、司法機關等“凍結”銀行卡的法律依據（上）_ASI:區塊鏈存證怎么操作

近年來，“幣圈”、外貿圈等大量的銀行卡被“凍結”，形成了“凍友圈”，“凍友們”很疑惑怎么莫名其妙的銀行卡就被凍結了呢？、司法機關等實施凍結的法律依據究竟有哪些？今天團隊小伙伴就給你們嘮嘮什么是“凍結”？那些機關依法有凍結權限？凍結的法律依據有哪些？以及解除凍結的法律規定？

凍結，是有權機關根據法律規定,要求金融機構在一定時期內禁止單位或個人提取存款、匯款賬戶內的全部和部分資金的行為。訴訟活動中，司法機關為了保障訴訟活動的正常進行，防止財產所有人轉移資金、處分財產以逃脫制裁，對涉案人員的財物就地封存、限制資金流動扣押、保管的強制性措施。

歐科云鏈聯合南京研究院成立“歐盾鏈上天眼安全實驗室”:7月8日消息，歐科云鏈集團和南京研究院共同成立“歐盾鏈上天眼安全實驗室”，以加快區塊鏈技術在公共安全、社會治理等領域的有效落地與應用，實現區塊鏈賦能實體經濟又好又快發展。雙方將發揮各自資源優勢，利用區塊鏈技術及鏈上數據，打擊利用區塊鏈的作惡行為，積極研究探索合規策略，助力提升社會治理水平和網絡安全治理能力。共同孵化“區塊鏈+社會治理”、“區塊鏈+公共安全”的新型融合產業生態，設計打造出一系列基于區塊鏈技術的公共安全標準化解決方案。

據了解，發起方歐科云鏈集團是區塊鏈產業集團，是中國本土成立時間最早的區塊鏈企業之一。另一發起方南京研究院是全國成立最早的城市一級公共安全科研機構之一，也是公共安全技術解決方案提供商和產業賦能者。[2021/7/12 0:44:40]

在刑事、民事及行政領域的法律法規中，都有關于凍結的相關規定。接下來，我們就從三個領域的法律出發，對于凍結措施的法律依據一探究竟。

動態 | 浙江億邦和云南億邦遭北京朝陽分局立案偵查:今日晚間，眾應互聯公告稱，浙江億邦、云南億邦在與其子公司彩量科技的買賣合同糾紛涉嫌合同詐騙，后者已向北京朝陽分局提交了刑事報案材料，已立案，目前正在偵查。對此，億邦方面向記者回應稱，近日，云南億邦、浙江億邦依法向證監會、江蘇證監局、深交所檢舉，眾應互聯作為上市公司存在信披嚴重失實、涉嫌違法違規情形，檢舉材料已被上述部門依法受理。同時，浙江億邦、云南億邦已按北京朝陽機關要求提供了本案有關材料，未有任何人員被帶走調查，生產經營及人員穩定，未受此事件不良影響。據此前報道，總部位于中國杭州的ASIC芯片和加密挖礦設備制造商億邦國際正在美國申請首次公開募股（IPO）。（科創板日報）[2019/12/20]

行政管理領域的凍結

動態 | 數據：超過500人因涉嫌虛擬貨幣詐騙被機關逮捕，涉案金額超過226億:根據公開資料不完全統計，2019年以來，至少有超過500人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被機關逮捕，涉案金額超過226億人民幣。 虛擬貨幣詐騙案大致可分為兩類。一是利用區塊鏈和虛擬貨幣噱頭實則行詐騙之事的，二是借助虛擬貨幣和區塊鏈技術非法集資。[2019/11/28]

法律?依據

在行政管理相關法律規定中，凍結是一種行政強制措施，在稅收征收和行政管理領域較為常見，即當事人逾期拒不履行納稅/管理義務，或者行政機關做出行政處罰決定后，拒不繳納罰款。行政機關實施凍結的依據是《行政強制法》；凍結機關是法律授權的機關，包括機關、稅務機關等。

