SWIFT：法幣是主要洗錢手段，加密貨幣洗錢被嚴重夸大_IFT:SWIFT價格

在大眾媒體話語中，一提到加密貨幣，最讓人產生的聯想之一，洗錢肯定占有一席之地。

但這不是事實。全球銀行間金融電信協會最新報告顯示，加密貨幣在洗錢中的作用被沒有根據地夸大了，相反，最常用洗錢的一直是法幣。

SWIFT為各國銀行提供通訊工具，使彼此之間可以交換交易信息，各國銀行每天通過SWIFT轉移數十億美元。因此，SWIFT掌控著絕大部分的跨境法幣交易信息。

CoinSwitch交易所：沒有任何FTX和FTT敞口:11月13日消息，印度加密貨幣交易所CoinSwitch聯合創始人兼首席執行官Ashish Singhal表示，其公司沒有任何FTX及其代幣FTT相關敞口，其平臺以1:1的比例持有用戶的加密資產，從交易中賺取傭金且不會以任何形式或方式再投資用戶的加密貨幣。

此外，另一家當地加密交易所CoinDCX首席執行官兼聯合創始人Sumit Gupta也澄清，其公司從未將用戶資金暴露在價格風險或信用風險中。（The Economic Times）[2022/11/13 12:58:52]

SWIFT研究報告寫到，“與通過傳統方法洗錢的數量相比，通過加密貨幣洗錢的案例相對較小。”

數字錢包和加密借記卡服務商Swipe官方推特及首席執行官推特被封:9月18日消息，數字錢包和加密借記卡服務商Swipe官方推特@Swipe及首席執行官@Joselito推特在9月16日被封，官方當日在電報群表示具體原因不詳，并向推特提出恢復申請，目前正在等待回復。9月18日，官方電報群管理人員表示，這可能是協調垃圾郵件機器人或其他一些錯誤造成的錯誤造成的，因為政策團隊目前并未查出任何違反政策的證據。Swipe項目仍在正常運行，每天為客戶處理數百萬美元的交易。

Crypto項目方推特被封并不多見，今年6月24日，火幣的官方推特短暫被封禁，大約24小時后解封。[2021/9/18 23:34:52]

SWIFT表示，現在洗錢最主要的方法還是使用中間人，空殼公司，現金以及*****交易等傳統方法。與傳統洗錢相比，加密貨幣的使用很少，甚至使用數字貨幣的網絡犯罪也“很少”。

Swingby 即將首發上線BitMax:據BitMax（官方消息，Swingby拍賣活動已于北京時間22:00圓滿成功，完成8,000,000枚的SWINGBY拍賣，近萬用戶參與搶拍。本次拍賣最終成交價500USDT+20000BTMX,累計共消費800萬BTMX。

搶拍成功用戶須在7月24日20:00前進入Swingby官網提交BitMax參與競拍賬戶和拍賣兌換碼進行驗證登記。超時未登記則視為主動放棄拍賣品，支付的USDT及BTMX將于7月24日24:00前退還至其支付賬戶。

BitMax將于7月24日22:00獨家首發上線Swingby，開放SWINGBY/USDT交易。

更多活動和交易詳情請登錄BitMax平臺官網BTMX.COM查看。[2020/7/23]

聯合國的研究也顯示，每年通過法定渠道洗錢規模可達8000億至2萬億。而加密貨幣只占很小一部分。

但是有一些犯罪分子在接受加密貨幣。SWIFT的報告列出的是臭名昭著的LazarusGroup，LazarusGroup是一個黑客組織，該組織一般認為主要是由朝鮮黑客經營以竊取資金，轉換成加密貨幣并傳回該國。

其他情況包括一些身份不明的黑客團體，他們使用被盜資金購買預付費的加密貨幣借記卡。此類借記卡用于存儲加密貨幣并在交易時可被轉換為法定貨幣。

SWIFT表示，犯罪分子將來會越來越多地使用加密貨幣來清洗被盜的銀行資金，因為有一些提供完整的交易匿名性的加密貨幣服務，比如混幣器和tumbler以及以隱私為中心、難以跟蹤的加密貨幣的興起。

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