大戰“鐮刀”：如何防范虛擬資產錢包被騙？_STO:數字貨幣

大家好，這是成都鏈安推出的防詐騙欄目——“防騙鏈安說”。今天，我們繼續講解虛擬貨幣相關的安全事件與騙局，這期的主要關鍵詞是——“加密貨幣錢包”。

為什么突然聊到這個呢。因為就在前幾日，有自媒體爆料說某款錢包暴雷，用戶合計虧損超過2億美金。據悉，用戶存放在里面的虛擬貨幣，在8月19日凌晨不翼而飛，一批受損失的用戶正在進行維權，在這里，我們不禁要問：

虛擬貨幣錢包真的安全嗎？

首先，我們來一個小小科普：

什么是虛擬貨幣錢包，以及與之相關的詐騙事件和安全事件是如何發生的？

無論你是加密市場的新手還是活躍的加密貨幣交易者，數字錢包對于你發送、接收和存儲加密資產都是必不可少的。

目前，大家比較常見的，按照私鑰和簽名是否永遠離線來區分，可以分為兩大種類：熱錢包，冷錢包。

迪士尼與Cryptoys合作推出星球大戰玩具NFT:金色財經報道，為了紀念5月4日的星球大戰日慶祝活動，數字玩具平臺 Cryptoys 宣布將與迪士尼合作銷售以星球大戰電影系列中三個最具標志性的角色為原型的數字玩具NFT。

在 Andreessen Horowitz、Mattel 和 Dapper Labs 的支持下，Cryptotoys 表示將發布15 款限量版盧克·天行者、萊婭公主和達斯·維達數字收藏玩具NFT。在 Dapper Labs 的 Flow 區塊鏈的支持下，消費者可以以 39.99 美元的價格購買 Cryptoys 星球大戰 NFT。據該公司稱，消費者可在全球范圍內使用 Apple Pay 和 Google Pay 進行購買。[2023/5/5 14:43:47]

簡單說來，區分冷錢包和熱錢包的方式看是否聯網。

民道：Optimism沒100%兼容EVM是重大戰略誤判:dForce創始人民道通過朋友圈表示：Optimism沒100%兼容EVM是重大戰略誤判，更別說市場推出時間延后，這些人沒搞明白，99.9%兼容和100%不兼容其實是一回事。從這點看，BSC、Polygon、Arbitrum都想得很明白。[2021/5/27 22:48:59]

熱錢包連接到互聯網，其私鑰存儲在服務器上，用戶可以輕松訪問自己的加密資產。這些錢包一般由交易平臺、瀏覽器擴展、桌面軟件或移動應用程序提供，你可以很方便的進行交易行為。

冷錢包一般作為離線錢包，因為處于不聯網的情況，外界一般無法通過網絡訪問到存儲私鑰的位置。

GameStop逼空大戰帶頭人Keith Gill涉嫌證券欺詐遭起訴:WallStreetBets Reddit論壇上風云人物、涉嫌鼓動散戶推高GameStop股價的帶頭人Keith Gill遭到起訴，被控假稱自己是業余投資者并通過人為抬高股價牟利。在馬薩諸塞州聯邦法院提起的這樁集體訴訟稱，Keith Gill實際上是一名持牌的證券業專業人士，通過操縱市場牟利。他在Youtube、推特和Reddit等社交媒體上擁有廣泛的影響力，借機鼓動眾人購買GameStop的股票。訴狀稱，Keith Gill的欺騙和操縱行為不僅違反了諸多行業法規和規定，還違反了證券法，破壞了股票市場的完整性。該訴訟由證券集體訴訟公司Hagens Berman Sobol Shapiro代表華盛頓州的Christian Iovin及與其處境類似的個人提起。[2021/2/18 17:26:35]

相對于冷錢包，熱錢包安全性較弱，更容易受到黑客攻擊，資金被盜的概率會加大，冷錢包因為沒有連接到互聯網，因此可以有效的防范黑客攻擊，但是也存在一些交易不方便的缺點。

分析 | 期貨多空大戰一觸即發:瑞海咨詢首席分析師Steven觀點：比特幣處在12935多空分水嶺之下，Bitmex永續合約持倉量已達9.88億的高位，多空雙方預計在12935一線展開第一次決戰；11900和12300的兩次小規模戰斗，均以多軍以壓倒性優勢獲勝，目前多軍繼續展露出“咄咄逼人”的架勢，突破12935將引發空頭大規模止損盤/爆倉盤發生。[2019/7/9]

熱錢包或冷錢包，因為兩者都有自己的優點和缺點。但是使用哪一種錢包，都要注意黑客攻擊和詐騙事件的發生。

近期，關于虛擬貨幣錢包的案件依然頻發，小編整理了一些與之相關的安全、詐騙事件，警惕大家一定要注意騙子千回百轉的“套路”。

分析 | 市場面臨方向選擇 多空大戰一觸即發:金色獨家分析：OKEx精英持倉數據顯示，截至北京時間10月18日9:10，做多賬戶比例為60%，做空賬戶比例為39%；多頭平均持倉為24.98%，空頭平均持倉為20.77%。多空呈現焦灼，市場將會選擇方向，多空大戰一觸即發。截至發稿時，BTC1228合約價格為6398.04元；現貨價格為6498.40美元，貼水100.36美元，貼水有所回落但依然較高，如果未來現貨價格上漲，空頭面臨巨大損失。建議投資者保理性投資，做好風險控制[2018/10/18]