聲音 | 河南省廳經偵總隊長：以虛擬貨幣等為代表的非法集資和網絡傳銷借助網絡技術掩人耳目:據大河報消息，今日，河南省廳召開新聞發布會，通報省內打擊經濟犯罪的情況，其中“不見面”“隔空”經濟犯罪有上升趨勢，尤其是非法集資和網絡傳銷有了新花樣。 河南省廳經偵總隊總隊長李紅江說，當前突出的經濟犯罪主要有兩類，一類是非法集資，包括傳統的非法集資和以P2P網貸平臺、虛擬貨幣等為代表的利用互聯網實施的非法集資。第二類是網絡傳銷，主要包括以拉人頭式的傳統傳銷和以“消費返利”、“資金互助”、“虛擬貨幣”、“投資理財”、“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷，以假借“慈善”、“扶貧”、“創新”、“均富”、“一帶一路”、“軍民融合”等名義故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷犯罪。[2019/5/13]

凍結?期限

行政機關采取凍結措施，依據《行政強制法》相關規定，需要在存款、匯款凍結之日起三十日內做出處理決定，如果沒有證據證明需要對凍結財產進行處理，則必須作出解除凍結措施的決定。情況復雜的，經行政機關負責人批準，可以延長，但是延長的期限不得超過三十日。行政機關逾期未作出處理決定或者解除凍結決定的，協助執行凍結的金融機構應當自凍結期限屆滿之日立即解除凍結。

解除?凍結

根據《行政強制法》相關規定，在凍結期限內，協助執行的機構即銀行只認可凍結機關解除凍結的通知書。一般而言，只要根據行政機關的決定，積極繳納罰款或者稅款等，行政機關就會解除凍結措施。

民商事領域的凍結

法律?依據

民商事領域，凍結通常發生在起訴之前、訴訟進行中或者進入執行階段，法院依職權或者當事人的申請對相關財產進行訴訟保全而實施凍結。涉及財產保全以及民商事裁判執行查封財產，主要法律依據是《民事訴訟法》的財產保全及執行章節、《民事訴訟法解釋》的財產保全及執行章節、《最高人民法院關于人民法院辦理財產保全案件若干問題的規定》及《最高人民法院關于人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》。由法院作出裁定，銀行協助執行。

凍結?期限

在民事訴訟過程中，凍結期限即為訴訟期限。待訴訟結束，法院的判決中會對被凍結財產的處置進行明確，或直接執行，或解除凍結予以返還。

在民事執行過程中，對于銀行存款的凍結期限不得超過一年。但同時規定，到期后凍結的申請人可以申請延續凍結，并且對于續凍次數沒有限制規定。

解除?凍結

民事訴訟中的凍結，通常是糾紛雙方在訴訟中為了保護自己的權益申請的保全措施，或者在執行階段被法院判決確認需要履行相應的執行義務。凍結原因明確，解凍思路也比較清晰，滿足申請人、法院的要求即可解除凍結。

第一，提供同等價值的、有利于執行的財產，對于凍結的資金進行擔保。根據民事訴訟法司法解釋，人民法院一旦裁定采取保全措施，除作出裁定法院及其上級法院可以決定接觸以外，任何機關和單位不得私自解除。但是，如果被保全人提供其他等值擔保財產且有利于執行的，經人民法院認定或者經對方當事人同意，可以變更保全標的物。不過在司法實踐過程中，通常認定貨幣即最有利于執行的財產，難以以其它固定資產進行替換。

第二，積極與財產保全申請人溝通；或等待訴訟程序終結。在民事訴訟中，一般情況下，法院并不會依職權主動采取保全措施，通常是依據對方當事人的保全申請。在這種情況下，如果主動與對方當事人進行溝通，提供其它財產作為擔保，請求對方撤銷保全申請，也不失為一種有效的方法。當然，也可以等待法院判決，如果我方沒有責任，自然而然就會解凍，甚至可以向對方主張一定的損失賠償。

第三，及時履行執行裁判文書確定的執行義務。

第四，案外人可以提供證據，證明對凍結財產享有合法權利，不屬于訴訟雙方的爭議標的。

下期會繼續為大家總結在刑事訴訟過程中，偵查機關采取凍結措施的法律依據。

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