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新密市局打掉全國首例利用數字人民幣洗錢團伙_COI:Urals Coin

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近日,為嚴厲打擊全社會高發的電信網絡詐騙犯罪,新密市局結合百日攻堅行動,以雷霆之勢,集中火力向詐騙犯罪開啟強攻模式,面對狡猾的詐騙分子,以專治專,以強對強,案件潛心經營,線索順線摸排,在鄭州市局反詐中心的指導協助下,打掉全國首例利用數字人民幣進行洗錢的犯罪團伙,在福建省抓獲團伙成員11人,為全國“斷卡行動”打擊洗錢犯罪開啟新的“戰場”。

什么是數字人民幣?

在此,首先為大家簡單科普下

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數字人民幣是我國央行發行的法定數字貨幣,簡稱“DC/EP”,即“DigitalCurrency/ElectronicPayment”。數字人民幣是國家信用擔保,與人民幣享有同樣的法律地位,是我國的“法償性貨幣”,在非技術條件的限制下,拒收數字人民幣和拒收人民幣一樣,都是違法行為。

CoinList將于6月9日開啟NEON銷售,現已開放注冊:5月20日消息,據官方消息,CoinList 宣布將于北京時間 6 月 9 日 1:00 開啟 Solana EVM 兼容方案 Neon EVM Token NEON 的銷售活動,銷售供應量為 50,000,000 枚 NEON,占總流通量的 5%,價格為 0.1 美元。現已開放注冊,注冊截止時間為 UTC 時間 6 月 5 日 12:00。[2023/5/20 15:15:23]

數字人民幣的概念有兩個重點,一個是數字人民幣是數字形式的法定貨幣;另外一個點是和紙鈔、硬幣等價,是流通中的現鈔和硬幣。

CZ:仍持有FTX代幣FTT:金色財經報道,幣安CEO CZ在推特表示,幣安仍持有一些加密貨幣交易所FTX的原生加密代幣FTT。當被問到打算用它做什么時,CZ回復說沒有什么,你會贏一些,也會失去一些。上周FTX申請破產,破產文件顯示,其核心平臺FTX持有的加密代幣現有價值僅65.9萬美元。[2022/11/19 7:48:01]

數字人民幣是新型支付交易方法,不同于以往的手機網銀、支付寶、微信支付等等,具有其特定的隱秘特點,利用數字人民幣洗錢的案例雖也有發生,但均無破獲經驗。

2021年9月中旬

新密市轄區發生一起電信網絡詐騙案件,群眾屈某接到一陌生電話稱其網購的物品存在質量問題,準備以三倍的價格對其進行補償,屈某按照對方的提示,被對方以“驗證身份”的名義要求轉賬多筆,共計20余萬元,后意識到被騙。新密市局刑偵大隊在對此案進行偵辦中,經追蹤調查,發現多筆款項均流向一特定電子錢包內,但該錢包的交易模式又不同于以往的網絡支付。

為了確定該電子錢包的使用人群及使用環境,偵查員們相繼走訪商業銀行、金融機構、第三方支付結算公司,在鄭州市局反詐中心的指導下,查明該電子錢包內的資金屬于數字人民幣,并通過進一步分析,查到福建一嫌疑人林某。

為盡早挽回群眾損失,新密市局刑偵大隊偵查員連夜前往福建省展開工作,相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。經突審,該洗錢犯罪團伙為了非法獲利,為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數字人民幣的方式進行洗錢,以幫助詐騙團伙逃避機關的查處打擊。目前,涉案嫌疑人已被新密市局依法刑事拘留,案件正在進一步辦理當中。

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