金色觀察 | XVS清算事件是否是內鬼所為？_BTC:ENU

本文將提供鏈上證據，證明Venus/Swipe團隊與跟Cannon初始代幣銷售事件、XVS賬戶清算事件的區塊鏈錢包有直接關系。

由于XVS協議的問題，造成超過1億美元的流動性短缺，數以百計的用戶遭受了損失和清算，這是協議團隊行動帶來的直接后果，在Binance交易所XVS代幣價格出現明顯操縱后，Venus協議系統允許了最大限度借款，以致超過200萬XVS被迫清算。

下圖展示了最重大發現，下文也將提供區塊鏈交易的直接鏈接。這樣你就能驗證本文內容的正確性，不會盲目相信。

1.?Cannon代幣發售事件

Swipe在Ignition上公開發售Cannon代幣CAN，Venus官方團隊宣布平臺上線CAN代幣，抵押系數為60%。

當時CAN代幣的流動性很低，一個?"預售輪的買家?"通過將流動代幣中的45%作為抵押，以60%的抵押率借出BTC和ETH，由于該幣在Uniswap上的交易價格是IWO報價的重要倍數，該買家借了大約7000萬美元的BTC和800萬美元的ETH，耗盡了協議的可用流動性，由于CAN代幣極度缺乏流動性，也讓協議面臨嚴重清算損失風險。

Joselito?Lizarondo在事件報告中這樣寫道：客戶隨后向我們提供了他提取的原生資產，我們將它們重新封裝回BSC，這樣買方就可以降低風險，而我們也可以取回Venus失去的流動性。

金色財經挖礦收益播報丨BTC全網算力約103.81EH/s:金色財經報道，據OKEx礦池數據顯示，今日BTC全網算力約103.81EH/s，全網難度約15.14T，BTC當前塊高632830。

隨著豐水期礦機遷徙，新疆、內蒙火電場地陸續關停。當前BTC收益（PPS）：0.00000831BTC/T/天。預測下次難度13.40T（-11.49%），距離調整還剩還有1天。[2020/6/3]

盡管該事件告一段落，事實上，就算這些資金得到了歸還，Venus協議還有4000ETH的壞賬，下列就是證據：

目前還剩下3位vCAN代幣持有者，截至本文撰寫時，前兩位持幣者的錢包在Venus協議中的欠款都超過了2036個ETH，而且經過確認，這些錢包都屬于同一個實體。

提供CAN及借出BTC和ETH的錢包地址都是0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0，借出資金流入到了的Binance存款錢包地址是0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。

這是一個Binance交易所存款地址，這個賬戶上定期會有合并交易，將資金轉移到Binance?熱錢包。本文把這個錢包稱為?"0x164...029Binance錢包"。

雖然該實體歸還了所有借出的BTC，對于Venus協議，還剩下4000個ETH壞賬，因為借出的7000個ETH中只歸還了3000個。如今，債務已經增長到了4072個ETH，因為要給協議中的其他ETH供應方持續支付利息，而且未來歸還這筆資金的可能性為零。

金色財經行情播報丨BTC大跌后窄幅震蕩，空頭尚有發力空間:據火幣行情顯示，截至18:30，今日BTC在上午6點大幅下跌后開始窄幅震蕩，4小時圖級別頭肩頂形態不變，價格徘徊在頸線位。短線中4小時圖均線MA5乖離值較大，預計震蕩時間因此延長，但就形態而言空頭占優，多頭承壓。周線級別已呈拐頭趨勢，空頭尚有發力空間。[2020/4/13]

2.?XVS借出錢包地址0xef...7bf

在過去的100多天里，這個賬戶一直受到社區的監督。Venus團隊規定了45萬XVS的借款上限，而這個賬戶借了大約33萬XVS。每天有3000XVS的獎勵被應用于這個市場，其中50%的獎勵給了放貸者，50%給了借款人。換句話說，這個賬戶每天獲得超過1000XVS。很快，這個賬戶會成為最大XVS持有者之一，擁有超過100萬XVS。

