講區塊鏈行業較為新興，用戶、企業的規則如何制定都有待探討。應該為行業提供更多空間去解釋、理解相關的指導原則。區塊鏈要從傳統金融行業學習，避免曾經發生的錯誤。Tju Liang同時指出，區塊鏈是一種通訊的技術，改變了人和人之間的關系，而這種改變正如互聯網帶給人們的變革一樣，目前的還無法想象其巨大的能量。[2018/7/17]

其他危險信號還包括相關人員是否比加密用戶的平均年齡大很多，以及他們是否有犯罪記錄或是否曾活躍在與非法活動有關的網站和公共論壇上。

該金融監管機構還表示，其他危險信號還包括用戶向沒有KYC/AML的交易所發送加密貨幣，或者通過比特幣或以太坊交易Morero或Zcash等隱私幣。

FATF還在報告中提到要注意在一些規避監管的交易所交易的用戶，疑似暗示主要加密貨幣交易所幣安。

報告中稱，“在2017年亞洲A地區禁止加密交易所之后，該地的某交易所轉移到同一地區的B地。2018年，在一些交易所遭到重大黑客攻擊之后，B地加強了對交易所的監管。于是該交易所在2018年3月宣布打算將其總部遷至歐洲的C地，當時該地區尚未實施AML/CFT制度。2018年11月下旬，在C地引入監管規定之后，該交易所已經將其注冊地轉移到了非洲的D地。”

報告中的這個案例和幣安交易所在過去幾年中的活動十分吻合，FATF認為在此類交易所中的交易是潛在的不安全因素。

圖片來源：pixabay

作者LiangChe

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