區塊鏈大時代 無極實驗室讓科技“向善”發展_區塊鏈:ALY

然而，技術的“中性”立場使其不可避免地，容易成為一系列違法犯罪行為的新型誘因和手段。值得慶幸的是，如今越來越多的企業意識到了問題所在，“科技向善”的理念正逐步成為行業與社會發展共識。

在區塊鏈領域，隨著全球數字貨幣市場規模的進一步擴大，傳統金融世界的犯罪也因為這項新技術的出現而“與時俱進”。在這一背景下，無極實驗室的占星、美國的ChainalysisReactor應運而生，在全球公檢法機關對抗和打擊區塊鏈犯罪的過程中發揮了重要作用。

三年磨一劍，無極實驗室因“占星”而現

2021年6月3日，無極實驗室正式成立。在實驗室成立之前，可能很多人都不知道，這個低調的區塊鏈安全技術團隊已經利用其自研的“占星”系統，為全國30個省市在涉幣詐騙、洗錢、傳銷等區塊鏈案件的數據分析、證據收集和資金追蹤方面提供了百余次協助。

聲音 | 專家：案件線上審理將成為常態 區塊鏈技術可有效提升效率:據法制日報消息，近日于成都召開的2019中國區塊鏈技術大會上，多位與會專家表示，隨著電子訴訟平臺的普及，未來案件線上審理將成為常態,運用區塊鏈技術可以有效提升電子證據的流轉效率,提升線上司法審判活動的效率。四川省高級人民法院技術室副主任馮炳南認為，移動微法院就像高鐵,推動司法信息化發展，而司法區塊鏈就像鐵軌，承載著司法應用,并圍繞著電子證據等審判業務，促進人民法院審判方式和審判體系的變革，不斷豐富新的司法審判。[2019/10/20]

無極實驗室由安全、風控及合規等多個領域內的專家組成，專注于鏈上情報分析、安全攻防對抗及風控策略研究，打擊鏈上作惡行為，助力區塊鏈網絡安全治理。實際上，早在2018年7月，無極實驗室安全技術團隊便正式啟動鏈上分析系統——“占星”的自主研發工作，該系統于2019年9月開始在一些領域開放使用。

動態 | 甘肅省成立大數據應用技術行業協會，將推進區塊鏈等技術融合創新:9月18日，“甘肅省大數據應用技術行業協會成立大會暨APEC中小企業云+創新創業論壇”在蘭州舉行。甘肅省委統戰部副部長、省工商聯黨組書記、常務副主席趙少智表示，協會成立后將進一步整合甘肅大數據資源，推進云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等技術融合創新，提升中小企業發展層次。（中國新聞網）[2019/9/19]

作為無極實驗室安全技術能力的主要載體，“占星”系統目前已經積累鏈上數據、安全情報數據及事件分析數據超過10億條，可識別的地址數量超過1.5億，其中在實驗室追蹤并標記的惡意地址超過25萬條，類型涵蓋混幣、暗網、資金盤、殺豬盤等多個維度。對比成立于2014年的區塊鏈數據分析公司Chainalysis，其數據體量之大也不遑多讓。

動態 | 浙江省發布《浙江省“城市大腦”建設應用行動方案》，加快培育區塊鏈等新業態:據中國建設報消息，近日，浙江省數字經濟發展領導小組辦公室、省經信廳、省大數據發展管理局聯合印發了《浙江省“城市大腦”建設應用行動方案》。方案指出，要推進“城市大腦”產業生態圈發展，帶動面向人工智能的操作系統、數據庫、中間件、開發工具等基礎軟件，以及關鍵芯片、器件、模組、智能終端等硬件發展，加快培育網絡安全、區塊鏈、數字創意等新業態。[2019/6/28]

Chainalysis是一家專注于區塊鏈大數據及安全服務的著名企業，其客戶不僅包括加密貨幣交易所，還包括美國國土安全調查局、聯邦調查局、美國國稅局、煙草和火器管理局、緝局、證券交易委員會、特勤局、中央情報局等政府執法機構。2021年3月26日，Chainalysis宣布獲得了頂級資本Paradigm領投的1億美元D輪融資，投后估值超過了20億美元。

