揭秘虛擬貨幣最新產業亂象 內地個人竟注冊海外企業參與交易_加密貨幣:加密貨幣情感詐騙

多方監管加大力度打擊下，虛擬貨幣產業鏈集體外遷。北京商報記者了解到，目前，大部分礦圈公司已搬至海外，多個頭部交易所也表態將退出大陸市場。但陽光之外仍有陰霾，個人買幣業務被頭部交易所表態清理后，記者獨家調查發現，目前不少幣民竟注冊海外機構，以此身份參與幣圈現貨甚至杠桿合約交易，這個游走在法律紅線地帶的市場，究竟如何操作？背后有何風險？未來又如何規范？北京商報記者經過多日調查，試圖挖出背后黑灰產業鏈。

個人買幣竟注冊海外機構操作，支付數千元3天內可下證

虛擬貨幣市場仍在蠢蠢欲動。其中一大表現是，繼各大幣圈交易所宣布清退個人用戶交易行為后，目前不少幣民正在試圖通過海外注冊公司的形式，以企業身份參與幣圈現貨甚至杠杠合約游戲。

先注冊海外公司然后再對接交易所開設企業認證，這背后已經形成了一條環環相扣的灰色產業鏈。北京商報記者調查發現，目前已有專門的第三方代注冊公司，僅需提供個人身份證和空白紙簽名等資料，支付數千元，就可以在1-3天內完成海外公司注冊。

OKX建立行業BRC-20解析新標準:5月16日消息，據OKX官方公告，OKX正式建立行業BRC-20解析新標準，該標準已通過安全審計機構慢霧的安全審計，旨在逐步完善和增強BRC-20生態的完整性和穩健性。

據悉，OKX持續關注并投入BRC-20基礎設施建設，OKX Web3錢包即將上線Ordinals交易市場，是首個支持Ordinals代幣及NFT交易的多鏈錢包。OKX此前已與UniSat達成官方合作支持雙重驗證，并上線首個BRC-20瀏覽器。[2023/5/16 15:06:48]

正如10月18日，北京商報記者在淘寶上搜索“海外注冊”等關鍵詞就發現，包括“美關系視覺旗艦店”“典音旗艦店”“尊榮蒙娜旗艦店”等十余家店鋪均明碼標價可代辦商標注冊、海外賬戶和公司注冊等，價格在千元之內。

其中，北京商報記者以“炒幣業務”咨詢了其中一家店鋪，客服很快便向記者介紹了業務辦理人員，據該業務員告知，近段時間業務量激增，大部分是有炒幣需求的客戶，主要是注冊海外公司進行KYC認證。

數據：某地址在兩天內從Synthetix財庫購入340萬枚SNX:3月15日消息，據推特用戶余燼監測，某巨鯨（機構）地址在昨天和今天下午，通過AirSwap的OTC使用1000萬枚USDC從Synthetix財庫買入了340萬枚SNX（約合1000萬美元），購入均價為2.93美元。該鯨魚（機構）用于購買SNX的USDC來源于從Binance和Kucoin提出。[2023/3/15 13:05:38]

“經常有客戶在認證中不清楚資料怎么上傳，我們也可以進行輔助，主要是先注冊海外公司，然后用海外公司主體認證。”該業內員輕車熟路地介紹道。

北京商報記者從該店鋪介紹獲悉，其可為用戶代辦理英國、美國、bvi、開曼、日本、韓國、法國、泰國等200多個國家及地區的公司注冊，下證時間1-3天，公司注冊價格在1200-28800元不等。

Messari：加密貨幣等風險較高的資產類別的表現優于風險較低的資產類別:2月5日消息，據Messari數據顯示，美聯儲資產負債表流量與高風險資產的相對表現正相關。隨著銀行準備金的增加，加密貨幣等風險較高的資產類別的表現優于風險較低的資產類別。[2023/2/5 11:48:05]

其中，前述業務員著重向記者推薦了bvi公司注冊流程和優勢，?其稱bvi的國際業務公司法與稅法中，特別為英屬維京群島以外的投資人設計了一套非常靈活與具有彈性的制度，因此被列為世界上的租稅天堂。

在記者表示有意注冊后，前述業務員進一步告知了注冊海外公司需要提交的資料，主要包括注冊英文、注冊資金、經營范圍、董事姓名、占股比例、身份證號碼、身份證地址以及身份證和空白紙簽名等注冊信息，并告知“bvi公司注冊為認繳制，可不用驗證出資資本”。

“確實現在很多炒幣大戶都在計劃注冊海外公司，成本大概在3000-3萬元人民幣不等，含金量比較高的是bvi，一般是注冊公司后再聯系交易所開設機構賬戶，實際上現在交易所也對此呈現擁抱態度。”一幣圈從業人士向記者坦言道，大部分交易所其實并不會真正清退個人用戶，只是為應對監管做出的一些規避動作，對于一些機構賬戶交易所甚至會開設專屬API，不過對于其持有資產也有一定要求，一般要求50個比特幣左右。

摩根大通：超七成華爾街交易員今年不打算碰加密貨幣:金色財經報道，摩根大通的一項調查顯示，盡管加密貨幣近期走強，但72%的交易員表示，他們在2023年沒有任何交易加密貨幣或者數字資產的計劃。而在2022年，僅25%的交易員表達了這樣的想法。這項調查是在今年1月份進行，此前加密貨幣經歷了慘淡的2022年，比特幣在去年暴跌了近七成。

調查顯示，僅8%的交易員表示，他們目前在交易加密貨幣，14%的交易員表示計劃在五年內進行交易。同時，6%的受訪者表示，他們目前沒有打算交易加密貨幣，但計劃在12個月內進行買賣。進入2023年，盡管比特幣狂飆39%，但這似乎無法吸引到華爾街投資者們更多的押注，尤其是考慮美聯儲加息進程尚未結束。[2023/2/2 11:43:26]

