加密貨幣龐氏騙局“女王”：7年攬財 40 多億美元 非法牟得比特幣23萬枚_OIN:ATOZ幣

最大的加密貨幣龐氏騙局的頭目之一，自稱"CryptoQueen"的RujaIgnatova及其創立的OneCoin未能對涉嫌40億美元騙局的加密貨幣案件作出回應，被紐約聯邦法院認定為違約。據悉，該案件于2019年5月開始，當時RujaIgnatova和OneCoin被指控在一個類似龐氏騙局中詐騙了數百萬投資者的40多億美元投資。投資者被告知OneCoin可以挖礦，并具有實際價值，但事實上它并不存在于區塊鏈上。

印度在擔任G20輪值主席國期間將探索禁止無擔保的加密貨幣:金色財經報道，印度周四表示，在其正在擔任的G20輪值主席國期間，他將優先制定一個無擔保加密資產、穩定幣和去中心化金融的全球監管框架，并將探索“禁止它們的可能性”，這對新生行業來說可能是一個巨大的挫折。

金色財經此前報道，印度央行發布《金融穩定報告》稱加密貨幣未能成為對沖通脹工具。[2022/12/30 22:15:43]

這名"Cryptoqueen"，據稱擁有23萬個比特幣，價值超過110億美元，目前。Onecoin計劃的受害者提交的法庭文件顯示，她從迪拜的一個阿聯酋王室成員那里得到了這些比特幣。她現在已經逃亡了三年多。Ignatova與SebastianGreenwood和她的兄弟KonstantinIgnatov共同創立了Onecoin。

報告：俄羅斯每年或可征收高達130億美元的加密貨幣稅:據估計，俄羅斯政府每年可能將征收高達1萬億盧布（約合130億美元）的加密稅。

據報道，俄羅斯當地媒體The Bell得到了政府的一份分析報告，該報告估計了每年的稅收收入。報告作者稱，俄羅斯人持有12%的加密貨幣，約合2140億美元。外國交易所的用戶數量估計約為1000萬，加上大量的場外加密貨幣交易。政府機構認為，即使是最直接的稅收征收，也可以產生1460億盧布到1萬億盧布的加密貨幣稅收收入。（Cointelegraph）[2022/2/8 9:38:26]

Onecoin龐氏騙局是一個多級營銷企業，其特色是提供表面上與區塊鏈網絡掛鉤的服務。其核心營銷方式是告訴用戶Onecoin將成為最重要的加密資產，并最終成為"比特幣殺手"。由于其組織結構和欺詐性的說法，加密社區就已經警告過人們注意Onecoin的真實性。

聲音 | BK資本創始人：Libra不是真正的加密貨幣 還是存在第三方信任問題:據CryptoGlobe 6月20日消息，BK資本創始人兼首席執行官Brian Kelly在接受采訪時表示，Facebook加密貨幣項目Libra不是真正的加密貨幣，其還是保留了需要中介的現有系統。他稱，從普通用戶角度來看，雖然可以用任意的法定貨幣與Libra進行兌換，并用Libra代幣購買商品或服務，最后還可以將Libra換回法幣。但整個過程中存在一個問題，即不能保證Libra是可信的。而比特幣則不存在這個信任問題，因為從一開始就不存在需要可信的第三方一說。[2019/6/20]

Onecoin始于2014年9月16日，到2015年，保加利亞金融監管委員會對該項目發出了警告。該龐氏騙局的總部設在保加利亞，緊接著，它又在迪拜注冊了一家離岸公司，其子公司OnelifeNetwork則在伯利茲注冊。

加拿大科技公司一億加幣收購加密貨幣挖礦公司 并計劃上市:加拿大科技公司HyperBlock擬以1億600萬加幣，約合8300萬美元收購加密貨幣挖礦公司CryptoGlobal。收購預計在2018年5月底完成，HyperBlock將完全控股，并計劃隨后在加拿大證交所上市。合并后的公司將擁有2萬余名礦工，以及28MW的算力，算力預計在后續增值90MW，用以挖掘北美地區的數字貨幣。[2018/4/7]

2016年底，整個傳銷金字塔開始崩裂，調查人員說該項目從未使用過任何類型的區塊鏈技術。2017年，美國執法部門發出了對Ignatova的秘密逮捕令，Cryptoqueen從此消失了。

SebastianGreenwood于2018年被捕，她的弟弟KonstantinIgnatov夫于2019年3月在洛杉磯被捕。隨后美國檢察官指控Onecoin從全球參與者那里騙取了40億美元，這些創始人從此開始了自己的牢獄生涯。

KonstantinIgnatov在2019年11月承認犯有欺詐和洗錢罪，但Cryptoqueen一直沒有被抓到。現在，Onecoin計劃受害者的一份法庭文件顯示，RujaIgnatova可能擁有數十億的比特幣。

受害者提供的文件顯示，Cryptoqueen可能在迪拜有一個價值5億美元的賬戶。她從SheikSaoud那里得到了價值110億美元的比特幣，SheikSaoud是迪拜某位頂級富豪的兒子。交易的確切細節尚不清楚，但據稱交易發生在2017年10月，當時BTC的交易價格約為每單位6千美元。傳銷組織背后說，Cryptoqueen與SheikSaoud的關系"能帶來額外的好處"。

RujaIgnatova已經能夠從政府卓越合作行動基金和阿拉伯聯合酋長國獲得"外交證書"。MLM的報告背后強調，"Ignatova仍能夠自在的逍遙法外"。

"Onecoin的龐氏騙局將數十億資金輸送到迪拜的銀行和房地產，據稱他們得到了SheikhSaoudbinFaisalAlQassimi和房產大亨MimounMadani在背后的支持，"記者還描述了設在阿聯酋的富人之間的交易，據稱他們給了她成千上萬的比特幣。

SheikhQassimi在一次被記錄下來的交易中，用四個裝有23萬個比特幣的硬錢包，當時價值約5000萬美元，來換取現在被凍結的Onecoin銀行賬戶、部分其他類型資產、還有阿聯酋的一些房地產，總價值可能達到10億美元。

過去幾年的無數報道都認為Ignatova可能位于阿聯酋地區、俄羅斯或希臘。至于Ignatova至今仍能逍遙法外的原因是阿拉伯聯合酋長國和美國沒有共同的引渡條約。

代表受害者的律師JonathanLevy博士將所有問題歸咎于整個數字貨幣生態系統。"監管機構似乎對加密貨幣正成為像RujaIgnatova這樣的犯罪分子的理想工具的事實視而不見。Ignatova是比特幣泡沫的主要受益者，這并不是巧合。"

作者：ChenZou

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