社區不斷質疑Venus/Swipe團隊，為什么團隊允許這種情況繼續下去。

?4月1日Venus協議AMA

問：#AMAXVS借貸對少數人來說是封閉的，并且收益率高的離譜，Swipe在處理這個比率方面做了什么？

JL：這是一個需要發生的基本變化，以保持一致。目前，眾所周知，市場速度在借款和供應商之間分配。有一個借貸上限，所以沒有人可以惡意借貸大量的XVS并提出提案，他們需要真正的參與這場游戲，這意味著要購買或賺取它。

雖然由于安全問題，XVS的借款市場年利率很高，但目前安全問題超過了想要分一杯羹的人。那些幸運的人，是早期的用戶，他們利用了借款上限的優勢。這是一個FCFS的基礎。好消息是幾乎所有的，尤其是最大的一個，從鏈上數據顯示，正在重新復合回協議。

金色財經現場報道 俞之貝：區塊鏈本身是一種可信任的機制:金色財經現場報道，在GBLS全球無眠區塊鏈領袖峰會上，云象區塊鏈聯合創始人俞之貝表示：“區塊鏈它本身就是一種可信任的機制，它是通過幾種方式，一種是分布式的布局，一種是跨越式的存儲方式，還有一種是通過共識和驗證才能把數據更新的方式，通過這幾種方式提供了數據安全不可篡改的存儲環境，現在我們社會當中很多成本都是消耗在信任的問題上，比如說我們買房、賣房需要中介，某些交易是通過支付寶，這些都是信任成本存在。區塊鏈可以通過信任的機制，保障多方之間的協作，信任這套機制，降低協作的成本，這也就是區塊鏈所能帶來，首先它是保障數據的安全，然后基于安全上構建信任機制，以及信任機制帶來社會協作成本的降低。”[2018/6/6]

5月8日VIP-22通過，XVS和其他代幣的抵押系數從60%提高到80%。

5月18日，錢包0xef...7bf從BinanceHotWallet收到多筆XVS轉賬。這些轉賬的時間與XVS代幣暴漲時間相吻合。在該期間段內，錢包收到的XVS總量為912,219.95XVS。所有這些額外的代幣都提供給了Venus平臺，讓0xef...7bf的XVS錢包余額超過200萬枚XVS。

在區塊鏈上觀察到的操作流程如下：

(1)?從BinanceHotWallet收到XVS轉賬

(2)?提供給Venus以增加抵押品

(3)?借入更多的BTC/ETH到一個高的賬戶限額

金色財經現場報道 ShapeShift首席運營官：監管必須適應行業 而非行業適應監管:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議上，ShapeShift首席運營官Jon ShapeShift 表示，最好方法是不只有一種方法，必須嘗試為每個管轄區量身定做相關規定。 對于監管，在線業務基于什么地理位置往往并不重要，重要的是客戶在哪里。有些代幣“顯然”不是證券，有些是證券，還有一些新的“不符合1933年的立法”。 他認為，監管必須適應行業，而非行業適應監管。[2018/5/16]

(4)?將BTC轉出回到Binance交易所

如此循環往復即可

5月18日以來?XVS-BUSD交易K線

鏈上動作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&ampp;=76

根據上述圖表和鏈上截圖，我強烈懷疑取出來的資金被用來繼續購買?XVS，推動價格上漲，上述模式在?2-3?小時內重復，同樣的交易模式也可以在交易歷史的第?76?和?77?頁觀察到?-?上面是一個屏幕截圖樣本。一旦?XVS?不再被積極購買，市場就會回撤，然而這導致?0xef...7bf?錢包變得抵押不足，隨之而來的是連環清算。

金色財經訊:美國財政部將展開大規模區塊鏈試點。美國財政部正組織工作組對區塊鏈技術進行深入的研究，測試其在金融創新領域的可能性。[2017/10/31]

由于高漲的?XVS?價格，0xef...7bf?基本上能夠以遠高于公平市場價值的價格贖回它的?XVS，包括每天免費的?1000?多個代幣。當塵埃落定時，0xef...7bf?沒有留下任何抵押品，但卻有不到?2000?個?BTC?的債務。

在從?0xef...7bf?賬戶提取?BTC?后，我發現它們被發送到了?0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1，到達這個錢包后不久，資金被發送到?"0x164…029Binance?錢包?"。