1騙子偽造電子錢包獲取你的私鑰

這是媒體報道的一個真實事件，受害者李先生本想著“炒幣賺錢”，不料虛擬貨幣卻被騙走。

李先生的堂哥說炒幣能賺錢，并給他推薦了一個做代理的朋友。代理給李先生看了自己投資虛擬貨幣盈利的提現記錄，記錄顯示，投十萬塊錢進去，一個月就回本，之后每三天就提現一萬。

高額的回報吸引了李先生，他從代理推薦的虛擬貨幣交易網站上買了三萬多元的虛擬貨幣。買幣后，代理告訴李先生，虛擬貨幣不要放在交易平臺上，而要拿出來放在指定的電子錢包里。

注意，這里是重點。

但事實上，這個軟件并不是所謂的電子錢包，而是詐騙軟件，犯罪分子通過該軟件竊取了李先生的私鑰，將虛擬貨幣提走。

本以為找到了財富密碼，但五天后，李先生發現，電子錢包和投資平臺App都打不開了。

這是騙子常用的套路之一，通過各種方法獲取你的錢包私鑰信息，將你的資產全部盜走。因此，一定要注意騙子的慣用伎倆！

2以虛擬錢包為幌子的“集資詐騙”

去年，多名受害人先后來到珠暉分局報警，稱被一個叫“推特”虛擬數字貨幣錢包平臺詐騙，被詐騙金額總計200余萬元。經查，這是嫌疑人韓某國找到周某、王某、胡某、泮某四人合謀一起開發推特錢包虛擬數字貨幣錢包平臺項目。

2019年1月份，推特錢包平臺正式上線運營，并在多地進行線上線下宣傳推廣，一步一步將受害人引入騙局的泥沼。起初，會員們可以通過平臺提取收益。但從2019年5月下旬開始，受害人們加大資金投入，但推特錢包平臺卻出現會員無法提幣。

受害人意識到被騙后陸續報警，經過摸排調查，衡陽市局珠暉分局破獲這起特大虛擬數字貨幣錢包平臺集資詐騙案，涉案金額達3000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人5名。

在這里，小編提醒大家，不要相信所謂的電子錢包理財產品，騙子可不懂善良，將你的錢財騙到手才是他們的目標。

3?謹防錢包項目方“卷錢跑路”

前兩年，打著區塊鏈名義的虛擬幣錢包套利項目，像MoreToken、AngleToken、波點錢包、EOS生態、SumToken、SuperToken等幾十個此類平臺都相繼崩盤跑路。

像TokenStore?理財錢包跑路事件，大家應該記憶猶新。超2100名投資者和數億元數字資產受到波及。被卷走加密資產涉及：BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等多個主流加密貨幣。這個”跑路”事件，所波及用戶數目，造成損失之大，涉及加密貨幣代幣種類繁多，波及面之廣。

到現在，依然有很多項目方掛個羊皮出來，卷錢之后就開始“玩消失”。因此大家在選擇數字錢包的時候一定要多加注意，看一看錢包軟件商是否靠譜，公司是否有違規記錄。總之，擦亮你的雙眼。

4?謹防虛擬貨幣錢包“傳銷”

去年，“iBank智能錢包”傳銷平臺借數字貨幣的名義，發展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。該傳銷平臺的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被檢察院提起公訴。

至案發，“iBank智能錢包”傳銷平臺，發展傳銷會員65層，按照當時各數字貨幣行情最低值計算，累計金額為3億元。

“iBank智能錢包”平臺誘使會員注冊充值，此后以拉人頭發展下線的方式吸納傳銷資金。很多人在加入進去之后依然沒有注意到這里“傳銷組織”，直到破案之后，才意識到自己被騙了。

在這里，小編提醒大家，打著“虛擬貨幣”、“區塊鏈”、“炒外匯”等幌子實施的網絡傳銷違法犯罪欺騙性強，大家一定要多加注意！

tips

如今，騙子的手段越發隱秘、多樣。

但萬變不離其宗的是，騙子永遠在利用人性的貪婪行騙，迷惑人心。

最后，小編在這里教大家幾招安全小技巧，避免自己錢包的損失：

1.不要向任何人提供私匙、助記詞和Keystore，哪怕是所謂的“官方人員”，因為他們可能是騙子；

2.切勿向第三方網站或者工具提供私匙、助記詞和Keystore，因為很有可能遇到釣魚網站；

3.謹記不要貪小便宜，花低價去購買假冒的ETH、Bitcoin、BSN、BHD和USDT等代幣，如果沒有搜到代幣信息，及時去找官方人員反饋，獲得正確的信息；

4.不要被傳銷類代幣高額的回報以及虛假宣傳蒙蔽了雙眼！

一定要切記天下沒有免費的午餐，對高收益高利潤保持警惕心，才能避免上當受騙。

如果遇到相關詐騙案件發生，

請保留證據第一時間選擇報警。

Tags：STOTOKE數字貨幣TOKENSTONKS幣Billy Token2023年數字貨幣全國使用YUI Token

AAVE