7分鐘速覽PlusToken案終審判決書：42億美元非法所得上繳國庫_STO:TOKE

2020年9月19日，鹽城市經開區人民法院審理了PlusToken一案，并作出了終審判決。

按今天的價格計算，所扣押的資產價值超過42億美元。

據報道，PlusToken團隊非法所得資金及收益將依法予以沒收，上繳國庫。

在刑事裁定書中，詳細記錄了PlusToken的成員、違法活動以及涉案資產處理，鏈茶館精選了重點內容，以供讀者速覽。

1.涉案被告人

陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪。

陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

2.從成長到覆滅

2018年初，陳波打著區塊鏈的概念策劃了PlusToken開展傳銷活動，并于2018年5月1日正式上線APP。

他們成立了最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式進行虛假宣傳。

Optimism公布第二輪追溯性公共產品募資結果:金色財經報道，以太坊二層擴容方案 Optimism 公布第二輪追溯性公共產品募資（RetroPGF 2）結果，在第二輪 RetroPGF 中，有 195 個人和項目被提名資助，所有 195 人都獲得了徽章持有者的資助。

1000 萬枚 OP 資金平均被分配給三個類別：教育、基礎設施以及工具和公用事業。教育類別中，資助了 70 人或項目，前三名接受者為 L2Beat、ETHGlobal 和 BuidlGuidl；基礎設施類別資助了 43 個項目，前三名接受者為 Protocol Guild、geth 和 Solidity；工具和公用事業項目類別資助了 82 個項目，前三名接受者為 OpenZeppelin、DefiLlama 和 wagmi。[2023/3/31 13:36:18]

2018年8月，陸萬龍加入PlusToken，負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動的主辦方、新聞媒介來擴大影響力。

PlusToken對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并沒有。

用戶需要繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，才能開啟“智能狗”獲得收益。

Damus新版本支持使用zaps功能發帖賺取比特幣:2月28日消息，基于Nostr協議的開放社交應用Damus發推稱，新版本已在蘋果App Store上線，新功能包括支持使用新的zaps功能發帖賺取比特幣、改進的通知視圖等。[2023/2/28 12:33:25]

并且會員間形成上下線層級，有普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。

有智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種收益方式，并以此進行返利。

2019年1月，為逃避法律打擊，客服組、撥幣組搬至柬埔寨，并繼續傳銷。

在從2018年4月到2019年6月的14個月里，PlusToken注冊會員269萬個，最大層級達3293層。

截至2019年6月，PlusToken共收取會員繳納的比特幣314211個，以太坊9174201個，瑞波幣928280240個，比特現金117450個，柚子幣51363309個，達世幣96023個，狗狗幣11060162640個，萊特幣1847674個。

以當時最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣148億元。

美參議員呼吁銀行監管機構調查銀行與加密公司的關系:金色財經報道，美國馬薩諸塞州民主黨參議員Elizabeth Warren、明尼蘇達州民主黨參議員 Tina Smith 致函美聯儲主席鮑威爾、聯邦存款保險公司代理主席 Martin Gruenberg 和 OCC 代理審計長 Michael Hsu，呼吁銀行監管機構審查銀行與加密公司的關系。

信件中寫道，雖然迄今為止銀行系統并未受到最新加密貨幣崩盤的影響，但 FTX 的崩潰表明，加密貨幣可能比監管機構意識到的更多地融入銀行系統。Elizabeth Warren、Tina Smith 要求各監管機構在 2022 年 12 月 21 日之前回應。[2022/12/9 21:32:11]

而且在2019年6月28日后，仍有數字貨幣轉入PlusToken錢包地址。

3.團隊成員解密

1.陳波是PlusToken的核心人物，起著發起、策劃、操縱作用。

2.丁贊清是二號人物。

非法獲利人民幣615萬余元及陸地巡洋艦汽車一輛。

Apollo宣布與Hamilton Lane推出帶有Figure的區塊鏈投資工具:金色財經報道，資產管理公司Apollo Global Management和Hamilton Lane正在使用金融科技公司 Figure 開發的技術在區塊鏈上推出投資工具。Figure 在一份聲明中表示，這些投資公司將利用Figure的數字基金服務 (DFS) 平臺，該平臺將支持鏈上基金訂閱以及正在進行的基金運??營和管理。 該公司表示，投資者還將受益于DFS的通用護照功能，該功能可以將經過驗證的“了解你的客戶”憑證的匿名記錄存儲在鏈上并在多個基金中使用。[2022/11/23 7:57:45]

3.彭一軒在傳銷組織中承擔協調、宣傳的作用。

積極參與盛世聯盟社區，并且發展下線會員69層，共239185個會員賬號，非法獲利至少292.5萬元。

4.谷智江負責盛世聯盟社區的日常管理。

發展下線會員35層54165個會員賬號，合計變現200余萬元，其中63萬元購買奔馳轎車一輛。

5.袁園協助陳波管理后臺員工的后勤保障，此外還有財務工作。

The Graph 上線嵌套查詢功能，允許子圖開發人員按子字段進行過濾:8月23日消息，去中心化索引協議 The Graph 宣布上線嵌套查詢功能，允許子圖開發人員按子字段進行過濾，以更靈活地從子圖中管理數據視圖。此外，The Graph 將在 3 天之內公布繼以太坊之后開始集成的下一條區塊鏈。[2022/8/23 12:43:50]

