以太坊交易所 以太坊交易所
Ctrl+D 以太坊交易所
ads

數字貨幣law有哪些新動向?_比特幣:區塊鏈存證

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

過去一周,司法機關出臺了兩個與區塊鏈、數字貨幣有所關聯的司法解釋,分別是6月16日出臺的《人民法院在線訴訟規則》和6月22日出臺的三機關《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》。這兩份文件看似“平平無奇”,區塊鏈、數字貨幣也不是其內容的主角,但其可能將對涉幣犯罪的司法實踐產生深遠影響。一言蔽之,在兩份司法解釋出臺后,刑事辦案機關對涉區塊鏈、涉數字貨幣犯罪的打擊有了比過去更明確的“實體法+程序法”依據,兩條腿走路,進而可對涉幣犯罪發起更高效和準確的打擊。以下試結合該兩份文件,對近期數字貨幣相關法律文件作出分析與梳理。

一、數字貨幣法律文件的過去

一直以來,雖然我們不乏在官方政策性文件中看到“區塊鏈”、“數字貨幣”等字眼,但是在效力層級較高的法律性文件,特別是法律、行政法規、司法解釋中,我們鮮少看到官方“指名道姓”地要對區塊鏈、數字貨幣加以規范。2010年的《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》是最早出現“虛擬貨幣”字眼的法律文件之一,但彼時的虛擬貨幣顯然與此時不同,當年的“虛擬貨幣”只被認為是輔助網絡賭博的游戲幣而已。

媒體:跨境數字貨幣(數字資產交易平臺)客戶規模快速增長但存在風險:金色財經報道,經濟日報今日刊文《“跨境券商”怎能無證駕駛》,文章指出,近年來,采用“境內網絡公司+境外券商”(或其他境外金融牌照)模式的所謂跨境互聯網證券公司、跨境理財公司、跨境數字貨幣(數字資產交易平臺)、境外股指和貴金屬衍生品交易平臺等客戶規模快速增長。這些所謂的跨境金融業態,盡管為一些境內投資者分享境外股市、基金、保險等市場紅利提供了新的嘗試,但也極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具,可能面臨資本外流、境內投資者的資金有去無回、金融數據泄露等一系列風險。[2021/11/8 6:38:22]

因此,長期以來辦案機關只能套用傳統犯罪的相關法律文件、法律觀點對涉區塊鏈、數字貨幣犯罪作出解釋和判斷。盡管幣圈人對《關于防范比特幣風險的通知》和《關于防范代幣發行融資風險的公告》這兩份文件耳熟能詳,但其歸根結底只是部門規章,一直以來對其就有著效力層級不足、不能充分指導司法實踐的詬病。可以說,數字貨幣相關民事、刑事判決之所以在司法實踐中存在認定不一的情況,與我國法律、行政法規、司法解釋對數字貨幣的規范缺位有著直接關系。

Rooter-Man支持客戶使用數字貨幣支付:Rooter-Man是一家在北美擁有 776 多個服務點的管道、化糞池和下水道清潔特許經營商,它與 MyCryptoCheckout 合作開發了一項試點計劃,使客戶能夠使用數字貨幣。MyCryptoCheckout是一個非托管的加密貨幣支付網關和 API。MyCryptoCheckout聯合創始人Jesse Sneider表示“我們很高興與 Rooter-Man 合作,幫助他們為客戶提供替代支付方式。波動性一直是我們最常聽到商家談論的摩擦點之一。我們開發了高度靈活的自動結算功能,對于想要接受數字貨幣但又希望避免波動的企業來說,這是一個很好的工具。”(Bitcoin News)[2021/8/29 22:45:14]

二、數字貨幣法律文件的現在

聲音 | 李禮輝:更看好法定數字貨幣或者金融機構數字貨幣:中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長、中國銀行原行長李禮輝近日在接受專訪時表示,區塊鏈作為一個核心的技術,目前他的底層技術還沒有那么成熟,規模化應用的瓶頸還沒有突破,正處于產業技術創新的重大機遇期。區塊鏈技術的成熟大概需要五年左右的時間,會優先在金融領域獲得快速發展。但是,李禮輝并不看好比特幣等虛擬貨幣的前景。“坦誠的說,我并不贊同大家去投資比特幣這樣的一些虛擬貨幣,因為風險太大了,更多的好像是一個投機的工具,沒有什么太大的前景。”李禮輝表示,數字貨幣主要有三種,第一種是法定的數字貨幣,第二種是虛擬貨幣,第三種是可信任機構的數字貨幣。比起數字貨幣,他更看好法定的數字貨幣或者金融機構的數字貨幣。此外,李禮輝還表示,數字貨幣可能會限制商業銀行的初始信貸能力,為了保持市場的穩定,應該是會維持現有的運營發行機制,采用間接發行模式。(鳳凰網)[2019/12/10]

