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烏克蘭將禁止加密貨幣錢包用于非法資金_ARK:MAR

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烏克蘭財政部長表示,烏克蘭將禁止加密貨幣錢包用于非法資金。

據Cointelegraph報道,烏克蘭財政部長Oksana Markarova表示,烏克蘭國家金融監督服務局(SFMS)將成為負責追蹤公民加密錢包資金來源的監管機構。

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Markarova在周四發布在烏克蘭財政部官方網站上的一份報告中稱,作為監管政策的一部分,SFMS將不僅能夠找出加密貨幣的來源,還可以檢測出這些資金的使用方式。

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自2018年底以來一直擔任烏克蘭財政部長的Markarova此前在接受當地商業刊物MC.today的采訪時也透露了這一消息。

俄羅斯前總統:如果局勢沒有改善,唯一的選擇就是承認烏克蘭的兩個分離地區:2月21日消息,俄羅斯前總統梅德韋杰夫表示:如果局勢沒有改善,雖然看起來不太可能,唯一的選擇就是承認烏克蘭的兩個分離地區。(金十)[2022/2/22 10:07:01]

具體來說,SCFM聲稱可以使用“分析產品”查看加密資產的來源及其用途。Markarova透露該監管機構已經通過該服務進行了許多“成功的調查”。Markarova表示,阻止加密貨幣交易是不可能的,而通過錢包則是可能的。

該行動是烏克蘭政府于2019年末批準的反洗錢條例的一部分,SCFM的新職責也將成為新的加密相關法律的一部分。

12月6日,烏克蘭議會發布了反洗錢法律的最終版本,該法律將根據金融行動工作組(FATF)的規定監管虛擬資產和虛擬資產服務提供商。該文件表示,加密貨幣交易屬于必須由相關機構監控的操作之間。

作為新法律的一部分,所有不超過3萬烏克蘭格里夫納(約1300美元)的加密交易都必須附有“了解客戶”標識以及有關付款人與收款人之間業務關系性質的信息。新法律將于2020年4月24日生效。

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