韓國當局指控Coinbit高管操縱市場,Coinbit曾是該國第三大加密貨幣交易所。
據新聞媒體News1報道,根據首爾警察廳的建議,檢方正準備對Coinbit董事長Choi Mo和兩名未透露姓名的高管提起訴訟,指控他們犯有與市場操縱有關的欺詐和偽造罪。稱,在2019年8月至2020年5月期間,這三人涉嫌使用影子賬戶來增加交易量,并操縱交易所的代幣價格。
韓國國內10家加密市場C2C交易所聯合成立虛擬資產交易協會:1月19日消息,Oasis、HuobiKorea等韓國國內10家加密市場C2C交易所聯合推出虛擬資產交易協會(VXA),就通過擴大實名賬戶發行解決韓國虛擬資產市場的壟斷問題、為消費者權益創造有效公平的競爭環境、通過提供各種服務擴大消費者選擇權、創建虛擬資產市場發展的健全生態系統、通過建立徹底的監控系統恢復投資的信心和穩定性等內容達成共識,并表示今后將通過VXA敦促具體的實現方案。(News1)[2023/1/19 11:20:33]
在8月的一系列搜查中,搜查并沒收了一些與Coinbit有關的財產。當時,當局估計,該交易所99%的交易量是由洗盤交易偽造的,該交易所欺詐活動的操縱者們凈賺了超過8400萬美元。
韓國央行報告:有必要引入IE0系統,并考慮將穩定幣納入外匯交易監管范疇:12月5日消息,韓國央行金融結算局電子金融調查組今日發布題為“加密資產監管相關的關鍵問題和立法方向”的報告,報告認為,有必要在韓國引入加密資產的IE0系統,并考慮對穩定幣等適用外匯交易監管規定。韓國央行認為有必要引入只允許經過交易所審查發行加密資產的IE0方案,但禁止加密資產發行人以直接出售加密資產的方式的籌集資金。即在向投資者出售加密資產時,發行人并不直接出售,而是加密資產交易所對發行公司的人力、技術、財務、策略等進行評估,然后通過交易所出售,從而保護投資者。報告指出,由于加密資產交易所的項目評估能力和流程在引入IE0時很重要,因此交易所需要制定篩選標準和程序。有必要對加密資產交易是否適用外匯交易相關規定進行討論。因為加密資產和全球 Stablecoin 的跨境匯款越來越多,因此有必要在《外匯交易法》中明確加密資產的法律性質,將購買加密資產的資金匯款、存入和交易等明示為資本交易。(CoinDesk Korea)[2022/12/5 21:23:13]
新聞媒體首爾新聞今年8月進行的一項調查稱,Coinbit沒有顯示主要加密貨幣交易的相應存款和取款細節,并且阻止了與其他交易所的交易。據稱,這使得Coinbit董事長和其他人能夠通過在特定時間內買賣大量代幣來操縱市場。
烏克蘭比特幣機ATM機生產商Intellogate與韓國公司合作進行亞洲業務擴張:3月1日消息,烏克蘭比特幣ATM機生產商Intellogate正通過與兩家韓國公司的新合作,將其服務擴展到亞洲。
韓國區塊鏈服務提供商Publish和售貨亭生產商Lincrux與Intellogate簽署了一份合作備忘錄,Intellogate將利用兩者的加密ATM機技術在亞洲進行安裝。
據悉,Intellogate每年在25個國家安裝5000個支付終端,并擁有一個加密ATM機網絡。(Forkast)[2022/3/1 13:29:17]
根據湯森路透Practical Law,在韓國,利用不公平的交易行為進行欺詐,如提供不準確的市場價格,如果通過欺詐獲得的利潤超過50億韓元(截至撰寫本文時約為460萬美元),可能會被判處5年至終身監禁。此外,犯罪方可能被處以“最高利潤額”的罰款。
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