監管高壓 交易所隱退中國市場_加密貨幣:MEX

自國務院金融穩定發展委員會明確「打擊比特幣挖礦和交易行為」后，監管部門再度展現了整治幣圈亂象的決心。目前，內蒙古、四川等地已針對虛擬貨幣挖礦出臺了措施，「出海」成了不少礦場和礦工的選擇。

相比打擊挖礦，監管打擊比特幣交易行為的規定細則還未出臺，但近半個月以來，新華社、央視等主流媒體接連報道了虛擬貨幣挖礦、交易、融資等多個環節存在的問題，包括空氣幣炒作、詐騙、虛擬貨幣洗錢、高倍杠桿交易風險、DeFi發幣等等。

監管態勢嚴峻，也讓經營加密資產交易的平臺風聲鶴唳。日前，主打加密資產合約的交易平臺XMEX宣告終止運營，Bybit開始限制所有中國手機號注冊賬戶的登錄。有用戶觀察到，正常運營的交易平臺也有意保持與中國市場用戶的距離，MXC抹茶、BitMart等交易所解散了中文社群，火幣則不再向新用戶開放合約、杠桿、ETP等交易服務。

美國銀行監管機構擬將大型銀行的資本要求提高16%:金色財經報道，美國銀行監管機構宣布對美國資本規則進行全面改革，美國大型銀行的資本要求擬將提高16%。美國最大的八家銀行將面臨19%的資本要求上調。[2023/7/27 16:02:45]

早在2013年，央行等多部委就發布了《關于防范比特幣風險的通知》；2017年9月4日，《關于防范代幣發行融資風險的公告》出臺，要求停止一切的代幣發行融資活動，很長一段時間內遏制了加密資產炒作和非法集資活動。到了2021年，國內再次針對幣圈出手整治，面對中國市場，早已出海的交易所呈現出敬而遠之的趨勢。

主流媒體揭幣圈亂象?

自5月21日，國務院金融穩定發展委員會明確「打擊比特幣挖礦和交易行為」后，加密資產市場一直處于低位震蕩狀態，國內幣圈的炒作熱潮已有降溫之勢。

挖礦作為加密資產圈的上游產業，率先遭到整治。內蒙古自治區發改革已于25日率先發布了「關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施」，針對為挖礦提供場地的主體、實施挖礦行為的主體以及利用虛擬貨幣洗錢、非法集資的違法人員提出了明確的整治方案。

英國《金融時報》：印度政府或將組織專家研究加密貨幣監管的可行性:消息人士透露，印度政府或將組織專家研究加密貨幣監管的可行性。印度前財政部長SubhashChandraGarg曾在2019年領導委員會起草加密貨幣禁令，目前這一觀點被認為是“過時的”，需要重新商討。新的委員會將會探索區塊鏈的用例，并提議將加密貨幣像數字資產一樣監管而不是像貨幣。（《金融時報》）[2021/5/19 22:18:26]

6月2日，四川能源監管辦也組織了虛擬貨幣挖礦相關調研座談會。據財聯社報道，此次座談會，監管部門主要是征集省內電力、能源企業的意見，并未形成任何決議。

監管的威懾力讓礦圈做出了反饋。有礦場經營者向蜂巢財經透露，已經關停了在中國境內的所有挖礦業務，準備在哈薩克斯坦尋找合適的地方部署。另有礦場表示，許多礦工準備將礦機發往俄羅斯、芬蘭、加拿大等允許挖礦且電力過剩的國家。「出海」成為國內比特幣礦場的主要選擇。

巴塞爾銀行監管委員會將就數字資產審慎處理進行咨詢:巴塞爾銀行監管委員會將就數字資產的審慎處理進行咨詢。（金十）[2020/6/17]

針對「比特幣挖礦」的地方監管細則逐漸明朗，相較之下，監管部門對于「比特幣交易行為」的具體整治措施還未落地。在此期間，新華社、新華網、央廣網、經濟參考報等主流媒體接連發文，對幣圈存在的一些亂象或評論，或報道，一方面讓投資者提高了警惕，同時也讓加密資產交易平臺繃緊了神經。

據統計，新華社在近半個月內連發6篇文章，包括《虛擬貨幣亂象叢生，“韭菜收割機”亟待整治》、《警惕炒作空氣幣新型傳銷》、《詐騙、洗錢、價格操縱，虛擬貨幣成了“犯罪新寵”？》、《加密貨幣，是金融創新還是“龐氏騙局”？》、《百倍杠桿！瘋狂的幣圈帶來“暴富”還是“爆倉”？》、《不能讓高耗能“礦場”擠占寶貴資源》，揭露了虛擬貨幣挖礦、交易、融資等多個環節存在的問題。

媒體：中國央行反洗錢力度空前 加密貨幣監管正在加碼:今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。據悉，去年以來由于對、洗錢等支付渠道嚴查，比特幣、USDT等逐漸成為不少平臺的主流支付渠道。與此同時還出現了大量構建于加密貨幣上的平臺。例如孫宇晨的波場DAPP絕大多數均為類應用。朝鮮黑客事件也引發監管層關注。2020年03月02日，美國司法部以陰謀洗錢和無證經營匯款為由，對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴，并凍結了他們的全部資產。不過也有觀點稱，加密貨幣與傳統地下錢莊等洗錢手段相比，數額仍然比較小，因此不一定成為監管的核心。但可以預計的是，隨著減半行情導致比特幣價格上漲與加密貨幣用戶增加，反洗錢監管的力度會越來越大。（吳說區塊鏈）[2020/5/11]