6.陸姣龍是后臺工作組組長，協助袁園的工作。在陳波等人被抓后，與劉帥、陳滔等人合謀轉移數字貨幣。

工作期間以工資的形式非法獲利9.6萬元。

7.陸萬龍在2018年8月加入后，積極策劃、組織PlusToken全球啟動大會等活動，并利用自身資源在各大媒體發布新聞公開宣傳推廣PlusToken。

陳波給陸萬龍共205萬元推廣費用，陸萬龍從中獲利45萬元。

案發后陸姣龍將450個比特幣的錢包地址助記詞告訴關押在柬埔寨移民局拘留所的陸萬龍。

2020年3、4月，陸萬龍將其中249個比特幣轉移兌換為708426個柚子幣，并將一部分變現20萬元。

目前，被告人陸萬龍未提供藏匿柚子幣的錢包地址的真實助記詞，客觀上造成573181.4個柚子幣無法追回。

8.鄭敬帶領技術團隊負責APP和網站的開發和運維，2018年底將工作交接給王仁虎團隊后離開PlusToken。

陳波共支付給鄭敬合計165萬元，鄭敬從中獲利25.5萬元。

9.王仁虎接替鄭敬負責PlusToken平臺運維和升級。

陳波每月向王仁虎支付價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另支付140萬元用于日常工作中的開銷。王仁虎另以安家費、獎金的名義從陳波處獲利人民幣155萬元。

10.賀思思負責PlusToken的客服工作，回復會員的咨詢、幫助會員修改密碼、匯總會員提出的平臺故障等問題，非法獲利人民幣13.8萬元。

11.劉佳是撥幣組副組長，工作為審核提幣申請。2019年3、4月份之后多次使用庫神向平臺系統錢包地址轉幣。

劉佳非法獲利人民幣12.2萬元。

12.劉帥先在客服組工作，后來到撥幣組工作，負責管理并使用庫神向系統錢包地址轉幣，匯總所在班次使用數字貨幣情況以及審核會員的提幣申請。

劉帥以工資形式非法獲利至少7萬元。

13.彭波是撥幣組員工，2018年11月份到PlusToken，工作內容同上。

彭波非法獲利人民幣8.5萬元。

14.伍見紅是撥幣組員工，2018年11月份到PlusToken，工作內容同上。

伍見紅非法獲利8.8萬元。

4.贓款流向

截止案發，陳波除以數字貨幣支付推廣費用、工作人員費用外，另外變現1.45億元。

現有證據已查明其中1.27億元贓款流向：

1.轉給被告人袁園父母總計1047萬元。其中600萬元用于購房，24萬元用于裝修袁園名下另一套房。

2.購買三輛汽車共250萬元，給弟弟陳謙買72萬元瑪莎拉蒂一輛和105萬元路虎攬勝一輛，73萬元給丁贊清買豐田陸地巡洋艦一輛。

3.1902萬元用于購買房產11套。

5.一審上訴理由：

陳波：量刑過重。大多數是數字貨幣都已經變現，但沒有在量刑上體現。

從2019年6月28日至今已喪失我國國籍，一審法院沒有管轄權。

丁贊清：1.未參與PlusToken初始組建、未主動發展會員。2.扣押的729多萬元是合法財產。3.量刑過重。

谷智江：1.不是創始人，沒有實質權力，僅是推廣發展會員，并且陳波騙了他，對他隱瞞了PlusToken的真正模式。2.量刑過重，罰金過高。

袁園：1.不知道陳波的工作性質，沒有參與實際管理平臺，僅幫助陳波進行簡單的電腦操作。2.在偵查階段的口供不屬實，其實并沒有參與過PlusToken的任何培訓、市場活動。3.處罰過重。

陸姣龍：量刑過重，罰金過高，個人所得不到10萬元。

王仁虎：1.賺取的只是固定的技術服務費用。2.量刑過重，罰金過高。

檢察員的意見：

一審判決認定事實清楚，證據確實充分，定性準確，量刑適當。上訴理由不能成立，建議駁回上訴，維持原判。

6.法院綜合評判：

陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅共同實施犯罪，是共同犯罪。

原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第項之規定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。

本裁定為終審裁定。

茶館說

近兩萬字的《刑事裁定書》，為我們展現了一個隱秘的傳銷團伙的誕生與覆滅。

線索清晰、情節生動、細節豐富，遠比大片來得震撼。

無論是PlusToken團隊的那14位成員，還是269萬名會員，還是被波及的加密資產世界的投資者，沒有人從中受益。

可盡管已經有無數先例，但依然前仆后繼地永遠有人去割韭菜。

當你決定割韭菜的那一刻，你就已經成為了韭菜，而且砧板已經準備在來的路上了。

區塊鏈，有多少惡假汝之名以行。

歡迎在留言區說說你對PlusToken判決書的看法~

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