金色前哨 | 開展全國性合規行動 巴西打擊加密洗錢活動_比特幣:ETH

據bitcoin.com消息指出，巴西聯邦在全國范圍啟動合規行動，以打擊與加密貨幣相關的洗錢活動。合規行動脫胎于2018年啟動的調查，在互聯網上鎖定了一系列與加密貨幣相關的洗錢犯罪。

該行動召集了5座城市的150名聯邦警察，已執行了34次搜查和扣押令。此外，聯邦法院下達了30多項命令，以阻止銀行賬戶和加密貨幣投資組合。不過，消息人士并未分享被凍結的資金總額。

金色晚報 | 7月30日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：USDT、ETH 2.0、Tether、北京仲裁委

1. 部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案。

2. 泰達向ERC20 USDT預增發池添加6億USDT。

3. 預計IOHK在年底前推出民主治理模型ProjectCatalyst。

4. 北京仲裁委員會委員：國家并不禁止比特幣以虛擬商品的身份從事的活動。

5. V神： 完成ETH 2.0非常重要 希望獲得主流采用。

6. OKEx徐坤：以太坊被嚴重低估 下半年行情由以太坊帶動。

7. 日本央行官員：日本央行需要為CBDC做準備。

8. 區塊鏈金融科技公司Diginex將于9月份在納斯達克上市。[2020/7/30]

事實上，巴西一直在加強相關調查，上個月，該國查獲了與交易所和空殼公司相關的逾3300萬美元。而本月早些時候，巴西聯邦法院首次下令出售扣押的比特幣，價值110萬美元，以償還投資者的部分損失，此次交易由該國受監管交易所進行。

金色財經行情播報丨多頭強勁 但整理需求依然存在:據火幣行情顯示，截至18:30，今日BTC拉升最高探至7453USDT。從日線級別看，均線多頭排列楔形上漲突破，上午局部行情在略做調整后，價格企穩在4小時圖MA5均線上，多頭表現強勁。但上午局部整理力度尚顯不足，整理需求依然存在。[2020/4/7]

在識別和追查可能與加密貨幣相關的犯罪方面，巴西當局一直非常忙碌。而在加密合規與監管方面，巴西方面也逐步開展。

金色晨訊 | 李啟威考慮在萊特幣使用MimbleWimble協議 QuadrigaCX交易所已獲得債權人保護:1.李啟威考慮在萊特幣使用MimbleWimble協議。

2.SBI將于3月正式推出加密交易所VCTRADE。

3.QuadrigaCX交易所已獲得債權人保護。

4.委內瑞拉比特幣周交易量超過2000枚比特幣 再創歷史新高。

5.Plouton Mining公司將在加州建造該國最大的太陽能采礦設施。

6.Ripple Labs聯合創始人Jed因擁有大量XRP被迫簽訂新協議。

7.Canaccord Genuity：比特幣去中心化程度越來越大。

8.Square首席執行官：將在可預見的未來支持比特幣。

9.Andreas Antonopoulos：Grin旨在成為交換媒介Beam用于存儲價值。[2019/2/7]

近日，巴西央行行長CamposNeto指出，銀行正就數字貨幣進行公開磋商，并不想擾亂金融系統。

在加密創新產品方面，巴西首先通過了拉美首只比特幣ETF。據官方消息，拉美資產管理公司QRCapital于6月23日在巴西證券交易所推出比特幣ETF，這也是拉美首只比特幣ETF。比特幣ETF將使用CMECF比特幣參考利率，它為投資者提供了間接投資比特幣的途徑。

此外，上個月位于巴西的加密金融機構QRCapital宣布旗下的以太坊ETF已通過巴西證券交易委員會的批準。該ETF將在巴西證券交易所交易，交易代碼為QETH11。此前QRCapital推出的比特幣ETF已經上線了巴西證券交易所，交易代碼為QBTC11。

本月早些時候，巴西還推出了一個全新的比特幣ETF，交易代碼為BITH11，將利用德國加密碳評級研究所的審計來確定BITH11投資的環境影響，使其每年將0.15%的流動資產投資于碳信用和環保技術。

在加密征稅方面，巴西也有相關的監管措施。此前消息指出，巴西公民必須在6月1日之前提交2021年的所得稅申報表。納稅人如果在錢包里存有價值超過5000雷亞爾的代幣，按當前匯率計算為960美元，就必須向該國國稅局ReceitaFederal報告所持有的加密貨幣。今年，稅務局在比特幣資產和權利表上采用了專用代碼81，其他密碼如ETH、BCH、XRP和LTC為82，以及數字代幣為89。盡管巴西人有義務報告加密貨幣，但并非所有人都必須納稅，因為它是對超過每月35,000雷亞爾免稅限額的資本收益征稅。消息稱，超過門檻的加密利潤將按累進比例征收資本利得稅。

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