新華社批虛擬貨幣亂象

聲音 | Nasscom：印度政府應該建立法律框架監管和監控加密貨幣和代幣 而不是禁止加密貨幣:據Business Standard消息，印度軟件和服務業企業行業協會（Nasscom）反對政府部際委員會最近的提議，即禁止除中央政府支持的貨幣以外的所有加密貨幣。“相反，政府應該致力于建立一個基于風險的框架來監管和監控加密貨幣和代幣。禁令將禁止部署新的應用程序和解決方案，并阻礙科技初創企業的發展。這將阻礙印度參與加密貨幣和代幣提供的新用例。”該機構進一步表示，禁令更有可能只威懾合法運營商，因為他們無意違規。“為了解決消費者保護問題，基于加密貨幣的企業可以在全國金融部門監管機構推出的監管沙箱中進行測試。我們應該努力建立一個監管框架，不斷監測和防止非法活動。監管將使執法機構能夠更好地理解這些新技術，使它們能夠收集犯罪發展的情報并采取執法行動。” 部際委員會稱DLT可以在幾個金融和非金融領域對印度有很大好處，Nasscom歡迎這一建議，并表示將與印度政府合作，考慮如何在印度使用DLT。[2019/7/30]

5月24日，經濟參考報則刊發了《整治虛擬貨幣炒作亂象刻不容緩》一文，提出普通投資者不應該參與虛擬貨幣的交易和炒作貨幣，金融機構、支付機構也不應該為虛擬貨幣交易提供任何形式的支持和服務。

6月3日，新華視點發文稱，對虛擬貨幣交易炒作活動的監管，不是單一部門的單一監管，而是要綜合施策。相關部門應根據各自職責參與進來，實施功能監管。報道中提到，若只把比特幣等虛擬貨幣作為虛擬商品買賣，普通民眾在自擔風險的前提下，有參與交易的自由。但如果把虛擬貨幣包裝成「一本萬利」的投機炒作標的，吸引投資者涌向交易平臺，就必須扎緊制度的籬笆、維護百姓的利益。　

梳理主流媒體報道不難發現，空氣幣炒作、詐騙、借虛擬貨幣洗錢、高倍杠桿交易風險、挖礦等現象都成為報道對象。有業內人士認為，這些或都將成為監管打擊的重點。

交易所與中國市場保持距離

在中國打擊比特幣交易相關具體措施未明確之前，媒體監督被加密貨幣行業視作監管信號，從事加密資產交易業務的平臺們也開始做出反應。有的交易所已經宣布終止運營，還有交易所表示將不再對中國用戶提供服務。

5月21日，XMEX交易所宣布終止運營，該平臺發布公告稱，為了積極響應中國互金協會等三部門關于《金融支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務》的聯合公告，XMEX將永久終止提供合約交易、幣幣交易、C2C交易等業務，并表示在確保用戶的資金已安全提現后，XMEX將正式禁止用戶訪問及注冊，同時將關閉社群服務。

蜂巢財經從XMEX離職人員處獲悉，早在今年4月份，就有加密資產行業從業者和接近監管的人士有過溝通。「當時的擔憂是疫情下的整體經濟大勢不好，股市低迷，而加密資產領域成為熱錢唯一的出口，這種背離趨勢是不健康的。」

上述人員當時判斷，國內對加密資產的監管會在下半年出手，但在4月份，平臺已經著手準備，隨時可以關停。到了5月份，隨著監管的打擊決策明確，一些礦場陸續被約談，XMEX做出了關停的決定。

XMEX宣布關停不久，Bybit交易所宣布，從6月15日開始將限制所有中國手機號注冊賬戶的登錄。據悉，去年9月，該交易所就曾拒絕中國IP的訪問。

有加密資產投資者也注意到，其他交易平臺開始與中國市場保持距離。投資者Lily告訴蜂巢財經，她所在的MXC、BitMart等交易所的相關中文社群，近期開始清人，多個中文社群陸續被解散，「看得出來，交易所們面對監管風聲都很謹慎」。

監管政策落地之前，多數注冊在海外的加密資產交易平臺處于正常運營狀態，但對中國市場保持了敬而遠之的距離感。有投資者注意到，火幣針對新注冊用戶已不再提供合約、杠桿等交易服務。對此，該平臺相關人士向蜂巢財經透露，因行情波動較大，為了保護投資者利益，火幣針對部分國家和地區新用戶暫時不開通合約、杠桿、ETP等服務。

實際上，自加密資產挖礦和交易興起以來，幣圈各種亂象層出不窮，2017年、2018年興起的一些ICO項目在泡沫破裂后，或無疾而終，或卷起跑路；2019年到2020年，有散戶投資者因參與高倍杠桿交易而遭遇過大額虧損，Plustoken資金盤暴雷；到了今年，meme幣價格暴漲吸引了不少新進投資者，但也在后來的暴跌中被套牢。

早在2013年12月，央行等多部委就發布了《關于防范比特幣風險的通知》，要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務等。

2017年9月4日，央行等七部委還聯合下發了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，要求停止一切的代幣發行融資活動。

如今，在加密資產炒作熱潮又一次涌現時，監管層再度出手，明確打擊比特幣挖礦和交易。挖礦行業面臨出海選擇，而嚴監管之下，早已出海的交易行業將不得不對中國市場敬而遠之。

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