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我國擬修訂反洗錢法 明確特定非金融機構反洗錢義務_數字貨幣:比特幣最高的時候是多少錢一枚

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Time:1900/1/1 0:00:00

中國人民銀行1日公布了《中華人民共和國反洗錢法》,并向社會公開征求意見。意見稿明確,特定非金融機構在從事特定業務時,應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。

人民銀行介紹,反洗錢工作形勢不斷變化,現行反洗錢法相關規定存在空白和不足。例如,洗錢上游犯罪類型范圍狹窄、監管處罰規定粗略、特定非金融行業反洗錢制度不完善等,制約了反洗錢工作的有效開展。

浙江大學蔡亮:我國區塊鏈監管框架已經基本成型:據新京報貝殼財經10月24日消息,浙江大學區塊鏈研究中心常務副主任蔡亮在接受采訪時表示,以美國為代表的西方國家研究熱點目前主要在公有鏈技術以及基于公有鏈的金融創新,尤其是數字貨幣方面;而我國近期則將重點放在聯盟鏈的關鍵技術研發、經濟社會賦能以及區塊鏈監管等方面。這個區別主要由基本國情、技術定位以及監管政策等差異決定。他表示,目前我國區塊鏈監管框架已經基本成型,未來涵蓋內容監管、行業監管、金融監管的區塊鏈協同監管體系將逐步構建,確保我國區塊鏈產業應用的健康有序發展。蔡亮同時表示,目前區塊鏈在理論和技術創新性方面還有很大發展空間,如區塊鏈體系架構、分布式共識、網絡存儲、安全隱私等技術都需要進一步的深入研究,逐步實現符合我國經濟社會發展需求的、自主可控的區塊鏈核心技術體系。[2020/10/24]

為此,此次意見稿明確了洗錢風險評估職責,強調須履行反洗錢義務的特定非金融機構應當依據行業洗錢風險狀況采取相應的反洗錢措施,要求金融機構基于洗錢風險狀況建立風險管理措施,基于風險開展客戶盡職調查并采取相應措施。

聲音 | 江西財經大學研究員:我國涉及數字貨幣的法規并不完善 監管部門需要穿透式監管:江西財經大學九銀票據研究院高級研究員邵偉于上海金融網發表文章稱,幣圈媒體大多都為一些項目提供的宣傳,但這些項目水分極大,99%都有欺騙的嫌疑。目前,我國涉及比特幣等虛擬貨幣的法律法規尚不完善,各類虛擬貨幣交易平臺并無合法資質,問題層出不窮,對此,監管部門有必要提高監管層級,實施穿透式監管,維護投資者利益,防范金融風險。[2018/9/11]

意見稿明確的特定非金融機構是指:提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產中介機構;接受委托為客戶代管資產或者賬戶、為企業籌措資金以及代理買賣經營性實體業務的會計師事務所;從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商;其他由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門依據洗錢風險狀況確定的需要履行反洗錢義務的機構。

聲音 | 楊望 我國需借鑒英國建立符合國情的包容性金融監管制度:據財新網消息,瀚德金融科技研究院副院長、中國人民大學國際貨幣研究所研究員楊望,瀚德金融科技研究院研究員牛虹燕在《當代金融家》中撰文表示我國需要借鑒英國監管創新,建立一套符合國情的包容性監管制度,推動創新和監管協同發展,激發金融科技新動能。[2018/8/2]

此外,意見稿完善了反洗錢調查相關規定,擴大調查主體和范圍,將反洗錢調查主體擴展至國務院反洗錢行政主管部門設區的市一級派出機構,將特定非金融機構等納入調查范圍。同時,增強了反洗錢行政處罰懲戒性。

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SOL
怎么理解近期的監管政策——以內蒙古“打擊挖礦八項措施”的出臺為例_比特幣:LTC

昨日,內蒙古發展改革委公眾號發布了關于對《內蒙古自治區發展和改革委員會關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施》公開征求意見的公告,一些礦圈的讀者向我們留言詢問有關政策該如何理解的相關問題.

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內蒙古自治區打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施(征求意見稿)_GFG:比特幣即將大漲

按照國務院金融穩定發展委員會第51次會議關于打擊比特幣挖礦和交易行為的部署要求,嚴格落實《內蒙古自治區關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施》,進一步清理虛擬貨幣“挖礦”行為.

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從 Gas 分析入手,深入探究以太坊和 DeFi 協議發展史_以太坊:XDEFI

撰文:LingYoungLoon,Nansen分析師翻譯:盧江飛2015年7月,以太坊正式上線.

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瘋狂列車ETC:地獄與天堂的驚險之旅_區塊鏈:FOR

原標題:ETC究竟是「末路狂徒」還是「文藝復興」?提到ETC,浮現在你腦海中的是什么?有人對它贊譽有加,認為它是堅守區塊鏈精神的有力證明;有人卻對它嗤之以鼻,認為它是早該被淘汰的前朝遺民.

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如何判斷某個波卡生態項目的合法性?_RAN:UltraNote Coin

在PolkaWorld社群和公眾號后臺,經常有人會問“XXX項目是不是波卡生態項目?”。對此,之前我們也寫過一篇「真假波卡生態項目鑒別指南」來幫助大家鑒別.

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一文了解Layer2熱點項目有哪些_COIN:以太坊

最近關于layer2的熱門項目,對項目進行layer2更新的項目列表 V神之投票 Gitcoin的大動作 最近關于layer2的熱門項目.

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