美國司法部發布加密貨幣執法框架 正密切關注DeFi領域_COI:加密貨幣騙局話術

美國司法部已經發布了有關加密貨幣的長期“執法框架”。

美國司法部長WilliamBarr宣布了該執法框架的發布，指出目標是確保加密貨幣“不損害我們的公共安全或國家安全”，這對“美國及其盟國至關重要”。

這份名為“加密貨幣：執法框架”的報告詳細介紹了司法部計劃采取的與數字資產相關的策略，由網絡數字任務組編寫。Barr說，該報告將為美國司法部的加密執法工作確定優先事項和戰略。

Coinbase發言人回應入港邀約：致力于與美國和非美國司法管轄區的高標準監管機構合作:6月16日消息，針對全國政協委員、香港特區立法會議員吳杰莊在社交媒體發文邀請Coinbase等交易所來港申請牌照的推文，Coinbase發言人回應稱，“Coinbase致力于與美國和非美國司法管轄區的高標準監管機構合作。”

據悉，Coinbase在2023年已進行一系列海外布局，包括離岸衍生品交易所等。Coinbase國際政策副總裁Tom Duff Gordon表示，Coinbase目前正在尋求在加拿大建設，并正在等待新加坡的全面許可，該公司已經在新加坡獲得原則上批準。雖然國際擴張是一個重點，但Coinbase并沒有準備放棄美國市場。[2023/6/16 21:41:34]

該報告還表明對在去中心化金融領域應如何進行執法感興趣。

美國司法部據稱就Archegos爆倉案啟動調查:美國司法部正在調查Bill Hwang的Archegos Capital于3月份爆倉之事。據不愿具名談論這項保密調查的知情人士透露，曼哈頓的聯邦檢察官向至少一些與該公司打交道的銀行發出了信息提供要求。目前尚不清楚當局正在調查哪些潛在違規行為或實體。檢察官發言人表示不予置評，Archegos發言人未立即回復置評請求。[2021/5/27 22:48:45]

該報告分為三個部分，第一部分提供了對威脅的概述。根據該報告，非法使用加密貨幣通常屬于以下三類之一：針對犯罪的金融交易；洗錢和避免報稅或其他法律義務；以及黑客攻擊或盜竊加密貨幣交易場所。第二部分和第三部分探討了與這些類型的犯罪有關的執法工具和持續的挑戰。

Coinfirm：美國司法部沒收絲綢之路相關資產 遺漏了數百萬美元代幣:分析公司Coinfirm稱，美國司法部（DOJ）沒收與暗網絲綢之路相關數字資產，留下價值數百萬美元的代幣。仍有具有價值的余額存在于源自該錢包的分叉地址上。

DOJ近日宣布黑客Individual X與執法部門合作，并同意放棄價值逾10億美元的比特幣控制權。在緝獲69370枚BTC時，DOJ確認，黑客控制的1HQ3開頭地址包含約69370枚BCH、BTG和BSV。

但Coinfirm表示，美國政府似乎忽視了這一點，將其留給了任何有權獲得主錢包私鑰的人。雖然該公司聲稱價值數百萬美元的資金仍未結清，但只公布總價值不超過100萬美元的代幣信息。根據調查，司法部留下的數字資產包括693701枚BCD、69370枚SBTC和69370.11453606枚BTCP。（Bitcoin.com）[2020/11/22 21:40:14]

報告還提到了不斷發展的DeFi空間，將2017年的ICO與如今的活動聯系在一起。監管機構此前已表示，DeFi監管進展緩慢，但報告表明，執法人員正在密切關注這一領域。

報告說：“幾年前的ICO繁榮已被DeFi市場近幾個月的指數式增長所取代，執法人員試圖保持領先地位并確保投資者安全，這伴隨著所有相關的復雜性和困難。”

該報告大部分集中討論了在解決了這些威脅的情況下，加密貨幣和區塊鏈技術的潛力。報告承認數字資產是美國發展的重要機會，稱其為“存儲和交換價值的變革方式”，并敦促行業成員與監管機構共同制定解決方案，以促進創新和保護。

報告稱：“為了促進公共安全和保護國家安全，從私營企業到監管機構、在職官員、各個加密貨幣用戶以及所有利益相關者都需要采取措施，確保加密貨幣不被用作非法平臺。的確，要使加密貨幣發揮真正的變革潛力，必須解決這些風險。”

本文部分內容編譯自TheBlock

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