對于注冊海外公司參與交易一事，北京商報記者進一步向交易所進行求證，并得到了肯定答復。以一家頭部交易所的回復為例，其表示“若用戶需要海外賬戶，需要用戶使用海外的有效證件進行認證使用，且目前平臺支持企業認證的用戶進行法幣交易”。

Optimism TVL約21.7億美元，7日增幅超28%:金色財經消息，據L2beat數據顯示，當前layer2項目中，Arbitrum的TVL為26.1億美元，7日增幅1.66%。第二位被Optimism拿走，TVL共計21.7億美元，其7日TVL增幅在28.9%。[2022/8/7 12:06:56]

比特幣期貨ETF推動價格回升，市場盲目逐利背后風險高企

炒幣成癮的幣民不惜成本注冊海外公司，陽奉陰違的交易所表面退出實則暗度陳倉，難點重重的幣圈整治背后，都離不開一個“利”字。

近幾日，比特幣等虛擬貨幣價格再度回升，幣圈市場情緒再次點燃。10月18日，北京商報記者注意到，比特幣于10月16日漲破63000美元，成為歷史第二新高。截至10月18日12時15分，比特幣最新報價62015美元，一周內漲幅7.8%，年內漲幅447.54%。

對于此次上漲，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、廣州數字金融創新研究院執行院長盤和林告訴北京商報記者，比特幣此次上漲主要是由于比特幣期貨ETF即將推出，在期貨交易的早期，會有被動買入標的物的需求，所以比特幣預期將出現買盤，推動上漲。

“比特幣ETF獲批一事確實刺激了整個幣圈。”?大成律師事務所合伙人肖颯同樣認為，此次比特幣上漲最主要的原因是美國的相關政策變動。?10月15日，納斯達克官網顯示，已經批準Bitcoin?Strategy?ETF申請的ProShares比特幣期貨ETF上市，將在NYSE?Arca交易所交易，代碼為BITO。同日，美國證監會SEC也批準了該只比特幣期貨ETF。至此，美國首個被批準的比特幣ETF期貨已經準備就緒，因而也直接推動比特幣一路大漲。

盡管比特幣多頭情緒再占上風，但幣圈交易風險仍不可忽視。易觀高級分析師蘇筱芮告訴北京商報記者，通過海外機構參與幣圈交易，表明這些幣民仍存有較強的投機心理。

但需要注意的是，海外機構亦存在重重風險，一是海外機構主要在海外經營，易與國內投資者產生信息不對稱；二是這些機構，包括熟人推薦的相關機構魚龍混雜，不排除不法分子混跡其中，故意損害幣民利益甚至實施詐騙。

事實上，北京商報記者多方了解到，目前確實仍有不少自稱海外的幣圈項目方仍在三四線甚至更為下沉市場宣傳涉幣業務，鼓動一些對金融缺乏風險意識的群眾進行投資，但最終投資者卻淪為受害者。

另從法律的角度，肖颯同樣告訴北京商報記者，國內幣民通過注冊海外機構形式參與幣圈交易并不能有效阻止有關風險。僅就刑法風險而言，如果國內幣民仍然在國內進行幣圈交易，則根據《刑法》的屬地管轄原則，只要該行為構成犯罪，就會被追究刑事責任，即便幣民在國外參與交易，那么根據屬人管轄原則，仍然有刑事責任風險。

“現在市場上就有相關機構沒有做好善后工作直接跑路或終止交易，這種情況下無疑給此前參與的用戶帶來了巨大損失。”肖颯提醒道。

涉幣業務亂象不止，C2C方式交易有待加強治理

幣圈市場亂象重重。盡管一波接一波的幣圈機構宣布清退國內用戶，但看似大潮退去，實則不少暗流逆行。

前述幣圈從業人士向北京商報記者透露，盡管大部分礦機轉到海外，但仍有少部分以太坊顯卡礦機偽裝成服務器機柜，被放進了數據中心；盡管部分頭部交易所在做個人炒幣業務清退，但目前大多交易所業務不受影響；盡管項目方遷移海外，甚至試圖轉型，但仍有少部分仍在國內下沉市場尋找機會。

在蘇筱芮看來，監管高壓下，幣圈亂象主要還是變相或繞道監管繼續開展涉幣相關業務。對于炒幣個人，她指出需明確炒幣投機行為不被政策所支持，炒幣所致的損失風險等后果自負，對于后續監管，仍需加大對涉幣機構的監測與關注。

對炒幣個人而言，肖颯建議，關鍵還是需要事前謹慎投資，了解現在國家的政策，仔細審核欲參與的項目或交易是否有違法風險，同時若發現已經參與的項目或交易存在違法違規風險，則應及時退出。

另對后續監管，肖颯則指出，一方面，還可以進一步加強宣傳，讓個人樹立良好的風險防范意識，以減少國內個人參與違法違規交易或項目的情形；另一方面，對于此前的交易平臺或機構，應當關注其動向，了解現在的交易模式，以洞察和監督可能的風險點。

“私底下通過C2C和跨境C2C方式交易，當前還沒有高壓治理，屬于灰色地帶，但未來隨著監管的深入，包括退出存量、禁止增量的政策推進之后，最終也會涉及到比特幣底層的C2C交易。后續監管收緊，只是時間問題。”盤和林進一步稱，在監管上尤其是對境內交易，要杜絕金融機構參與到比特幣交易鏈條甚至對比特幣交易提供支持，對于明顯的C2C交易，可以數字技術進行實時監控，來監管虛擬貨幣交易行為。

北京商報記者?劉四紅

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