3年前的“史上最大盜幣案”終有著落，日本逮捕31人_數字貨幣:Pepe Grinch

來源：鏈得得作者：毛利五郎?

2018年1月發生的“Coincheck盜幣事件”距今正好3年，日本表示此案已經告破，共逮捕31位嫌疑人，朝鮮人可能也參與其中。

近日日本表示，截止1月22日，已經根據《組織犯罪處罰法》，對31人就價值188億日元的NEM幣非法交易案件實施逮捕。本案涉及金額占據Coincheck盜幣事件的30%。

2018年1月，加密貨幣交易所Coincheck被爆丟失了約580億日元的虛擬貨幣NEM。

東京都警察局表示，被捕并送檢的31人分別為居住在北海道和東京等日本13個縣的20-40多歲的日本男子。31人的總交易金額為188億日元，交易單人最大約67億日元，表示，余下的數字貨幣已經泄漏到海外，無法識別持有者。

預測：印度加密用戶將在2023年達到1.56億:3月21日消息，在過去六年中，盡管政府歷來對該行業持負面態度，但印度的加密貨幣投資者數量大幅增加。根據Statista的數據，該國加密用戶數量在2017年至2022年期間激增760%，達到1.34億。加密貨幣采用的關鍵原因之一是中產階級壯大以及該國欠發達的傳統金融體系。

Statista預計，今年印度的加密貨幣所有者數量將繼續增長并創下新高，到2023年將有1.56億人使用加密貨幣，印度的加密用戶數量將是美國、日本、英國和俄羅斯加起來的三倍。（electronicspecifier）[2023/3/21 13:17:34]

一切從一份釣魚郵件開始

加勒比地區島國圣尼擬于2023年將BCH定為法定貨幣:11月20日消息，據外媒報道，加勒比海地區島國圣基茨和尼維斯宣布擬于2023年3月之前將比特幣現金(BCH)變成其境內的官方支付方式。該國總理TerranceMicheal Drew還透露，圣尼官方愿意參與比特幣現金挖礦。Terrance認為，加密貨幣代表著“未來的機會”，一旦監管機構保證消費者將獲得最大程度的保護，該計劃就會生效。（CryptPotato）[2022/11/20 22:09:24]

日本披露了此案當時的作案過程。據悉，2017年12月6日，一位聲稱是某海外大學相關人士的人向Coincheck某員工發送了一封釣魚電子郵件，經過反復交流，該人士表示“想在學術期刊上發表您的文章”，并向該員工發出指示，表示“需要進行視頻會議”，該員工在毫無防備的情況下下載了黑客發送過來的文件。該文件于2018年1月12日被打開，公司系統因此被感染。

聲音 | 場景實驗室吳聲：區塊鏈社交會在3年內普及:場景實驗室創始人吳聲近日在接受媒體專訪時表示：區塊鏈技術進入民宿行業的速度會比我們想象中更快，區塊鏈社交也會在3年內普及。[2018/8/27]

隨后自1月26日凌晨0:02起，該交易所的數字貨幣開始不斷泄漏，有人非法訪問了Coincheck公司的系統并盜取秘鑰。到大約上午8:30，黑客已成功將價值580億日元的數字貨幣分11批匯入一個外部帳戶，隨后2次轉賬匯至多個單獨的帳戶。

2月至3月，犯罪嫌疑人在匿名網站Tor連接的暗網建立交易站點，并以當時市價便宜15%的價格開始進行交易。

動態 | 能源市場的區塊鏈應用價值預計在2023年將達到5.03億美元:根據Globenewswire消息，Market Research Future（MRFR）發布的一份新報告預測，全球能源市場中的區塊鏈應用將在未來幾年間保持強勁增長。在2018年至2023年之間，市場預計復合年增長率為74.35％，超過50億美元的估值。能源公司正在努力利用區塊鏈來提高安全性，使交易和互動更加透明。區塊鏈的集成確保了強大的安全性，因為它使信息篡改非常困難。此外，它還激勵了信息存儲系統，這對能源部門至關重要。上述因素推動了該技術在能源領域的應用。[2018/8/23]

解析通訊記錄文件顯示，在數字貨幣泄露之前，該電腦也與位于歐美的服務器之間有過可疑的通訊記錄，但是隨后又經過多個國家/地區的服務器，雖然日本請求每個國家進行調查合作，但并沒有獲得更多有利信息。

另外，日本國內對嫌疑人的逮捕和送檢其實在2018年2月就已經開始。6名嫌疑人是在當年3月被捕。

余下貨幣追蹤困難

盡管日本在鎖定策劃人時失敗，但聯合國在本月19日公布的一份報告中指出，從2017年1月至2018年9月，一群位于朝鮮的黑客已成功在包括Coincheck在內的亞洲加密貨幣交易所發起了五次以上的網絡攻擊。所以推斷在Coincheck盜幣案中，朝鮮的黑客也參與了攻擊行動。但是黑客技術太高，無法鎖定。

此外，盡管日本金融廳在2017年就實施了登錄制度，但當時Coincheck交易所尚未獲得交易牌照。在發生了這起數字貨幣行業史上的最大盜幣案件后，2月3日，日本金融廳宣布檢查國內32家加密貨幣交易所，包括已經獲得交易牌照的16家公司和正在申請中的“等同交易所”。

同時，金融廳要求Coincheck在2月13日以前遞交事故報告和防范措施，并要求日本其他所有加密貨幣交易所，根據《新資金決算法案》43項的檢查清單進行內部檢查，所有平臺提交包括防范網絡攻擊等細節在內的風險管理系統報告。

但在此之前的實名制完全沒有被重視起來，而且，在世界其他很多國家數字貨幣的交易尚為黑色產業鏈，實名制推進更加困難，因此，就本次事件來說鎖定嫌疑人已經幾乎不可能。

反洗錢金融行動特別工作組(FinancialActionTaskForce，FATF）曾建議在2019年引入“旅行規則”，由每個交易所運營商共有關于數字貨幣的發送者和接收者的信息，但是從實施情況來看，只有新加坡和韓國這些將數字貨幣交易納入到法律監管之下的國家引入了該規則。

時過3年，這起盜幣事件已經漸漸被人忘卻，但是其歷史地位不容否認。

這三年包括比特幣在內的數字貨幣，經歷了大起大落，這起事件也是數字貨幣的信譽度掉入谷底的事件之一，改寫了日本作為數字貨幣交易大國的命運。

隨后，數字貨幣開始被重視。目前，各國的CBDC項目也在不斷推進中，各國的政府也開始根據本國情況研究央行數字貨幣的發行和交易系統。更重要的是，該盜幣事件發生后，各國的政府和金融行業人士開始正視數字貨幣，比特幣等也開始擺脫用于“洗錢”、“恐怖分子資金”、暗網交易等污名，開始走向大眾投資視野。

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