分析：庫幣被盜資金主要在Uniswap和Kyber Network上洗錢_BTC:FastSwap (BSC)

DeFi市場情況

DeFi市場國慶期間繼續保持積極勢頭，總鎖倉量從94億美元上升至111億美元。根據美元鎖倉量，Uniswap本周保持了市場領導者的地位，占有20％的市場份額；流動資金池也最大，在所有DEX中占交易量的54％。

在去中心化借貸領域，Compound取代了Aave，成為最大的貸方，其市場份額增長到48％。

除DEX的每周平均交易量外，本周DeFi的主要指標繼續保持正增長。

分析：交易所流量顯示比特幣漲勢可能會持續:金色財經報道，交易所流量顯示，比特幣的漲勢可能會持續。據區塊鏈情報公司Chainalysis統計，周一，流入交易所的比特幣增加了68970枚，達到130,039枚，創下134天來最大的單日漲幅。換句話說，隨著比特幣升至數月高位，一些投資者將其代幣轉移到交易所。投資者在對代幣上漲缺乏信心并希望變現投資時，通常會將比特幣從自己的錢包轉移到交易所。盡管情況如此，USDT大量流入交易所表明，購買壓力也有所加強。根據Chainalysis的數據，周一，Tether的流入量激增了4.4億美元，至7.26億美元。這樣的流動表明買入壓力可能足夠強大，以吸收進入交易所的額外供應，而比特幣最終可能會成功在超過10000美元建立牢固的立足點。[2020/7/29]

資料來源：DeFiPulse和DeBank

分析：自三月以來USDT市值激增85% 投資者將現金轉向穩定幣以入場:自2020年3月加密貨幣市場觸底以來，USDT的市值增加了近36億美元，達到78億美元，激增85％。投資者可能會將其現金儲備推向穩定幣，以便他們可以適當地進入市場。Bitfinex總法律顧問Stuart Hoegner表示，我們對最近市場對USDT的需求感到滿意，它仍然是生態系統中最值得信賴、最具流動性和最受歡迎的穩定幣。造成新法幣流入和穩定幣發行需求增長的原因，不外乎用戶希望購買其他數字資產并將穩定幣用作低摩擦入口。（CryptoBriefing）[2020/4/30]

DeFi交易量創9月歷史新高

分析 | Coindesk分析：BTC價格等待突破:Coindesk分析師認為，BTC在過去5天收斂三角形整理，三角形阻力位位于6595美元，支撐位位于6320美元。收盤價若高于6595美元，將確認看漲趨勢至7000美元。若收盤價低于6320美元，BTC可能跌破6000美元。BTC若跌破6000美元，接下來則測試5859美元（8月14日低點）和5755美元（6月29日低點）支撐位。[2018/8/20]

9月對于DEX來說是爆炸性的月份，交易量高達225.7億美元。與6月份的交易量相比，該數字增長了近14倍。

流動性挖礦的熱潮導致用戶對Uniswap，Curve和Balancer的需求激增。這些平臺在9月份的市場主導地位接近90％，而四個月前僅為40％。

Coinness分析：多空博弈激烈 BTC短期可能出現上攻走勢:據Coinness作者分析，BTC當前多空博弈比較激烈，已經窄幅震蕩了近24個小時，布林帶指標再度收窄，短期有望出現上攻走勢。上攻區間為10日均線（$9446）之上，突破后將使BTC重新考慮1萬美元。另外50小時均線（$9227）可作為短期支撐，如果放量跌破BTC將會試探回調的新低點。總之，短期多空勝負即將分曉，維持橫盤將使BTC重新回歸10日均線之上，回調可留意50小時均線。[2018/5/10]

從5月到9月，Uniswap在去中心化交易所中的市場優勢不斷增強。

資料來源：DuneAnalytics，OKExInsights

被盜的庫幣資金很難在CEX洗錢

中心化數字資產交易所庫幣遭到黑客攻擊后，去中心化交易所固有的缺乏監管成為焦點，據估計該交易所損失了2.79億美元的加密貨幣。黑客竊取了多種不同的加密貨幣，其中有150種是ERC-20代幣，例如SNX和基于以太坊的USDT。

利用CEX洗錢非常困難，因為許多CEX都具有凍結提款和列入黑名單的地址。

此外，與真正去中心化的BTC等加密貨幣相比，許多ERC-20代幣都不具有抗審查性。這意味著發行人可以隨時凍結代幣。在庫幣黑客攻擊中，作為一項預防措施，Tether凍結了2000萬美元。其他多個項目也暫停或恢復了智能合約-幫助庫幣取回了一些被盜資產。

黑客轉向DEX洗錢

由于很難通過CEX進行洗錢，因此，庫幣黑客一直試圖通過DEX對被盜資產進行洗錢，然后他們通過出售所盜代幣獲得以太坊。根據WhaleAlert的報道，黑客已經通過一系列四筆交易將至少價值120萬美元的SNX代幣轉移到了Uniswap。

黑客將被盜的SNX代幣轉移到Uniswap。來源：WhaleAlert

黑客將竊取的資金換成以太坊，原因有二：ETH具有抗審查性，并且可以輕松轉換為法定貨幣。作為一種不受審查的加密貨幣，ETH沒有被凍結的風險，可以通過眾多加密貨幣交易所中的數千個交易對進行交易。

DEX是反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的紅旗

DEX容易受到FATF確定的洗錢活動的影響。FATF最近發表了一份關于洗錢和恐怖主義籌資的紅旗指標的報告。報告指出，從與被盜資金相關的地址收錢是洗錢的警告信號。

盡管在DEX上進行的交易在鏈上是公開可見的，但由于缺乏身份驗證，黑客發現DEX對于洗錢很有吸引力。截至9月30日，黑客從庫幣的竊取的代幣中，有1,700萬美元已在DEX和DEX聚合器上出售。被盜資金大部分是通過Uniswap和KyberNetwork洗錢的。

正如FATF所指出的，快速連續地進行多次高價值交易是洗錢的另一個危險信號。Etherscan中的數據顯示，黑客在9月28日通過Uniswap洗了偷來的資金。然后，他們轉移了將近2,000ETH。

黑客于9月28日在Uniswap上洗劫了被盜資金，并轉移了大量的ETH。

資料來源：WhaleAlert，Etherscan，OKExInsights

盡管2018年出現了針對EtherDelta具有里程碑意義的裁決，即該去中心化平臺作為未注冊的國家證券交易所運作，但在DEX方面，監管明顯缺乏。通過Uniswap和KyberNetwork進行的大規模洗錢活動無疑將吸引全球監管機構的目光，后續他們將采取何種措施仍有待觀察。

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