生產銷售礦機、云算力 法律風險分析_TEN:ENX

通常認為，與虛擬貨幣直接關聯的服務在國內容易存在涉嫌違法甚至犯罪的風險。而作為計算機的一種，礦機銷售、托管及使用的法律風險相對較小。但是，自國務院金融穩定發展委員會明確提出“打擊挖礦”后，挖礦產業已被各地納入打擊與清退的視野，從業人員的法律風險有所變化。颯姐團隊將從各法律部門的視角對此作出梳理與論述，以供各位讀者參考。

繼續挖礦的風險梳理

礦圈經營模式主要涵蓋生產礦機、銷售礦機、銷售算力、托管礦機等，颯姐團隊從行政法、刑法、民法三個方面整理該等經營模式各參與主體的法律風險：

1．行政違法風險

2021年5月21日，國務院金融穩定發展委員會明確提出，“打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞”。內蒙、四川等“礦場”聚集的省份亦開始因地制宜制定地方性法律。在未來，如前述會議精神形成法律法規，監管部門可能會同時打擊挖礦的經營行為與購買行為，并將相關行為納入行政違法的范疇。

經歷Wirecard風波后，加密借記卡生產商TenX宣布任命新CEO和CFO:加密錢包和借記卡生產商TenX宣布了一些核心變動，包括任命新的首席執行官和首席財務官。盡管TenX在擴大領導隊伍的方式上沒有太大變化，但其管理團隊發生了重大轉變。TenX在官網上和推特上宣布，公司新任首席執行官將是Claude Eguienta。他將接替公司的聯合創始人、前首席執行官Toby Hoenisch。Hoenisch自2015年公司成立以來一直擔任首席執行官。在他將擔任首席財務官，負責TenX的財務運營。他還將繼續擔任執行委員會主席。

此前消息，此前爆出19億歐元驚天假賬丑聞的Wirecard的子公司Wirecard Card Solutions （WCS）曾負責發行Crypto.com旗下MCO Visa以及TenX的Visa加密借記卡。6月26日，英國金融行為監管局（FCA）發布通知要求WCS不得處置任何資產或資金、不得進行任何受監管的活動。昨日，FCA已允許WCS恢復發行電子貨幣（e-money）和提供支付服務。TenX官方此前發布公告稱：“TenX Visa借記卡相關服務現已重啟。我們將繼續密切關注事態發展并及時向大家通報。”（Crypto Potato）[2020/7/2]

另外，《中華人民共和國中國人民銀行法》第二十二條規定：“任何單位和個人不得制作、發售代幣票券和數字代幣，以代替人民幣在市場上流通。”挖礦本質上是“制作數字代幣的行為”，如該條款未作更改，在新法生效后，挖礦行為將構成行政違法。

動態 | 特種纖維生產商蘭精集團將利用區塊鏈技術支持纖維溯源:據Fibre 2 Fashion消息，特種纖維生產商蘭精集團（Lenzing Group）將使用區塊鏈技術來支持其Tencel品牌纖維業務，以保證其成品纖維品牌的完全透明和可追溯性。在評估了各項舉措后，蘭精決定加入香港科技公司TextileGenesis的平臺，以實現纖維的數字化可追溯。該公司在一份新聞稿中表示，蘭精將在未來幾個月進行幾次試點測試，涉及整個價值鏈的合作伙伴，預計該平臺將在2020年全面投入運營。[2019/5/18]

雖然上述法律規定暫未生效，但并不影響地方政府著手對各地挖礦產業的清理。據颯姐團隊了解，內蒙等地已開展并基本完成清退。

聲音 | 北大教授劉曉蕾：區塊鏈能夠重塑生產關系:據人民網消息，今日北京大學光華管理學院金融學系主任劉曉蕾在人民網區塊鏈技術秋季論壇上表示，如今經濟處于轉型升級期，在新舊動能轉換過程中，需要重新認識生產要素和生產關系，區塊鏈在數據生產過程中，能夠重塑生產關系。[2018/10/23]