動態 | 央行牽頭推動 國內首單區塊鏈融資業務落地深圳:據深圳商報報道，醞釀了近兩個月后，央行牽頭推動的國內首單將區塊鏈技術引入供應鏈金融的試點業務近日落地深圳。試運行現場，比亞迪的一個供應商向平臺一家銀行提出貸款申請，資料齊全的情況下，這筆融資業務僅20分鐘就完成。這僅僅是灣區貿易金融區塊鏈平臺在深圳上線試運行后的一次初體驗。[2018/9/13]

正是這樣一家吸引全球資本競相角逐的專業公司，他們擁有著數億個標簽地址，而無極實驗室所掌握的同類地址數也超過了1.5億。參照Chainalysis，無極實驗室在區塊鏈大數據及安全領域的數據儲備和技術實力無疑處于全球領先地位，其社會價值在很多實際案例中也已經得到了很好的體現。

“占星”助警，孝感跨國打掉一重大電詐團伙

“占星”系統可通過可視化的方式將無極實驗室團隊成員長期豐富的對抗分析經驗沉淀為各種高級分析和篩選功能，形成了一套高自動化、高智能化的鏈上追蹤分析體系，并且可以有效協助一線機關快速完成鏈上資產追蹤定位、確認資產流向。

2019年3月27日，湖北應城市發生一起電信詐騙案，一位市民被電信詐騙團伙以買彩票為名騙走了百萬元。當地經過偵查，初步判定該詐騙團伙位于菲律賓。當年，部同意全國多地組成工作組，集中赴菲律賓開展工作，孝感市局也派員參與。后續應城詐騙案嫌疑人突然回國，被抓獲。

此后，孝感工作組留在菲律賓繼續開展案件拓展和其他線索初查工作。在此期間，經部刑偵局指派，湖北接手了一起舉報奎松一電詐窩點的線索。根據舉報人提供的內容，初步掌握了一個以股票、虛擬貨幣投資為幌子的“殺豬盤”詐騙窩點，涉案數百人。

該團伙以外貿公司招工為由吸納了很多跨境人員，之后通過購買一些股民的個人信息，并以威逼、脅迫手段要求跨境人員用各種方式拉群洗腦，誘騙其他受害人進入該公司的商品交易平臺做虛擬貨幣交易，實施“殺豬盤”詐騙。

由于此案還涉及到虛擬貨幣交易，因此，邀請無極實驗室安全技術團隊在案件的偵查過程中提供技術協助。在協作期間，無極實驗室團隊成員利用“占星”對提供的初步線索進行分析得出了多個歸集地址，同時進一步跟蹤到百余個關聯地址，之后通過反復核驗追溯，無極實驗室團隊最終確定犯罪嫌疑人用來實現鏈上資產轉移的主要地址，幫助查明了上下線關系，成功鎖定了犯罪嫌疑人。

2019年12月19日，在部指揮下，孝感市局赴菲打擊新型電信網絡犯罪工作組聯合湖北黃岡、陜西咸陽、江蘇南京等多地機關，在菲律賓總統府、司法部、移民局、警察總局、委員會等部門的協助下，成功在菲律賓大馬尼拉都市區奎松市巴戈班泰北埃德薩1024號全球貿易中心大廈打掉這個涉虛擬貨幣投資的重大“殺豬盤”詐騙窩點，當場抓獲犯罪嫌疑人342名。

總結

科技是一把“雙刃劍”。在時代高速發展的浪潮之下，新技術的不斷涌現必然會不可避免地帶來一些新的犯罪模式，這不僅給我們的社會生活帶來不良影響，同時也給一線機關在違法犯罪行為的治理工作上帶來了極大挑戰。

現階段，圍繞“區塊鏈”概念所衍生的一系列騙局正在成為一種新的金融犯罪趨勢。對此，無極實驗室以其自研的“占星”系統多次為進行鏈上數據專業的圖形和關聯性分析，大大加快了區塊鏈犯罪案件的偵查進程。

在可預見的未來，或許有更多的區塊鏈安全技術團隊和專業企業如無極實驗室這般，秉承著“科技向善”的理念主動承擔起社會重任，盡己所能地為區塊鏈技術和這一新興行業創造更適宜的生長土壤。讓科技進步的成果惠及千家萬戶，真正賦能社會與時代發展。

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