自2020年底以來,權威的法律文件開始不再對“區塊鏈”、“數字貨幣”諱莫如深。區塊鏈、數字貨幣開始以越來越高的頻率在效力層級較高的法律文件上亮相。這種亮相的趨勢可以分為實體法和程序法兩個層面:在實體法層面,一些數字貨幣相關行為逐步被明確涉嫌行政違法或刑事犯罪;在程序法層面,法院承認以區塊鏈形式存在的證據的證據能力,甚至在證明力上推定其“上鏈后未經篡改”。具體而言:

行情 | 數字貨幣早班車:截至8時05分,BTC全球均價 4885.85 美元,24小時漲幅 17.71 %;EOS全球均價 5.04 美元,24小時漲幅 19.79 %;ETH全球均價 163.70 美元,24小時漲幅 15.82 %。市值排名前百幣種中,24小時漲幅榜前五的是:RDN 24小時漲幅 181.88 %、LOOM 24小時漲幅 75.72 %、PPT 24小時漲幅 52.21 %、BCH 24小時漲幅 45.59 %、ETP 24小時漲幅 32.32 %。據統計,全球數字貨幣已超過 2800 種,TOP100總市值為 1,756.54億美元。[2019/4/3]

實體法層面

2020年底《中國人民銀行法》率先在第22條規定,任何單位和個人不得制作、發售代幣票券和數字代幣,以代替人民幣在市場上流通。如颯姐團隊過去的分析,該條文若在終稿中保留并最終生效后,挖礦作為一種制作數字代幣的行為將被明確為是行政違法,相關平臺可能被認定為是非法經營。

動態 | 菲律賓批準數字貨幣交易所交易比索:據bitcoin消息,日前,菲律賓數字資產交易所(PDAX)獲準交換數字貨幣和菲律賓比索(peso)。該交易所目前可以交易比特幣(BTC)、以太坊(ETH)、Ripple(XRP)、比特幣現金(BCH)和Litecoin(LTC)。[2018/9/12]

2021年1月26日,《防范和處置非法集資條例》公布,并在第19條明確以虛擬貨幣名義吸收資金的可以構成非法集資行為。盡管此時距離17年《關于防范代幣發行融資風險的公告》的出臺已有近三年半的時間。

2021年6月17日,最高法、最高檢、部聯合發布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,其中第10條明確,虛擬貨幣經銷商在機關調查案件過程中,被明確告知其交易對象涉嫌電信網絡詐騙犯罪,仍與其繼續交易,可以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。第11條明確,明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益,以明顯異于市場的價格,通過虛擬貨幣轉換財物予以轉賬、套現、取現,可以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據證明確實不知道的除外。

應當說,本次司法解釋對數字貨幣相關犯罪行為的打擊還不是特別嚴厲的。第一,本次司法解釋是以打擊電信網絡詐騙犯罪為主線,數字貨幣相關行為只是作為幫助行為而被打擊,即對于幫助電信網絡詐騙行為的,明確可以構成幫助信息網絡犯罪活動罪;對于幫助犯罪所得行為的,明確可以構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。第二,對相關犯罪的處置有一些門檻,如以幫信罪論處的,設置了機關明確告知的前置行為;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處的,則設置了轉換套現數字貨幣“明顯異于市場價格”的條件。第三,總體明確打擊的數字貨幣相關行為數量較少,且是之前就一直有打擊的數字貨幣幫信類犯罪和洗錢類犯罪,颯姐團隊此前也多次就相關罪名進行過分析。

程序法層面

2021年06月16日,《人民法院在線訴訟規則》出臺,其在第16條到第19條對區塊鏈存證的司法認定問題作出專門規定。特別是第16條規定:當事人作為證據提交的電子數據系通過區塊鏈技術存儲,并經技術核驗一致的,人民法院可以認定該電子數據上鏈后未經篡改,但有相反證據足以推翻的除外。