2．刑事犯罪風險

根據經營、營銷模式的不同，颯姐團隊整理礦圈可能涉嫌的刑事犯罪如下：

非法集資類犯罪

①在某些不規范的云挖礦模式中，經營者將非主流虛擬貨幣的礦機算力抽象化，向社會公眾宣傳收益率，并吸收其人民幣的，實務中有將該等行為認定為非法吸收公眾存款罪的情形。

金色財經現場報道 袁煜明：區塊鏈改善生產關系的五大表現形式 :金色財經現場報道，在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會宏觀經濟探討部分，火幣中國區塊鏈應用研究院院長袁煜明作了題為“如何用區塊鏈改造生產關系”主題演講，他指出區塊鏈改善生產關系的五大表現形式為：1、降低信用門檻；2、打破公司組織邊界；3、削弱渠道價值；4、組織長尾供給；5、改變企業追求壟斷天性。[2018/4/24]

如國家進一步出臺對虛擬貨幣限制的法律規定，即便是主流虛擬貨幣的云挖礦模式，亦存在入罪可能。

②經營者如將購買礦機作為進入門檻，以發展人數作為計酬標準，且形成三層級、30人以上的組織的，經營者可能因此構成組織、領導傳銷活動罪。

詐騙罪

如所謂礦機根本不存在，或未運轉的，經營者可能因此構成詐騙罪。

擅自設立金融機構罪

云挖礦平臺吸收資金許諾收益的行為實質是為社會大眾提供金融理財服務。但顯然，云挖礦平臺并未獲得從事金融活動的行政許可。如云挖礦平臺被擴大解釋為金融機構，云挖礦平臺可能因此構成擅自設立金融機構罪。

非法經營罪

行政監管風險提及的《人民銀行法》法律效力層次高于行政法規，而國務院金融委的會議精神亦有可能形成行政法規層次的規定，一旦施行，將符合《刑法》第二百二十五條非法經營罪中“違反國家規定”的前置構成要件，礦機及其相關經營行為可能被納入該法第四款“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”予以打擊。

3．民法救濟風險

從民事實務的情況來看，由于標的物涉及虛擬貨幣，部分法院認為不合法物的關聯權利不應得到保護。

颯姐團隊在此提醒，用戶購買礦機的法律行為存在不被司法所保護的可能性：用戶無法基于合同通過訴訟維護其民事權利。

屏蔽國內IP的做法是否有價值？

近日，為減少公法風險，部分礦圈公司選擇屏蔽國內IP地址，不向中國人民開放服務。

如前所述，礦機的相關經營行為，特別是云礦機平臺存在刑法風險，我們從刑法的角度分析如下：

刑法對事實的認定多采用實質標準，即，無論通過何種途徑，如中國用戶成為云挖礦平臺的用戶，且云挖礦平臺的行為涉嫌犯罪的，根據犯罪結果發生地的屬地管轄原則或受害人為中國人的保護管轄原則，中國刑法對此均有管轄的權力。

當然，主觀方面是犯罪構成的重要內容之一。屏蔽IP的做法至少是重要的主觀抗辯理由——平臺無法實質判斷用戶的國籍，已盡到KYC的義務。雖然中國人在境外犯罪也是我國刑法管轄的范疇，但相關服務僅限于境外的行為不會侵害中國市場秩序，不存在法益侵害性。

但是，需要注意，如若涉嫌犯罪的礦圈公司在屏蔽中國IP的同時，向境內宣傳其業務，甚至提供接入端口，由于經營者存在明顯的放任國內用戶使用的態度，前述抗辯可能因此歸于無效化。

寫在最后

在虛擬貨幣未被納入監管體系分類規范的背景下，作為關聯性極強的礦圈難以獨善其身。當虛擬貨幣總是與違法犯罪關聯時，礦圈法律風險的上升已成為必然。颯姐團隊建議，從業者應當更為審慎地對照罪名構成要件來規范自身行為，減少風險。

以上就是今天的分享，感恩讀者！

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