還可以看到，3?月?8?日，0xef...7bf?直接向?"0x164...029Binance?錢包?"?發送了?27?個?BTC。這時候是?Cannon?事件后的?53?天，XVS?清算事件前的?71?天

因此，鑒于上述情況，我們可以通過涉嫌價格操縱將?CAN?事件與?XVS?清算事件直接聯系起來。我想問的一個問題是，現在明顯出現了不良的系統參與者，而且這個錢包地址還跟?Venus?協議相關，Swipe?團隊應當要終止這樣的關系的時候--為什么該團隊沒有立即采取措施來降低風險？為什么這個區塊鏈地址沒有受到團隊的持續關注？

3.?跟?Swipe/Venus?團隊關聯起來了

a.XVS?回購和燒毀

4?月?26?日，VIP-16?通過了一項從市場上回購并燒掉?350?萬美元?XVS?的提案。在提案中，Venus/Swipe?團隊要求將資金發送到?0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。

然后，250?萬?USDT?被發送到?"0x164…029BinanceWallet"。20?分鐘后，31,979.9961XVS?被送回，代幣燃燒結束。

b.?與部署者和?0xfe...7bf?錢包的交易

據悉，錢包0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a向團隊?"Venus:Deployer"?地址發送過資金，時間是?2020?年?11?月?25?日。Deployer?地址是創建所有?Venus?合同的地址。

然后觀察到?77?天前，這個錢包中的剩余資產被發送到?0xef…7bf，在團隊錢包和受益于?XVS?借款的賬戶之間建立了直接聯系，并最終通過涉嫌價格操縱進行清算。

c.?來自?SXP?生態系統錢包的交易

據觀察，"0x164...029BinanceWallet"?收到大額的?SXPtransfers?轉賬。總價值超過?1.2?億個代幣。

這些轉賬的來源是?"BSC:TokenHub"。轉賬是在?BinanceChain?上發起的，全部來自錢包?bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s?例如?txidB34…293。

2021?年?3?月?1?日，這個錢包從?bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?收到?10mSXP。然后在?4?月?15?日，它又收到了?5000?萬以上的?SXP。

bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?最初從造幣的?SXP?地址收到?1.2?億。

看一下最初的?SXP?白皮書，它概述的代幣的分配情況如下：

SXP?原始白皮書-代幣分配部分

所以錢包*8mj**?是生態系統的?Swipe?團隊的儲備錢包。

所以在這里把所有的點連接起來；最后一個問題，也是我找不到邏輯解釋?/?答案的問題。鑒于?Cannon?事件發生在?2021?年?1?月?14?日，為什么Swipe團隊會在?4?月?15?日從生態系統儲備中匯款到?Cannon?實體發送資金的同一個?Binance?存款地址。思來想去，除了所有這些事件都是精心策劃的監守自盜外，無法得出其他合理解釋。

最終，失蹤的是社區用戶的資金，而非協議的資金，到目前為止，失蹤的資金達~2000BTC?和~10000ETH。

今天早些時候，Venus?團隊做出了以下更新。

第一個?VGP?提案，將是解決?BTC?和?ETH?的系統短缺問題。

如果我記錄的信息是正確的，那么這第一個提案將是從國庫中轉移?XVS，以換取團隊已經擁有的?ETH?和?BTC--毫無疑問是以折扣價。

我不能再保持沉默了。我呼吁?CZ?立即進行干預，調查并確認我的發現，并將這個腐敗的團隊趕走。

如果有任何進一步的發展，我將在以下鏈接繼續更新。

補充

0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1?是錢包?0xef...7bf?低于掛鉤價出售大量?VAI?的幾筆交易之一。已經有許多社區抱怨缺乏掛鉤，看來內部人士也要為此事負部分責任。

還有一個欠協議?5800+ETH?的錢包，在清算開始前?15?秒就提取了最后?1400ETH。我沒有找到這個賬戶跟其他賬戶間的直接聯系，基于?XVS?提款的時間和金額，與其他賬戶相比，我很難相信它沒有以某種方式參與其中。

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