其實,早在2018年,最高法出臺的《最高人民法院關于互聯網法院審理案件若干問題的規定》就在第11條規定,當事人提交的電子數據,通過電子簽名、可信時間戳、哈希值校驗、區塊鏈等證據收集、固定和防篡改的技術手段或者通過電子取證存證平臺認證,能夠證明其真實性的,互聯網法院應當確認。

兩種規定不同的地方在于,第一,法院的范圍被擴充了,不再僅限于互聯網法院,而是推廣到所有法院。第二,正式確立了區塊鏈形式的證據在證據真實性上的推定規則。在2018年的規定下,即使當事人或辦案機關提出電子數據是以區塊鏈形式收集、固定的,仍要承擔對證據真實性的證明責任,實踐中法院要認可區塊鏈證據的真實性,也不免要經過一番論證。而在2021年的新規定下,法院可以直接推定電子證據上鏈后未經篡改,反過來要由對方當事人提出相反證據予以推翻。

更進一步地說,在很多涉區塊鏈糾紛、涉區塊鏈犯罪中,要用以定案的電子數據本身就是在鏈上產生的,例如智能犯罪合約,例如幣以及幣的流轉,對于該部分證據,該條款也一并推定了其真實性,且這類證據事實上沒有一個所謂的“上鏈”過程,因此要找到相反證據予以推翻非常困難。

在中國證據法的語境下,對證據的審查判斷往往拆分為對證據合法性、真實性和關聯性的判斷。如此,該條文以司法解釋的形式,將區塊鏈證據作為電子數據的一種形式,承認其合法性;對區塊鏈證據在鏈上的真實性予以推定;至于剩下的關聯性要件,則要到個案中具體判斷。

三、寫在最后:數字貨幣法律文件的未來?

2021年應當是區塊鏈、數字貨幣廣泛亮相于法律、行政法規、司法解釋等層級較高法律文件的元年。實踐中司法機關對涉區塊鏈、涉數字貨幣證據、糾紛、犯罪判定不一的情況或將逐步成為歷史。同時,具體法律文件、法律條款的陸續出臺還體現了司法機關打擊相關犯罪的決心。區塊鏈行業從業者應當未雨綢繆,注重對自身刑事風險、合規體系的分析,必要時向專業律師團隊尋求幫助。

Tags:數字貨幣區塊鏈比特幣COIN數字貨幣交易員虧損怎么辦區塊鏈存證丘比特幣犯法嗎jesus-coin

萊特幣價格
雅虎財經專訪SBF如何看比特幣后市發展:機構資金仍在緩慢流入市場_TAO:BANK

原文標題:《CryptobillionaireBankman-Friedexplainswhat''snextforbitcoin》近日.

1900/1/1 0:00:00
如何通過鏈上分析追蹤鯨魚運動?_比特幣:yac幣是區塊鏈嗎

當涉及到加密貨幣交易時,用戶可以利用技術指標和價格模式來最大化自己的回報。支持和阻力、牛市旗、布林格區間和移動平均線是常見的加密貨幣交易工具.

1900/1/1 0:00:00
新型詐騙:電信詐騙瞄準了虛擬貨幣_比特幣:Bitkeep官方下載

電信網絡詐騙是近年來高發多發的一類新型網絡犯罪,人民群眾深惡痛絕。目前利用虛擬貨幣、區塊鏈等新技術產物進行電信網絡詐騙案件更是越來越多.

1900/1/1 0:00:00
金色觀察丨算力暴跌拋壓來襲 最慌的竟然不是礦工?_比特幣:COIN

金色財經區塊鏈7月2日訊比特幣價格在今年五月出現了年內第一次“投降”,緊接著比特幣市場開始出現拋售跡象.

1900/1/1 0:00:00
比特幣升至10萬美金的概率有多大?_加密貨幣:Fibo Token

當前加密市場處于下跌節奏,上周比特幣再次觸及33000元下方,造成這種下跌的原因是市場情緒偏向做空。市場仍然缺乏信心,因此在這種市場狀態下賣空是一種普遍做法.

1900/1/1 0:00:00
我勸我媽不要炒幣_比特幣:QUICK

幣安全倉杠桿新增QUICK、WLD資產,逐倉杠桿新增QUICK資產:7月26日消息,據官方公告,幣安全倉杠桿新增QUICK、WLD資產,逐倉杠桿新增QUICK資產.

1900/1/1 0:00:00
ads